US၊ UK၊ Canada၊ Australia နှင့် Netherlands တို့သည် Crypto Criminal Lead 50 ကျော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်

အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျနှင့် နယ်သာလန်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများသည် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ Ponzi လိမ်လည်မှု ဖြစ်နိုင်သည့် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ လိမ်လည်မှုအပါအဝင် crypto-related ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ဦးဆောင်လမ်းပြ 50 ကျော်ကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။

Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) ၏ အကြီးအကဲနှင့် အထွေထွေ ညွှန်ကြားရေးမှူး Niels Obbink က သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။ 

"NFTs များသည် ကုန်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့် ငွေခဝါချရန် နောက်ဆုံးပေါ် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။"

Obbink ၏အဆိုအရ Cryptocurrency သည် "ထိန်းချုပ်မှုနည်းသော၊ ကြီးကြပ်မှုနည်းသော၊ ကန့်သတ်စည်းမျဉ်းများရှိပြီး၊ ၎င်းကို လိမ်လည်မှုများကိုဖွင့်ဟစေသည်။" “ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှု ရှိရမယ်” ​​ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

J5 နိုင်ငံများနှင့်တွေ့ဆုံပါ။

တရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် crypto လှုပ်ရှားမှုများ၏ရင်းမြစ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် J5 နိုင်ငံများမှအခွန်စည်းကြပ်မှုအကြီးအကဲများသည်ယခုသီတင်းပတ်တွင်လန်ဒန်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထောက်လှမ်းရေးနှင့်အချက်အလက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံချက်များအရသိရသည်။

J5 ကို OECD ၏ တောင်းဆိုချက်ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အခွန်လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် နိုင်ငံများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန် နိုင်ငံများကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။

၎င်းတွင် Australian Taxation Office (ATO)၊ Canada Revenue Agency (CRA)၊ Fiscale Inlichtings- en Opsporingsdienst (FIOD)၊ HM Revenue & Customs (HMRC) နှင့် Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRSCI) (IRS-CI) တို့ ပါဝင်သည်။ )

မဂ္ဂဇင်း၏အဆိုအရ, တာဝန်ရှိသူများသည်အစည်းအဝေးကာလအတွင်း crypto နှင့်ပတ်သက်သောရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာခေါင်းဆောင် 50 ကျော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

$ 1 ဘီလီယံ Ponzi အစီအစဉ်ဦးဆောင်လမ်းပြ

Internal Revenue Service (IRS) အတွက် ရာဇ၀တ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အကြီးအကဲ Jim Lee က သောကြာနေ့တွင် သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။ 

ဤအရာများထဲမှ အချို့သည်... ကျွန်ုပ်တို့၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အခွန် သို့မဟုတ် အခြားဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများပါ၀င်သော ကြီးမားသော NFT လွှဲပြောင်းမှုများတွင် တစ်ဦးချင်းစီကို သက်ဆိုင်ပါသည်။

ဦးဆောင်မှုတစ်ခုသည် "ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံတန် Ponzi အစီအစဉ်ဖြစ်ပုံရသည်" ဟုသူကထပ်ပြောပြီး၎င်းသည် J1 နိုင်ငံတိုင်းကိုထိမိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့အပြင်၊ တာဝန်ရှိသူများသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဖလှယ်မှုများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဦးဆောင်လမ်းပြများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း Lee က “အဓိကပစ်မှတ်များ” ကို ယခုလတွင် ကြေညာနိုင်သည်ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဘတ်: ဤသည်မှာ Ape #6462 $200 USDC သာရောင်းချခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင် အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်

Andrew သည် သူဘွဲ့ရပြီးချိန်တွင် cryptocurrencies တွင် သူစိတ်ဝင်စားသော blockchain developer တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာသူဖြစ်ပြီး ရေးသားပြုစုသူဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ သူ၏ ဝါသနာကို မျှဝေပါသည်။ blockchain နှင့် ပတ်သက်သော သူ၏ backend အသိပညာသည် သူ့စာရေးခြင်းအတွက် ထူးခြားသောအမြင်ကို ပေးစွမ်းသည်။

Andrew Smith ၏ နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)