အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် ပထမဆုံး ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ Crypto စွဲချက်ကို သေဒဏ်ပေးလိုက်သည်။

အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) မှ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသည့်နေရာသို့ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားများ ပေးပို့ခဲ့သည့် မဖော်ပြသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကို သံလက်စွပ်တစ်ခုချထားခဲ့သည်။

တရားခံသည် ရုရှား၊ ကျူးဘား၊ ဆီးရီးယားနှင့် မြောက်ကိုးရီးယားတို့ကဲ့သို့ အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအောက်တွင်ရှိသော နိုင်ငံသို့ cryptocurrencies ကို လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ အခြားသူများအကြား။

အကြံပြုစာဖတ်ခြင်း | ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရန်အတွက် DAO၊ မည်သူမဆို။

အမှုမဖြစ်ပွားမီတွင်၊ US DOJ မှလူနှစ်ဦးအား bitcoin (Protocol) ခဝါချရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

အမေရိကန် တရားရေးဌာနက အရေးယူသည်။

တရားသူကြီး Zia M. Faruqui သည် OFAC စည်းမျဉ်းများကိုဆန့်ကျင်သည့်နိုင်ငံသို့ cryptocurrencies တရားမဝင်လွှဲပြောင်းမှုကျူးလွန်သည်ဟုစွပ်စွဲခံထားရသောတရားခံများအတွက်ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်များကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။

OFAC သည် 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အသစ်ပြင်ဆင်ထားသော OFAC စည်းမျဉ်းများ fiat money သို့မဟုတ် cryptocurrencies များပါ၀င်သော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောနိုင်ငံများနှင့် ပတ်သက်သည့် ငွေပေးငွေယူများကို တရားမဝင်ဟု သတ်မှတ်ပြီး တားမြစ်ထားသည်။

2019 မှ 2020 ခုနှစ်အထိ ဘဏ္ဍာရေးဌာန အကြီးတန်းအကြံပေး Ari Redbor ၏ အဆိုအရ ဤကိစ္စသည် ပထမအကြိမ်ဖြစ်သော်လည်း နောက်ဆုံးအကြိမ်မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ US Justice သည် ဤအချက်ကို အလေးအနက်ထားပြီး cryptocurrencies ကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရှားရန် မော်တော်ယဉ်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုရန် ကြိုးပမ်းနေသူများကို တိုက်ဖျက်နေသည့်အချက်ကို သက်သေပြနေပါသည်။

BitFinex BTC ခဝါချမှုကိစ္စ

ဒီအမှုမတိုင်မှီ၊ ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် crypto ပလပ်ဖောင်း BitFinex မှ ဟက်ခ်ခံရသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် Bitcoin ခဝါချမှုကြောင့် US DOJ မှ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် လူနှစ်ဦးကိုလည်း တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။

OFAC သည် ညစ်ညမ်းသော crypto လှုပ်ရှားမှုများ (Oxebridge အရည်အသွေးအရင်းအမြစ်များ) ကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။

Bitcoin ၏ အလွန်ပွင့်လင်းပြီး မပြောင်းလဲနိုင်သော သဘောသဘာဝသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ကျိန်းသေပေါက် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို BitFinex ကိစ္စတွင်၊ ရန်ပုံငွေများသည် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု - "wallet1CGA4s" ကို အသုံးပြု၍ သီးခြား crypto ပိုက်ဆံအိတ်သို့ ခြေရာခံခဲ့သည်။

2017 ခုနှစ်တွင် darkweb site တစ်ခုဖြစ်သည့် AlphBay ကို ပိတ်လိုက်သောအခါတွင် အခြားသော ကျူးလွန်သူအားလုံးကို ခြေရာခံလိုက်ရပါသည်။ မကြာသေးမီက crypto ရန်ပုံငွေများကို ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းများသည် cryptocurrency သည် သင်မဖမ်းမိဘဲ ကစားနိုင်သော အရာမဟုတ်ကြောင်း ပြသနေပါသည်။ ဤသည်မှာ ရာဇ၀တ်ကောင်များအတွက် ဆော့ကစားရမည့် အရာမဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။

US DOJ သည် Blockchain Analytics Tools များကို အလုပ်ခန့်ထားသည်။

US တရားရေးဌာနသည် ယခုအခါ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ အရောင်းအ၀ယ်များကို ခြေရာခံရန် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကို အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။ ယင်းနောက်၊ ၎င်းတို့သည် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အထောက်အထားများစုဆောင်းရန်အတွက် အမေရိကန်ငွေကြေးလဲလှယ်မှု၊ US ဘဏ်နှင့် နိုင်ငံတကာ crypto လဲလှယ်မှုတစ်ခုတို့ကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။

ဖလှယ်မှုများတွင် ငွေပေးငွေယူများနှင့် အသုံးပြုသည့် IP သို့မဟုတ် အင်တာနက် ပရိုတိုကော လိပ်စာများသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏တည်နေရာကို ခြေရာခံရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ငွေလဲလှယ်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုသည့်အကောင့်များသည် OFAC မှ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသည့်နိုင်ငံများမှလာသော နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။

နေ့စဉ်ဇယား | တွင် Crypto စုစုပေါင်းစျေးကွက်ဦးထုပ်သည် $ 1.3 ထရီလီယံရှိသည်။ အရင်းအမြစ်- TradingView.com

Virtual Currency သည် ခြေရာခံနိုင်သည်။

တရားသူကြီး Zia M. Faruqui ၏အဆိုအရ၊ virtual ငွေကြေးကို ခြေရာခံနိုင်သည်။ သူ၏အမြင်အရ၊ virtual ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုသည်တရားဝင်အတားအဆီးများကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် crypto ပလပ်ဖောင်းနှစ်ခုပါ ၀ င်သည့်ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

အကြံပြုစာဖတ်ခြင်း | ယူကရိန်းအတွက် Avatar - ထိပ်တန်းဗီဒီယိုဂိမ်းအနုပညာရှင်များ၊ နာမည်ကြီးများသည် ခမ်းနားသော NFT အနုပညာလက်ရာများကို ဖန်တီးပါ။

Crypto Economy မှ အထူးအသားပေးပုံ၊ ဇယားမှ TradingView.com