BitMEX ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Arthur Hayes သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးချိုးဖောက်မှုများတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပြီးနောက် တစ်နှစ်ထက်ပို၍ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်သင့်သည်ဟု အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများက ယုံကြည်ကြသည်။ မစ္စတာ ဟေးယက်စ်သည် ထောင်ဒဏ် ၆ လမှ ၁၂ လအထိ ချမှတ်ရမည့် အသနားခံစာတစ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင် အသနားခံသဘောတူညီချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အမေရိကန် အစိုးရရှေ့နေများသည် Arthur Hayes ကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်၊ SEC သည် သင့်လျော်သော AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်သည့်အတွက် Bitmex လဲလှယ်ရေးပလပ်ဖောင်းရှိ ထိပ်တန်းအမှုဆောင်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ပူးတွဲတည်ထောင်သူတဦးဖြစ်သည့် Arthur Hayes သည် US Bank Secrecy Act ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ Benjamin Delo နှင့် Samuel Reed အပါအဝင် အခြားတွဲဖက်တည်ထောင်သူများသည်လည်း အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပြီး ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရန် လက်ခံခဲ့ပြီး တစ်ခုစီသည် “ပြစ်မှုမှရရှိသော ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းများ” ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အကယ်၍ Hayes သည် တရားခွင်သို့သွားရောက်ခဲ့မည်ဆိုပါက ၎င်းသည် စွဲချက်အတွက် အနည်းဆုံး 5 နှစ်အထိ ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အသနားခံစာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ ဖက်ဒရယ်စီရင်ချက်ချမှတ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ၎င်းသည် ၆ လမှ ၁၂ လအထိ သက်တမ်းထမ်းဆောင်ရမည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
အစိုးရရှေ့နေက ပြစ်ဒဏ်ပိုရှည်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
၎င်း၏ရှေ့နေများမှတဆင့် Hayes သည် တရားရုံးမှ သူ့ကို 6 လမှ 12 လအစမ်းခန့်စီရင်ချက်ချရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီး၎င်းသည်လွတ်လပ်စွာခရီးသွားလာခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ သူ့ရှေ့နေတွေက သူ့အမေဆီကနေ စာတစ်စောင်ပေးရင်တောင် အတူတူအမှားထပ်လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ စောဒကတက်ခဲ့ပါတယ်။ အစမ်းစစ်ဆေးရေးရုံးက ၂ နှစ် အစမ်းခန့် အကြံပြုထားသေးတယ်။
အစမ်းစစ်ဆေးရေးရုံးနှင့် ဟေးယက်စ်၏ရှေ့နေများက ပြစ်ဒဏ်ကို အစမ်းစစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အစိုးရရှေ့နေများသည် မကြာသေးမီက အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အရင်ကလည်း ဒီအမှုကို စောဒကတက်ခဲ့တဲ့ အစိုးရရှေ့နေက၊
"ဒီအမှုကို cryptocurrency နယ်ပယ်မှာ အလွန်အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ မရှိပါဘူး။… သူတို့ရဲ့ အော်ပရေတာတွေက ဥပဒေကို လိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်မှုအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အကျိုးဆက်တွေမရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ရင် cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းတွေရဲ့ လိုက်နာမှုဟာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။"
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် SEC သည်အခြား crypto ပရောဂျက်တည်ထောင်သူများကိုခြိမ်းခြောက်ရန် Hayes case ကိုအသုံးပြုရန်ပစ်မှတ်ထားသည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။ ဟေးယက်စ်နှင့် ၎င်း၏တွဲဖက်တရားခံများသည် ငွေလဲခြင်းအား ငွေခဝါချခြင်းမှ တားဆီးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ် ထိုက်သင့်သည့် ကြီးလေးသော ပြစ်မှုများဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဌာနချုပ်အဖြစ် Seychelles ကို ရွေးချယ်မှုသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စိစစ်မှုကို ရှောင်ရှားရန် ဆိုးရွားသော ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများကပင် ငြင်းခုံကြသည်။ အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြင့် တရားလိုရှေ့နေများက ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၁၀ သန်းနှင့် အကျဉ်းချခြင်း ခြောက်လသည် လုံလောက်သော ပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ဟု စွပ်စွဲပြောဆိုကြသည်။
လွန်ခဲ့သည့် 18 လဝန်းကျင်တွင်၊ SEC သည် မစ္စတာဟေးယက်စ်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ကိစ္စအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ SEC သည် အခြားသူများကို ခြိမ်းခြောက်ရန်အတွက် Hayes ကို လူသိရှင်ကြား ဆက်တိုက် နှောင့်ယှက်လျက်ရှိသည်။
အခြား BitMEX ဆက်စပ်ကိစ္စများ
BitMEX လဲလှယ်မှုသည် အခြားသော စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။ အခြား BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူများသည်လည်း Delo နှင့် Reed အတွက် ဇွန်လ 100 ရက်နှင့် ဇူလိုင်လ 15 ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ ပြစ်ဒဏ်များရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ အိတ်ချိန်း၏ မူလဝန်ထမ်းတစ်ဦးလည်း စွဲချက်တင်ခံထားရပြီး ယခု အောက်တိုဘာလတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/