Dossier ၏အဆိုအရ Bankoff ဟုခေါ်သော OTC သည် Lugovoi ၏ဇနီး Ksenia မှညွှန်ကြားသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှပိုင်ဆိုင်သောရုံးခန်းတစ်ခုမှလည်ပတ်နေသည်။ Dossier ၏ သုတေသနအရ ရုရှားရူဘယ်နှင့် သဘောတူညီချက်များအတွက် Bankoff သည် Binance ၏ သက်တူရွယ်တူအချင်းချင်း စျေးကွက်တွင် အတက်ကြွဆုံး ကုန်သည်ဖြစ်ပုံရသည်။ မရှိလုနီးပါး သိထားသော-သင့်-ဖောက်သည်/ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (KYC/AML) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ အထောက်အထားကို မဖော်ပြဘဲ Bankoff မှတစ်ဆင့် crypto ကို ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်စေသည်ဟု Dossier က ပြောကြားခဲ့သည်။ (OTC တစ်ခုသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော လဲလှယ်ခြင်းမှ ဆန့်ကျင်သည့် ပွဲစား-အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။)
အရင်းအမြစ်- https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=ခေါင်းစီးများ