ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အထက်လွှတ်တော်ကြားနာမှုတွင် ယူကရိန်းမှ 'Crypto Rainmaker' သည် သက်သေခံရန်

ကြာသပတေးနေ့တွင်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အိမ်ရာနှင့်မြို့ပြရေးရာဆိုင်ရာဆီးနိတ်ကော်မတီသည် "တရားမဝင်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ခြင်း" ဟုခေါ်သောကြားနာပွဲတစ်ခုကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက ကွန်ဂရက်တွင် cryptocurrency ဆိုင်ရာ ကြားနာမှုများသည် ပုံမှန်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲစတင်ကတည်းက ကမ္ဘာကမြင်ရမည့် အပျော်ရွင်ဆုံး၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး လှုံ့ဆော်မှုနှင့် ထူးထူးဆန်းဆန်းအခိုက်အတန့်များအတွက် ဤဆုကို ရရှိသည်။

ကြယ်ပွင့်သက်သေအဖြစ်စာရင်းမသွင်းထားသော်လည်း၊ သူသည်အခြားအလွန်အမင်းပြည့်စုံသောသက်သေသုံးဦးနှင့်အတူပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် Kuna Exchange ၏တည်ထောင်သူနှင့် Blockchain Association of Ukraine ဥက္ကဋ္ဌ Michael Chobanian သည်ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးအကြံဉာဏ်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းအတွက်သက်သေခံချက်ပေးရန်စီစဉ်ထားသည်။ ယူကရိန်းနှင့် 'Come Back Alive' ဟုခေါ်သော NGO တစ်ခုကြားတွင်၊ ယူကရိန်းရှိ cryptocurrency ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းမှုများသည် အံ့မခန်းဖွယ်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည်။ ဒေါ်လာ ၃.၅ သန်းblockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Elliptic ၏အဆိုအရ၊

Kuna သည် ယူကရိန်းတွင် အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုအဖြစ် Chobanian သည် စစ်ပွဲအတွက် ကြိုးပမ်းမှုနှင့် နိုင်ငံ၏ လူသားချင်းစာနာမှု လိုအပ်ချက်များ နှစ်ခုလုံးကို ရန်ပုံငွေပေးရန် ယူကရိန်း၏ cryptocurrency လှူဒါန်းမှုများကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကူညီရာတွင် နောက်ကွယ်မှ ဦးနှောက်များဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ မကြာသေးမီက တီဗီနှင့် ပေါ့တ်ကာစ်အချို့တွင် ပါဝင်မှုအချို့မှ Chobanian သည် အခြားနိုင်ငံမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စစ်တပ်ကို လူစုလူဝေးဖြစ်စေသည့် ပထမဆုံး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူထုလှုံ့ဆော်မှုတွင် ပါဝင်နေချိန်တွင် သူသည် အိပ်ချိန်နှစ်နာရီသာသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

ယခု၊ Chobanian ရင်ဆိုင်နေရသည့်အရာများကြားတွင်၊ သူသည် ယူကရိန်းအစိုးရနှင့် ၎င်း၏နိုင်ငံသားများအား cryptocurrency လှူဒါန်းမှုမှ မည်သို့အကျိုးကျေးဇူးရရှိပုံကို မျှဝေခွင့်ရရှိမည့် အမေရိကန်ဆီးနိတ်ရှေ့တွင် သူ့ကိုယ်သူ သက်သေအဖြစ် တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ဤကြားနာမှုအတွက် အခြားရှုထောင့်တစ်ခုအနေဖြင့် ရုရှားသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရန် Cryptoto ကို မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်ကို စိုးရိမ်မှုများနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ US Senators များသည် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်မတူဘဲ ရပ်တန့်နေသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှုအသစ်ကြောင့် ပျက်စီးနေသောကမ္ဘာ၏ ပြတ်ပြတ်သားသားအဖြစ်မှန်ကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏လစာငွေများ အမှန်တကယ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် fiat ငွေကြေးဖြင့် ကျင့်သားရကြသည်။

ထို့အပြင်၊ ဤယူကရိန်း crypto မိုးရေစက်သည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာမဟုတ်သကဲ့သို့၊ ယခင်ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုနှိမ်နင်းရေးကွန်ရက် (FinCEN) ၏ လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ/ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆန်းသစ်တီထွင်ရေးအရာရှိ Michael Mosier သည် အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍတစ်ဝိုက်တွင် ကြားနာရသည့် ခိုင်မာသောအကြောင်းအရာကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ရုရှားအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများတွင် ပါဝင်ရမည် - နှင့် cryptocurrency သည် ဤမစ်ရှင်ကို မည်သို့တားဆီးနိုင်မည်နည်း။ FinCEN တွင်၊ Mosier သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) နှင့် သင့်ဖောက်သည် (KYC) လိုအပ်ချက်များကို သိရှိရန် တာဝန်ရှိပြီး ၎င်း၏ အေဂျင်စီဟောင်းမှ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ လွှတ်ပေး အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ သတိထားရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရုရှား၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ရှောင်လွှဲရန် ကြိုးပမ်းမှုများတွင် အနီရောင်အလံများပါ၀င်သည်။ ဒီအတောအတွင်း နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) က ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို အဆင့်မြှင့်တင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ လမ်းညွှန်ခြင်း fiat ငွေကြေးများကဲ့သို့ပင် ရုရှားအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် virtual ငွေကြေးများကို မည်ကဲ့သို့ တားမြစ်ထားသည်ကို။

Chainalysis တွင် ယခင်က လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသော Mosier သည် မစ္စတာ Jonathan Levin၊ Chainalysis, Inc. မှ ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် မဟာဗျူဟာအရာရှိချုပ်အဖြစ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတစ်ဦးနှင့် အဖွဲ့အား မျှဝေမည်ဖြစ်သည်။ Chainalysis၊ ဒေတာ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သုတေသနများကို အစိုးရအေဂျင်စီများ၊ ဖလှယ်မှုများ၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံပေါင်း 60 ကျော်ရှိ အာမခံနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများအား ပံ့ပိုးပေးသည့် ထိပ်တန်း blockchain ဒေတာပလပ်ဖောင်းသည် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဘလော့ဂ် နှစ်အစတွင် crypto ရာဇ၀တ်မှုလမ်းကြောင်းများ။ လမ်းကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ Chainalysis သည် cryptocurrency တွင်တရားမ၀င်ငွေပေးငွေယူလုပ်ဆောင်မှုများသည် အချိန်တိုင်းတန်ဖိုးမြင့်မားလာခဲ့ပြီး cryptocurrency လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး၏ဝေစုတွင် အချိန်တိုင်းနိမ့်ပါးသွားကြောင်း မှတ်သားခဲ့သည်။

နောက်ဆုံးတွင်၊ Duke Law ရှိ ဥပဒေ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးဗဟိုဌာနမှ Robinson Everett ဘွဲ့ထူးဖော်တစ်ဦးဖြစ်သော Shane T. Stansbury သည် ယခင်က နယူးယောက်ခရိုင်တောင်ပိုင်းခရိုင် (SDNY) တွင် လက်ထောက်အမေရိကန်ရှေ့နေအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်ဝါဒ၊ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှု၊ သူလျှိုမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ နိုင်ငံတကာ လူသိရှင်ကြား အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်နက်မှောင်ခိုမှု စသည့် နယ်ပယ်များတွင် ထိလွယ်ရှလွယ်နှင့် အထင်ရှားဆုံး တရားစွဲဆိုမှုများ။ အထက်လွှတ်တော် ဘဏ်လုပ်ငန်းကော်မတီကြားနာပွဲအား ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဒီမှာ မတ်လ ၁၇ ရက် ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် Dirksen Senate Office Building ၌ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။