UK စောင့်ကြည့်ခွေးက crypto ကုမ္ပဏီ FTX သည် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲ - ၎င်းသည် လိမ်လည်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သတိပေးသည်။

Bahamas အခြေစိုက် FTX သည် UK ၏ Financial Conduct Authority (FCA) မှ crypto ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံအတွင်း ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လည်ပတ်နေသည်ဟူသော သတိပေးချက်ကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ FTX ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ ပြောကြားချက်အရ ဖော်ပြထားသော ဖုန်းနံပါတ်များသည် စစ်မှန်ပြီး လိမ်လည်မှုတစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။

FTX ဟုခေါ်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို သောကြာနေ့တွင် Financial Services (FS) Register တွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လိမ်လည်မှုများအကြောင်း စားသုံးသူများကို အသိပေးနိုင်ပါသည်။ FCA ဝဘ်ဆိုဒ်က UK တွင်နေထိုင်သူများအား ပစ်မှတ်ထားခံရသော်လည်း ကုမ္ပဏီသည် မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီမဟုတ်သောကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားသောရန်ပုံငွေများကို ပြန်လည်ရယူရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

Bloomberg ၏အဆိုအရ crypto စွန့်ဦးတီထွင်သူ Sam Bankman-Fried ၏ကုမ္ပဏီမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက၎င်းသည်ဤကိစ္စကိုရှာဖွေနေသော်လည်း၊ ဖုန်းနံပါတ်သုံးခု လူသိများသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ၎င်း၏စစ်မှန်သော ဂဏန်းများအစား FS Register တွင် စာရင်းသွင်းထားသည်။

“ကျနော်တို့က အဲဒါကို စစ်ဆေးနေပြီး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေပါတယ်။ လိမ်လည်သူသည် FTX အယောင်ဆောင်နေသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်” ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက Bloomberg သို့ အီးမေးလ်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။

FCA ၏ဝဘ်ဆိုဒ်အရ မှတ်ပုံတင်မထားသော FTX နှင့်ဆက်စပ်သော ဖုန်းနံပါတ်သုံးခုကို ဖော်ပြထားပါသည်။ Protos တွေ အားလုံး ပြီးပြီ လို့ တွေ့ရှိ ထားပါတယ်။ လိမ်လည်မှုအဖြစ် အကြိမ်ကြိမ် အလံတင်ခဲ့သည်။ မြောက်မြားစွာသောအွန်လိုင်းဖုန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းတစ်လျှောက်။

"ဤခေါ်ဆိုမှုသည် ပြန်အမ်းငွေလိမ်လည်မှုဖြစ်သည်" ဟု သုံးစွဲသူတစ်ဦးမှ ခေါ်ဆိုသူသတ်မှတ်ခြင်းတွင် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ က်ဘ်ဆိုက်. “ပိုက်ဆံပြန်အမ်းဖို့ ဒီနေ့ ကျွန်မကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ကွန်ပျူတာမှာ လော့ဂ်အင်ဝင်ပြီး အပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ ပြောခဲ့တယ်... ကျွန်မ ငြင်းဆန်ပြီး ဖုန်းခေါ်တာကို ပယ်ဖျက်လိုက်တယ်…”

ဆက်ဖတ်ရန်: UK စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ FCA သည် crypto ကုမ္ပဏီများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို လက်လွတ်မခံကြောင်း သတိပေးသည်။

အခြားသတင်းများအရ လိမ်လည်သူများသည် ၎င်းတို့၏ bitcoin ကို ပစ်မှတ်ထားနေကြသည် — အချို့မှာ ၎င်းတို့၏ငွေများ ဆုံးရှုံးသွားကြသည်။ AML (Anti Money Laundering) ဟုခေါ်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ Nicholas J. Martin နှင့် John S. Spencer တို့၏ အမည်များဖြင့် လိမ်လည်သူများကို အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေများ ပြန်လည်ရရှိရန် ကူညီနိုင်ကြောင်း ၎င်းတို့က ပြောသည်။ အခြားလိမ်လည်သူများ ခိုးယူနေပြီဖြစ်သည်။ "blockchain သို့ငွေပေးငွေယူတရားဝင်မှုကိုပြသရန်အလားတူပမာဏ [BTC] ကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့်"

ထို့နောက် "algorithm" သည် ငွေများကို ပစ်မှတ်သို့ ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် bitcoin ကိုသိမ်းယူရန်ပုဂ္ဂလိကအချက်အလက်များအတွက်ပစ်မှတ်ကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည်ဟုယူဆရသည်။

“အလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် လိမ္မာပါးနပ်သော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် အဆုံးထိမှန်သည်။ သူတို့ကို မယုံပါနဲ့” လို့ မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။

FCA သည် ယခင်က FTX ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။

FCA သည် ၎င်း၏သောကြာနေ့စွဲတင်မှုတွင် တရားဝင်လိမ်လည်မှုတစ်ခု အမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း FTX သည် UK ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွင် လောလောဆယ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က FCA နှင့်ရေပူတွင် crypto လဲလှယ်မှု Binance ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။

Binance ၏ Affiliate Binance Markets Limited ဖြစ်ခဲ့သည်။ လုံးလုံးလျားလျား တားမြစ်ထားသည်။ UK တွင် စည်းမျဉ်းခံ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ခြင်းမှ ကုမ္ပဏီ အခြေစိုက်ရာ နေရာ နှင့် မည်ကဲ့သို့ လည်ပတ်နေသည် နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက် များကို သိမ်းဆည်း ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အကြီးအကဲ Changpeng Zhao က ကုမ္ပဏီသည် ဒေသတွင်းတွင် ၎င်း၏ခြေကုပ်ကို ပြန်လည်ရရှိရန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာလတွင် အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။

စာနယ်ဇင်းအချိန်အရ Binance၊ Coinbase နှင့် FTX တို့သည် UK တွင်စာရင်းမသွင်းထားသော crypto ကုမ္ပဏီအချို့သာဖြစ်သည်။

ပိုမိုသိရှိနိုင်သောသတင်းများအတွက်, ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ။ တွစ်တာ နှင့် Google ကသတင်းများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ပေါ့တ်ကာစ်ကို နားထောင်ပါ။ ဆန်းသစ်တီထွင်ခဲ့သည်- Blockchain City.