အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် Mining Capital Coin (MCC) ၏ CEO နှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Luiz Capuci Jr. ကို ဒေါ်လာ 62 သန်းလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်သည်ဟုစွပ်စွဲချက်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Mining Capital Coin အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
DOJ အရ၊ Capuci နှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့မှ အမည်မဖော်လိုသော အခြားအဖွဲ့ဝင်များသည် MCC ၏ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်တွင် ကြီးမားသော အကျိုးအမြတ်များရရှိနိုင်သည့် အလားအလာရှိသည်ဟု ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ အထင်လွဲစေခဲ့သည်။
Capuci သည် ကုမ္ပဏီတွင် ကြီးမားသော အမြတ်အစွန်းများ ထုတ်ပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာ တူးဖော်ရေး စက်ကြီးများ ကွန်ရက်တစ်ခု ရှိပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ က "သတ္တုတွင်း ပက်ကေ့ခ်ျများ" ကို ဝယ်ယူပါက အာမခံချက် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို "Capital Coin" ဟုအမည်ပေးထားသော MCC ၏ မူရင်းသင်္ကေတဖြစ်သော cryptocurrency အသစ်တစ်ခုကို တူးဖော်ရန်အတွက် အသုံးပြုမည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ Capuci က တိုကင်ကို "ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း" မှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။ သို့သော်လည်း သူသည် ဤကတိများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ကိုယ်ပိုင် crypto ပိုက်ဆံအိတ်များကို ရန်ပုံငွေအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ ရရှိသော ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
DOJ မှပြောကြားခဲ့သည် - "သို့သော်, Capuci သည်စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း, Capuci သည်လိမ်လည်လှည့်ဖြားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကတိပြုထားသည့်အတိုင်း cryptocurrency အသစ်ကိုတူးဖော်ရန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ရန်ပုံငွေများကိုအသုံးမပြုဘဲ၎င်းအစားရန်ပုံငွေများကိုသူ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များသို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။"
MLM အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်း။
မသမာသောမိုင်းတွင်းပက်ကေ့ဂျ်များနှင့် တိုကင်ရောင်းချမှုများအပြင်၊ Capuci သည် သံသယမရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ သံသယရှိသော MCC ကုန်သွယ်မှု ဘော့တ်များကို ဈေးကွက်တင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကုန်သွယ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် နေ့စဉ် ကြီးမားသော ပြန်အမ်းငွေများရရှိရန် ဤ ဘော့တ်များသည် “တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသော နည်းပညာအသစ်” ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု သူက အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။
Capuci သည် MCC ကို Multi-level Marketing (MLM) အစီအစဥ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ရန် လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်သူများကို ခေါ်ယူနေကြောင်း တရားရေးဌာနက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အား “Apple နာရီများနှင့် iPad များမှ Lamborghini၊ Porsche နှင့် Capuci ၏ ကိုယ်ပိုင် Ferrari ကဲ့သို့သော ဇိမ်ခံကားများအထိ” မှ ဆုများစွာပေးမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။
ထောင် ၄၅ နှစ်အထိ
Capuci သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ လုံခြုံရေး လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။ အဆိုပါစွဲချက်အားလုံးတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက Capuci သည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် 45 နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးစွဲချက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးခြင်း, HSI Miami အတွက်တာဝန်ခံအထူးအေးဂျင့် Anthony Salisbury က "ဤကိစ္စသည်တရားမ၀င်သောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ပေါ်ထွက်လာသော crypto စျေးကွက်၏မသေချာမရေရာမှုအပေါ်တရားမဝင်အသုံးချရန်ကြိုးစားသူတိုင်းအားသတိပေးချက်တစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ”
ဤအတောအတွင်း၊ အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော crypto စီမံချက်ကို စတင်တည်ထောင်သူအား စွဲချက်တင်ခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပေ။ ပြီးခဲ့သည့်လ၊ ကွမ်းခြံကုန်း အစီရင်ခံတင်ပြ Block Bits Fund ၏ပိုင်ရှင်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား arbitrage autotrader အတုထံ ဒေါ်လာ ၁ သန်းနီးပါး လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းအတွက် DOJ မှ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/us-doj-charges-mining-capital-coin-ceo-for-allegedly-running-a-62m-crypto-fraud/