US SEC သည် BKCoin နှင့် ၎င်း၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ $100 million Crypto လိမ်လည်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် Miami အခြေစိုက် ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ BKCoin Management LLC နှင့် ၎င်း၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Kevin Kang တို့ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော crypto စီမံချက်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ သန်း 100 လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟုဆိုကာ အရေးပေါ်အရေးယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အေဂျင်စီသည် အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ရန်နှင့် Kang အား ကျင့်ကြံမှုအခြေခံသည့် တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။

ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအမြတ်အတွက် ခိုးယူခြင်း

လတ်တလောမှာတော့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်BKCoin သည် 100 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ 55 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ 2018 ဦးထံမှ $2022 သန်းခန့် စုဆောင်းရရှိခဲ့ကြောင်း US ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းမှ အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်သည့် Kevin Kang သည် ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကို cryptocurrencies ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံထားပြီး၊ သိသာထင်ရှားသောပြန်အမ်းငွေများကို အာမခံပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။

ယင်းအစား၊ တရားခံများသည် Ponzi ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရန် စုစုပေါင်းငွေ၏ $3.6 သန်းကို အသုံးပြု၍ ဖော်ပြထားသော အစီအစဉ်ကို လျစ်လျူရှုခဲ့ကြောင်း၊ Kang သည် အားလပ်ရက်များ၊ အားကစားပွဲများအတွက် လက်မှတ်များနှင့် နယူးယောက်စီးတီးရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပင်လျှင် ဒေါ်လာ 370,000 ကျော်ကို ခိုးယူခဲ့သည်ဟု SEC မှ အကြံပြုခဲ့သည်။ 

BKCoin သည် "ထိပ်တန်းစာရင်းစစ်လေးယောက်" ထံမှ စာရင်းစစ်အမြင်ကို လက်ခံရရှိကြောင်း သုံးစွဲသူများအား လိမ်ညာခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားပြီး၊ အမှန်တကယ်တွင် ၎င်းသည် ထိုသို့သောအယူအဆမျိုး ဘယ်သောအခါမှ မရရှိခဲ့ပါ။ 

"ကျွန်ုပ်တို့စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်တရားခံများထံသူတို့၏ငွေများကိုအပ်နှံခဲ့သည်။ ယင်းအစား တရားခံများသည် ၎င်းတို့၏ငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ စာရွက်စာတမ်းအတုများ ဖန်တီးကာ Ponzi ကဲ့သို့သော အပြုအမူများတွင်ပင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုနယ်ပယ်အပါအဝင် လုံခြုံရေးကဏ္ဍအားလုံးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်လက်ကတိကဝတ်ကို မီးမောင်းထိုးပြသည်” ဟု SEC ၏ Miami ဒေသဆိုင်ရာရုံး၏ ဒါရိုက်တာ Eric I. Bustillo က ပြောကြားခဲ့သည်။

အရေးပေါ်လုပ်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ စောင့်ကြည့်ရေးခွေးသည် BKCoin ပိုင်ပစ္စည်းအချို့ကို ရပ်တန့်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီနှင့် Kang တို့သည် ပြည်ထောင်စုငွေချေးဥပဒေများပါ အဂတိလိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်ရေး ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ပြီး တရားခံနှစ်ဦးအား အမြဲတမ်း တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် BKCoin မှ ဒေါ်လာ 12 သန်းရရှိခဲ့သည်ဟု ယူဆရသော Virtual Asset Service Provider မှ Bison Digital LLC မှ ကွဲလွဲမှုကိုလည်း ရှာဖွေခဲ့သည်။ 

SEC ၏ ယခင်လုပ်ဆောင်ချက်

အဆိုပါထိန်းညှိ စွဲချက်တင် လူရှစ်ဦး၊ Neil Chandran သည် ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး CoinDeal ဟုအမည်ပေးထားသည့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော ငွေကြေးစနစ်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၄၅ သန်းကို ထုတ်ယူသည့် အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိသည်။ သံသယရှိသူများသည် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကားများနှင့် လှေတစ်စီးကို ဝယ်ယူရန်အတွက် အစုငွေကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

"တရားခံများသည် အဖိုးတန် blockchain နည်းပညာကို လွဲမှားစွာ ရယူခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲထားပြီး နည်းပညာ၏ မကြာမီရောင်းချမှုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြိမ် 500,000 ထက် ပိုမိုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြန်ထုတ်ပေးမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ စွပ်စွဲထားသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်ကြားချက်တွင်စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ လက်တွေ့တွင်၊ ဤအရာအားလုံးသည် သောင်းနှင့်ချီသောလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ ကြွယ်ဝစေသည့် အသေးစိပ်အစီအစဉ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်” ဟု SEC ၏ Chicago ဒေသဆိုင်ရာရုံးညွှန်ကြားရေးမှူး Daniel Gregus က မှတ်ချက်ပေးသည်။

Chandran သည် ဥပဒေပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ရသည်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပေ။ အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် CoinDeal ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စဉ်တွင် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် တရားမဝင်ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအတွက် ယခင်က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ SEC က သူသည် ကျင့်ကြံမှုအခြေခံသည့် တားမြစ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သင့်သည်ဟု အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။