အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် 60 ခုနှစ်တွင်သူ၏တရားစွဲဆိုခံရပြီးကတည်းကတရားစွဲဆိုခံရပြီးကတည်းကဒေါ်လာသန်း 2020 ပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သော cryptocurrency mixer Helix ကိုတည်ထောင်သူ Larry Dean Harmon ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုဖြစ်ခဲ့သည် တင်သွင်း ကိုလံဘီယာခရိုင်တရားရုံးမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စွဲချက်တင်ချက်အရ ဟာမွန်အား 60 ခုနှစ်တွင် စွဲချက်တင်ပြီးနောက် ၎င်းအား ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း 2020 ချမှတ်ခဲ့သည်။
Helix သည် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ကျော်ကို ခဝါချခဲ့သည်။
2019 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင်၊ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ဗျူရိုတစ်ခုဖြစ်သည့် Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)၊ စွဲချက်တင် ဖက်ဒရယ်ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA) ကိုချိုးဖောက်မှုအတွက် Helix ဖန်တီးသူ။ အေဂျင်စီသည် တီထွင်သူအား ငွေကြေးခဝါချရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ပြီး ၎င်း၏မှတစ်ဆင့် လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ crypto ရောနှောကိရိယာ.
စွဲချက်မတင်မီ၊ Harmon သည် Helix ကို 2014 ခုနှစ် ဇွန်လ မှ 2017 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ crypto tumbler အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏တက်ကြွသောနှစ်များအတွင်း Helix သည် အရောင်းအ၀ယ်ပေါင်း 311 သန်းကျော်တွင် $1.2 သန်းကျော် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
2017 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Harmon သည် ရောနှောဝန်ဆောင်မှုများပေးသည့် crypto လဲလှယ်သည့် Coin Ninja ၏ CEO ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများအား သိလိုသည်-သင့်-ဖောက်သည် (KYC) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မဖြတ်သန်းဘဲ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် Twitter လက်ကိုင်များမှတစ်ဆင့် bitcoins များ ပေးပို့လက်ခံနိုင်စေမည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် DropBit ကိုလည်း ကမ်းလှမ်းထားသည်။
FinCEN သည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်အတွင်း Coin Ninja၊ DropBit နှင့် Helix တို့ကို ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားခြင်းမရှိကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
DOJ သည် အတိုးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ရှာဖွေသည်။
သဟဇာတ အသနားခံ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် သြဂုတ်လအတွင်းက ငွေကြေးခဝါချမှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ FinCEN ချမှတ်ထားသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) အက်ဥပဒေကို “ဆန္ဒရှိရှိ ချိုးဖောက်” သည့်အတွက် ဒေါ်လာ သန်း 60 ဒဏ်ရိုက်ခံရသည်။
သို့သော် ထိုအချိန်မှစ၍ Harmon သည် ဒဏ်ကြေးငွေကို ပေးဆောင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် DOJ ၏ နောက်ဆုံးတရားစွဲဆိုမှုဖြစ်သည်။ တရားရုံးက Harmon အား ဒဏ်ကြေးအပြင် အတိုးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ ပေးဆောင်ရန် တရားရုံးကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
"အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ရမည့် ငွေပမာဏတစ်ခု၊ ဥပဒေအရ ပေးအပ်ထားသည့် အတိုးနှုန်းနှင့် အခြားသက်သာခွင့်များကို ချီးမြှင့်ခြင်းဖြင့် FinCEN မှ Harmon အား စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် တရားရုံးမှ FinCEN မှ ချမှတ်ထားသော ပြစ်ဒဏ်ကို လျှော့ပေါ့ပေးရန် လေးစားစွာ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ တရားရုံးက တရားမျှတတယ်လို့ ယူဆတယ်” ဟု ရေးသားထားသည်။
ဒီအတောအတွင်း တရားရုံးက Harmon ရဲ့ စီရင်ချက်ချမှုကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြီး အမေရိကန် အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/