US အေဂျင်စီများသည် Crypto Sanctions များကို မည်ကဲ့သို့ လျင်မြန်စွာ ကျင့်သုံးရန် သင်ယူနေပါသည်။

အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် cryptocurrencies နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွင် တိုးတက်မှုရှိလာသည်ဟု မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ သိရသည်။

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ သို့သော်၊ ပြီးခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူခံထားရသူများသည် ၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်လွှားရန်အတွက် cryptocurrencies ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ 

ယခုအခါ၊ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်း OFAC သည် တရားမဝင်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် cryptocurrency ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် အတွေ့အကြုံရရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာ Chainalysis မှ OFAC အကြောင်းကြားရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အသုံးပြုမှု သုံးခုကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

အမှုတစ်မှုတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်အပြင် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်သူများကို ငွေကြေးခဝါချသည့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးသည့် Darknet စျေးကွက်ဖြစ်သည့် Hydra လည်း ပါဝင်သည်။ ရုရှားတွင် အခြေစိုက်ထားသော်လည်း ၎င်း၏ဆာဗာများသည် ဂျာမနီတွင် တည်ရှိသည်။ 

အမေရိကန်အာဏာပိုင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဂျာမန်ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် အဆိုပါဆာဗာများကို OFAC မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Hydra ဟု သတ်မှတ်လိုက်သည်နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါဆာဗာများကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာအရ အဆိုပါကိစ္စသည် "ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများ အလွန်အမင်း ထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်" ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ 

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း။

အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အာဏာပိုင်များသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသော နယ်မြေများတွင် အခြေစိုက်ထားသော သတ်မှတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင်လည်း အတွေ့အကြုံများ ရရှိခဲ့သည်။ OFAC သည် အလားတူငွေကြေးခဝါချမှုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် Hydra ကဲ့သို့ အန္တရာယ်များသော crypto လဲလှယ်မှုကို Garantex မှ ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။ သို့သော်လည်း ရုရှားအခြေစိုက် အခြားအဖွဲ့အစည်းနှင့် မတူဘဲ Garantex သည် ၎င်း၏ သတ်မှတ်ချက်အရ သိမ်းယူခြင်းမခံရဘဲ ၎င်း၏ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

လိုက်လျောညီထွေရှိသော လဲလှယ်ရေးဂေဟစနစ်မှ အကြီးအကျယ်ဖြတ်တောက်ထားသော်လည်း Garantex သည် ရုရှားတွင် ကြီးမားသောအသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပြီး၊ အစိုးရက အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုများကို တွန်းအားပေးရန် ငြင်းဆန်ထားသည်။ ဤကိစ္စသည် OFAC နှင့် တရားဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လမ်းကြောင်းများ မရှိသော နိုင်ငံများတွင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ခက်ခဲမှုကို ပြသသည်။

ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောကိစ္စများ

မတူညီသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် မတူညီသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းအပြင် OFAC သည် cryptocurrencies ကို ပံ့ပိုးပေးသည့်နည်းပညာဖြင့် စိန်ခေါ်ခံခဲ့ရပါသည်။ မကြာသေးမီအချိန်အထိ OFAC သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော လဲလှယ်မှုများ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်များကိုသာ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ရောစပ်ဝန်ဆောင်မှု Tornado Cash သည် ပထမဆုံးဖြစ်လာသည်။ Defy ပရိုတိုကောကို OFAC က ဩဂုတ်လနှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

ပြီးနောက် သတ်မှတ်ခြင်း။ ငွေကြေးခဝါချမှု လွယ်ကူစေရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် Tornado Cash OFAC သည် ၎င်း၏ ရှေ့ဆုံးဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ၎င်း၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော back-end သည် အကန့်အသတ်မရှိလည်ပတ်သည့် စမတ်စာချုပ်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ထိရောက်စွာရပ်တန့်ရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို မရှင်းလင်းပါ။ ယင်းက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ Defy ပရိုတိုကောများအပြင် လူတစ်ဦးချင်း အာဏာပိုင်များက တာဝန်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့်၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် တားမြစ်ချက်အစား အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆန့်ကျင်သည့်ကိရိယာအဖြစ် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြောင်း အစီရင်ခံစာက အကြံပြုထားသည်။ Tornado Cash ကိစ္စတွင်၊ ၎င်းသည် သတ်မှတ်ပြီး ရက်ပေါင်း 68 အတွင်း ၎င်း၏ စီးဝင်မှု 30% ကျဆင်းသွားသောကြောင့် ၎င်းသည် ထိရောက်မှုရှိပုံပေါ်သည်။