UAE သည် Crypto Fraudsters များအတွက် ခက်ခဲလာပါသည်။

ယူအေအီး (UAE) သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လိမ်လည်မှုအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ရန်လုပ်ဆောင်သောကြောင့် crypto လိမ်လည်သူများကိုခက်ခဲလိမ့်မည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် မည်သည့် crypto လိမ်လည်မှုတွင်မဆို ပါဝင်သူ မည်သူမဆို ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်အထိ ကျခံရနိုင်ပြီး ကြီးကြီးမားမား အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤဥပဒေသစ်သည် မနက်ဖြန် ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် စတင်အသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။

UAE သည် Crypto လိမ်လည်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရန် လုပ်ဆောင်သည်။

2021 သည် crypto အတွက် နှစ်တစ်နှစ်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Bitcoin သည် တစ်ယူနစ်လျှင် $68,000 သို့ မြင့်တက်ခဲ့သည် - ပြီးခဲ့သော နိုဝင်ဘာလတွင် အမြင့်ဆုံးအဖြစ် - Pro Shares ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် ကုန်သည်အများစုကြား အတော်လေးရေပန်းစားခဲ့သော bitcoin ETFs အသစ်များအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့သည်။ သို့သော်၊ crypto ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်၎င်း၏ပင်မရေစီးကြောင်းနယ်မြေထဲသို့ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ရာဇ၀တ်ကောင်များပိုမိုပါဝင်လာကာ၊ အချို့သောတရားမဝင်ရန်ပုံငွေများပြုလုပ်ရန် မြန်ဆန်လွယ်ကူသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအဖြစ် မြင်လာကြသည်။

ယင်းကြောင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများသည် ခေါင်မိုးများပေါ်သို့ ပစ်တင်ကာ ပြဿနာပိုမိုဆိုးရွားမလာစေရန် ကာကွယ်သည့်နည်းလမ်းအဖြစ် နိုင်ငံအများအပြားက လျင်မြန်စွာ အရေးယူရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည်။ ယူအေအီးက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဥပမာပေးတယ်။ ဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သီးခြားအသေးစိတ်အချက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုတွင် Al Rowaad တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါက်တာ Hassan Elhais က ရှင်းပြခဲ့သည်။

ပုဒ်မ ၄၈ အရ၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် မှားယွင်းသော ကြော်ငြာများ သို့မဟုတ် မမှန်ကန်သော အချက်အလက်များကို အွန်လိုင်းတွင် တင်ခြင်းသည် ဥပဒေကြောင်းအရ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ နိုင်ငံတွင်းအာဏာပိုင်များက အသိအမှတ်မပြုထားသော cryptocurrencies များကို မြှင့်တင်သည့်အများပြည်သူအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အလားတူပြစ်ဒဏ် အကျုံးဝင်ပါသည်။

ဤသည်မှာ UAE သည် တရားမဝင် cryptocurrency ပရောဂျက်များကို မြှင့်တင်ခြင်းအား တရားဝင် အပြစ်ပေးမည့် ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်သည်။ အလေ့အကျင့်ကို အမြဲတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသော်လည်း နိုင်ငံအနေဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို မည်သည့်အခါမျှ အနှောက်အယှက်မပြုခဲ့ပေ။ crypto လိမ်လည်မှုကို အဆုံးသတ်ရန် ၎င်းသည် UAE အတွက် ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ Elhais က ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေကြေးကို အရောင်းမြှင့်တင်သော သို့မဟုတ် လိုင်စင်မရှိဘဲ အများသူငှာ ငွေရှာရန် ကုမ္ပဏီအတုပြုလုပ်သူများအား ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်နှင့်/သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၂၅၀,၀၀၀ မှ တစ်သန်းကြား ချမှတ်နိုင်သည်။

blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis မှထုတ်ဝေသောမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာအရနှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားမည့် crypto ခိုးယူမှုပမာဏသည်အဆတိုးလာသည်။ ဟက်ကာများသည် အားနည်းချက်များစွာကို အသုံးချကာ 8 ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံး crypto တွင် $2021 ဘီလီယံနီးပါးဖြင့် ထုတ်ယူခဲ့သည်။

“ကော်ဇောဆွဲခြင်း” သည် မနှစ်က ပြဿနာများ၏ အဓိကဖြစ်သည်။

ဤငွေအများစုကို "rug pulls" ဟုခေါ်သည့်အရာများအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသည် အကြွေစေ့အသစ် သို့မဟုတ် ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်သည်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ငွေများပေးရန်၊ ထို့နောက် ပရောဂျက်ကို လုံးဝစွန့်လွှတ်ကာ ရန်ပုံငွေအားလုံးဖြင့် ကုန်သွားသည့်အခါ ၎င်းသည် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤလိမ်လည်မှုများကြောင့် 3 ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ 2021 ဘီလီယံနီးပါး ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။

2020 နှင့် 2021 ခုနှစ်ကြားတွင်၊ space တွင် crypto လိမ်လည်မှုပမာဏသည် 80 ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ပေါ်ပေါက်လာမည့် အထင်ရှားဆုံးသော သာဓကများထဲတွင် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ပိုက်လိုင်းကို ဟက်ကာ ခိုးယူခြင်း အပါအဝင် ငွေကြေးအများစုကို FBI က နောက်ဆုံးတွင် ကြားဖြတ်ကြားဖြတ် ခံခဲ့ရသော်လည်း၊

Tag: Chainalysis, Hassan Elhais, UAE