သောကြာနေ့တွင်၊ United Kingdom အစိုးရက Micasa WW Ltd နှင့် Remultex Ltd တို့ကို စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွင် 2019 ဖေဖော်ဝါရီမှ 2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွင် ကုမ္ပဏီများသည် သဲလွန်စမရှိဘဲ ၎င်းတို့၏အကောင့်များမှတစ်ဆင့် £ 1.3 သန်းနီးပါးကို bitcoin လိမ်လည်မှုများဖြင့် လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ကို ပြသခဲ့သည်။
In သတင်းစာဖြန့်ချိတရားရုံးချုပ်သည် တာဝန်ခံမှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့၏အကောင့်များကို ဖျက်သိမ်းရန် အမိန့်ပေးခိုင်းစေသည့် စံချိန်တင် ကြီးမားသော လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးမေးမြန်းစဉ် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှ အိတ်ကို လိမ်လည်ခဲ့ကြောင်း United Kingdom မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
"Micasa၊ ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီ Remultex နှင့်အတူ၊ ကြီးမားသောငွေပေးချေမှုနှင့် Bounce Back Loans ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးနောက်အကောင့်နှစ်ခုစလုံးကိုပိတ်ပစ်သည်" ဟုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖော်ပြထားသောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ကုမ္ပဏီများသည် £50,000 BBL အတွက် စာရင်းမသွင်းနိုင်ပါ။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများက ကုမ္ပဏီများသည် ပေါင် 50,000 အပြန်ပြန်အမ်းငွေကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ငွေကြေးပမာဏကို လွှဲပြောင်းရာတွင် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာကြောင်း ပြသသည့် မှတ်တမ်းတစ်ခု သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု ပါရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Remultex သည် ၎င်း၏အကောင့်မှ ရန်ပုံငွေများကို လက်ခံရရှိရန် အရည်အချင်းမပြည့်မီသည့်တိုင် £30,000 ပမာဏဖြင့် ပြန်ချေးငှားထားသည်။
"ကုမ္ပဏီသည် ငွေစာရင်းမှတ်တမ်းများမရှိခြင်းကြောင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းသည် တရားဝင်ကုန်သွယ်ခြင်းဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးရန်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ကုမ္ပဏီသည် cryptocurrency လိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် အစီအစဉ်စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း သက်သေမပြသော်လည်း ပေါင် 50,000 Bounce Back Loan (BBL) ကို အာမခံထားကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ဖော်ထုတ်နိုင်သည်” ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများကို ချိုးဖောက်ကာ တရားမဝင်ငွေလွှဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့် ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒများကို ချိုးဖောက်ကာ အကျင့်စာရိတ္တမရှိဘဲ လည်ပတ်နေသည့် ကုမ္ပဏီများကို ပိတ်ပစ်ခြင်းသည် အများသူငှာ အကျိုးစီးပွားအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း မန်ချက်စတာတရားရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
"၎င်းတို့၏တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ Liquidator အဖြစ်တရားဝင်လက်ခံသူသည် မြီရှင်များထံပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြန်လည်ရယူရန်နှင့် သိရှိနားလည်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်" ဟု Insolvency Service မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် David Hope ကပြောကြားခဲ့သည်။
Crypto ရာဇ၀တ်မှုများ မြင့်တက်လာသည်။
cryptocurrency အရှိန်အဟုန်တက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ crypto ရာဇဝတ်မှု တရားမ၀င် blockchain အရောင်းအ၀ယ်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများကို အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့် အဓိကပြဿနာဖြစ်လာသည်။
2020 ခုနှစ်တစ်ခုတည်းတွင် တရားမဝင်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွင် ဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံခန့် လိမ်လည်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ Chainalysisနှင့် 2021 ခုနှစ်တွင်၊ ရာဇ၀တ်မှုနှုန်းသည် အလုံးစုံ cryptocurrency လွှဲပြောင်းမှုများ၏ $14 ဘီလီယံအထိ သိသိသာသာတိုးလာသည်။
Be[In]Crypto ၏နောက်ဆုံးထွက်အတွက် Bitcoin (BTC) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
ခွင
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။
အရင်းအမြစ်- https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/