US DOJ သည် ဒေါ်လာ 4 သန်း Crypto လိမ်လည်မှုဖြင့် မိုင်ယာမီအမျိုးသား သုံးဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ 

အဆိုပါ တရားရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဦးစီးဌာန (DOJ) သည် အမေရိကရှိ အခြားဘဏ်များမှ cryptocurrencies ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို ခိုးယူရန်အစီအစဥ်တွင်ပါ၀င်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော မိုင်ယာမီအမျိုးသားသုံးဦးကို (DOJ) မှ ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။  

Crypto Exchange၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော ဘဏ်သုံးခု

ထိုအဆိုအရ DOJ ကြေညာချက်၊ တရားခံ Esteban Cabrera Da Corte၊ Luis Hernandez Gonzalez နှင့် Asdrubal Ramirez Meza တို့သည် US ဘဏ်များနှင့် crypto လဲလှယ်မှုကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် 2020 ခုနှစ်တွင် လပေါင်းများစွာကြာသည့် အစီအစဉ်ကို စီစဉ်ခဲ့သည်။ 4 မှာ $2020 million ကျော်ရှိတယ်။ 

၎င်းတို့သုံးဦးသည် ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အကောင့်ဖွင့်ရန်အတွက် အခြားသူများထံမှရရှိသော အမေရိကန်ပတ်စပို့အတုနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတုများကို အသုံးပြု၍ အမည်မသိကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီထံမှ ဒေါ်လာ 4 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏အစီအစဉ်ကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ သို့သော် အဆိုပါအကောင့်များသည် ဘဏ်အကောင့်သုံးခုနှင့်လည်း ပိုင်ဆိုင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲသည့် US ရှိ ဘဏ်အကောင့်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ 

လဲလှယ်မှုမှ cryptocurrencies ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်၊ အမျိုးသားများသည် ဘဏ်များသို့မခေါ်မီ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြင်ပပိုက်ဆံအိတ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးကြပြီး လိမ်လည်မှု၏သားကောင်များကို တောင်းဆိုကာ ဘဏ်များကို ငွေလွှဲခိုင်းခြင်းများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ငွေပေးငွေယူများအဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးကြသည်။

ဘဏ်များသည် ၎င်းတို့အား ပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိခိုက်နစ်နာသောဘဏ်များသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများတွင် ဒေါ်လာ 4 သန်းကျော်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားကာ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိသော crypto လဲလှယ်မှုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ဒေါ်လာ 3.5 သန်းကျော်ဆုံးရှုံးသွားသည်အထိ အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ 

“စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ Esteban Cabrera Da Corte၊ Luis Hernandez Gonzalez နှင့် Asdrubal Ramirez Meza တို့သည် Cryptocurrency တစ်ခုကိုဝယ်ရန် ခိုးယူထားသော အထောက်အထားများကို အသုံးပြုကာ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စများကို ငြင်းခုံခြင်းဖြင့် US ဘဏ်များကို လှည့်ဖြားကာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အခြားသူတစ်ဦး၏လိမ်လည်မှု၏ သားကောင်များဟု ယုံကြည်လာကြသည်။ HSI ၏ El Dorado Task Force ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် ၎င်းတို့၏ ထပ်တူထပ်မျှမှုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၎င်းတို့သည် ဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်” ဟု အမေရိကန် ရှေ့နေ Damian Williams က ပြောကြားခဲ့သည်။ 

ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ပိုမိုဆိုးရွားသော အထောက်အထားခိုးယူမှု 

တရားခံလို့ စွပ်စွဲတယ်။ လိမ် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းသည် ငွေလဲလှယ်မှုပြင်ပ အခြားပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာသို့ ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းနှင့် ဝယ်ယူမှုများအတွက် အသုံးပြုသည့်ငွေများကို ပြန်လည်ပေးဆပ်သည့်ဘဏ်များဖြစ်သည်။ 

အာဏာပိုင်များ၏ အဆိုအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည် ကြေးနန်းလွှဲပြောင်းမှု၊ ငွေကိုင် ချက်လက်မှတ်များနှင့် ATM စက်များမှ ထုတ်ယူသည့် အစီအစဉ်မှ ရရှိသည့် အမြတ်ငွေများကို ထုတ်ယူခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ဆိုသည်။  

အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးသည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်နှစ်ခုလုံးကို အသုံးချကာ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ပိုမိုဆိုးရွားသောအထောက်အထားခိုးယူမှုအပါအဝင် ပြစ်မှုများစွာဖြင့် နယူးယောက်မြို့တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ သုံးဦးကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ 

တရားခံများကို ရုံးတင်စစ်ဆေးရန်အတွက် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း DOJ မှ ပြောကြားခဲ့သည်။