Crypto လဲလှယ်မှု Bittrex သည် US Treasury နှင့် Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) တို့နှင့် ညှိနှိုင်းနေပြီး $53 million ဖြစ်သည်။
တစ်ဦး၏အဆိုအရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဘဏ္ဍာရေးရုံး (OFAC) နှင့် FinCEN တို့သည် Bittrex အား ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) တာဝန်ဝတ္တရားများကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Bittrex သည် OFAC မှ ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၂၄ သန်းနှင့် FinCEN မှ ဒေါ်လာ ၂၉ သန်း ဒဏ်ငွေဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေဂျင်စီနှစ်ခုကြား ပထမဆုံးပူးတွဲအရေးယူမှုဖြစ်သည့်
Bittrex တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုပရိုဂရမ်အများအပြားကို ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေ၏ AML နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်အစီရင်ခံစာ (SAR) အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို "ဆန္ဒရှိရှိ" ချိုးဖောက်မှုများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်၊ Bittrex သည် ယူကရိန်း၊ ကျူးဘား၊ အီရန်၊ ဆူဒန်နှင့် ဆီးရီးယားရှိ ခရိုင်းမီးယားဒေသရှိ လူများအား မတ်လ 263,451,600 ခန့်တန်ဖိုးရှိသော crypto အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် လဲလှယ်မှုကို အသုံးပြုခြင်းမှ တားဆီးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
အိုင်ပီလိပ်စာများကိုအခြေခံ၍ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောနေရာများမှ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မှုများသည် Bittrex မှလာကြောင်း သိရှိထားသင့်သည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောကြားသော်လည်း လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
OFAC ဒါရိုက်တာ Andrea Gacki က အဆိုပါချိုးဖောက်မှုများသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
"ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင်ရှိသောဖောက်သည်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအပါအ ၀ င်ထိရောက်သောအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများလိုက်နာမှုထိန်းချုပ်မှုများကို virtual ငွေကြေးကုမ္ပဏီများမှအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် US နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်သောတရားမဝင်သရုပ်ဆောင်များအတွက်ယာဉ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဖြစ်ကြပါသည်။ OFAC သည် သင့်လျော်သော ထိန်းချုပ်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားသော virtual ငွေကြေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြားနေရာများတွင် တာဝန်ခံမှုရှိသော ကုမ္ပဏီများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။”
FinCEN မှ ခေတ္တဒါရိုက်တာ Himamauli Das က Bittrex ၏ AML ပရိုဂရမ်နှင့် SAR အစီရင်ခံမှု မအောင်မြင်မှုများသည် "သရုပ်ဆောင်များကို ခြိမ်းခြောက်ရန် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်အား မလိုအပ်ဘဲ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“Bittrex ၏ကျရှုံးမှုများသည် ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ၊ Darknet စျေးကွက်များနှင့် ransomware တိုက်ခိုက်သူများအပါအဝင် အန္တရာယ်မြင့်မားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ထိတွေ့မှုကိုဖန်တီးပေးပါသည်။ Virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ၎င်းတို့သည် ခိုင်မာသောအန္တရာယ်ကိုအခြေခံသည့်လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး ၎င်းတို့၏ BSA အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ FinCEN သည် BSA ၏ တမင်တကာ ချိုးဖောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်သည့်အခါ လုပ်ဆောင်ရန် တွန့်ဆုတ်နေမည်မဟုတ်ပါ။”
ဘီလူးမလွမ်းနဲ့ - Subscribe crypto အီးမေးလ်သတိပေးချက်များကိုသင်၏ inbox ထဲသို့တိုက်ရိုက်ပို့ရန်
စစ်ဆေးခြင်း စျေးလှုပ်ရှားမှု
အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow တွစ်တာ, Facebook က နှင့် ကွေးနနျးစာ
Surf နေ့စဉ် Hodl ရောနှော
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: The Daily Hodl တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ Bitcoin, cryptocurrency သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်အန္တရာယ်မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပြုလုပ်မီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သင်၏လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်၏စွန့်စားမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ခံရနိုင်သောရှုံးနိမ့်မှုအားလုံးသည်သင်၏တာ ၀ န်ရှိသည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ The Daily Hodl သည်မည်သည့် cryptocurrencies သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်မအကြံပြုပါ၊ The Daily Hodl သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးလည်းမဟုတ်ပါ။ The Daily Hodl သည် Affiliate စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုသတိပြုပါ။
အထူးအသားပေးပုံ- Shutterstock/ProleR
အရင်းအမြစ်- https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/