UK ၏ FCA သည် 15% သော crypto ကုမ္ပဏီများကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ခေါင်းညိတ်ခြင်းကို အဘယ်ကြောင့် ပေးထားသည်ကို အရိပ်အမြွက်ပြသည်

ဒေသအား စည်ကားသော crypto hub တစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် စီစဉ်နေသော်လည်း၊ United Kingdom ၏ ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ယနေ့အထိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းခွင့်ပြုချက်ရယူနေသည့် crypto ကုမ္ပဏီ 41 တွင် 300 ခုကိုသာ အလုံးစုံရှင်းလင်းပေးထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

UK Financial Conduct Authority (FCA) သည် 10 ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 2020 ရက်နေ့တွင် ကဏ္ဍတွင်းလည်ပတ်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့သည် တူညီသောငွေခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) နှင့် Counter- တို့ကို လက်အောက်ခံဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် UK Financial Conduct Authority (FCA) သည် သမားရိုးကျ ငွေကြေးဈေးကွက်များတွင် ကုမ္ပဏီများအဖြစ် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း (CTF) စည်းမျဉ်းများ။

A ကြေညာချက် FCA မှ "သတ်မှတ်ထားသော" လျှောက်လွှာ 265 ခုအနက်မှ 15% သည် ဤလျှောက်လွှာများကို အတည်ပြုပြီး မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ 74% က ၎င်းတို့၏ လျှောက်လွှာကို ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် နုတ်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်ပြီး 11% မှာ ပယ်ချခံခဲ့ရကြောင်း FCA မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ထပ် လျှောက်လွှာ ၃၅ ခုကို မသတ်မှတ်ရသေးပါဘူး။

FCA သည် ငြင်းပယ်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အက်ပ်လီကေးရှင်းများ၏ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မဖော်ပြထားသော်လည်း ၎င်းသည် "ကောင်းမွန်ပြီး အရည်အသွေးညံ့သော" အပလီကေးရှင်းများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးပါသည်။

ပိုမိုပြည့်စုံသော အပလီကေးရှင်းများထဲတွင် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းပုံစံအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှုရင်းမြစ်များ၊ ရန်ပုံငွေစီးဆင်းမှုဇယားများနှင့် စွန့်စားခန်းများကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒနှင့် စနစ်များ၏ အကြမ်းဖျင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

ကုမ္ပဏီများသည် FCA တွင် စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်သည်ရှိမရှိ နားလည်စေရန် ကူညီပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဇယား။ အရင်းအမြစ်: FCA

ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကြော်ငြာရန် အက်ပ်လီကေးရှင်းကို အသုံးပြုသည့် မပြည့်စုံသော အက်ပ်လီကေးရှင်းများ အထူးသဖြင့် လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်များတွင် ပိုမိုထင်ရှားပါသည်။

"လျှောက်ထားသူများ၏ဝဘ်ဆိုဒ်များနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများသည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် လျှောက်လွှာတင်ခြင်းသည် FCA မှ ထောက်ခံမှု သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အထင်ကြီးစေမည့် ဘာသာစကားမပါဝင်ရပါ။"

အစီရင်ခံစာတွင် အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့တွင် ကွင်းဆက်အရောင်းအ၀ယ်များကို စောင့်ကြည့်ရန် လုံလောက်သော blockchain-လိုက်နာမှုရင်းမြစ်များရှိကြောင်း မပြနိုင်ပါက ၎င်းတို့တွင် ၎င်းတို့၏ application များကို ဖျက်ပစ်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာက အကြံပြုထားသည်။

FCA သည် ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ရပ်တည်ချက်အပေါ် နှစ်ဆတိုးကာ လျှောက်လွှာတင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် “အပြည့်အ၀ ပါဝင်” သော ငွေကြေးခဝါချမှု အစီရင်ခံရေးအရာရှိတစ်ဦးကို လုပ်ငန်းများအားလုံး ခန့်အပ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။

FCA သည် ၎င်းတို့၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အတည်ပြုထားသော ကုမ္ပဏီများအတွက်ပင်၊ ထိုခွင့်ပြုချက်သည် တာဝန်ဝတ္တရားများမှ မလွတ်တော့ကြောင်း မဆိုလိုပါ။

"လျှောက်ထားသူများသည် FCA နှင့် ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုမရှိဘဲ တစ်ခုတည်းသောပုံစံ သို့မဟုတ် tick-box လေ့ကျင့်ခန်းမဟုတ်ကြောင်း လျှောက်ထားသူများသည် အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။"

"ဤအကြံပြုချက်သည် လျှောက်ထားသူများအား ၎င်းတို့၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် လျှောက်လွှာကို ပြင်ဆင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်အောင် ကူညီပေးသောအခါတွင် အထောက်အကူဖြစ်သင့်သည်" ဟု မှတ်ချက်က ဆိုသည်။

ယင်းအနက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရန် ယခုအချိန်အထိ FCA လက်အောက်ခံဖြစ်သည်။ Crypto.com တို့ ပါဝင်ပြီး၊ Revolut၊ CEX.IO၊ eToro၊ Wintermute Trading၊ DRW Global Markets၊ Copper၊ Globalblock၊ Moneybrain နှင့် Zodia စျေးကွက်များ။

ကုမ္ပဏီများစွာသည် နိုင်ငံတကာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်သောကြောင့် UK FCA ကလည်း ၎င်းသည် ယခုဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ အခြားပြည်နယ် အေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း လိုအပ်ပါက စည်းမျဉ်းများ ခိုင်မာစေရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ - အထူးသဖြင့် အမေရိကန် ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းမှ နှင့် US ကုန်စည် ထိန်းညှိရေး အဖွဲ့တို့ နှင့်အတူ -။

FCA သည် လုပ်ငန်းမစတင်မီ မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်သည့်အကြိမ်များစွာတွင် အလေးပေးထားသည်။ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။