Alameda၊ FTX၊ နှင့် Sam Bankman-Fried တို့မှ ငွေကြေးစနစ်အတွင်း ပိုမိုများပြားလာသော ရွက်ဖျင်တဲများကို ဖော်ထုတ်ပြသလာသည်နှင့်အမျှ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများသည် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့် ခက်ခဲသောမေးခွန်းများကို ဆက်လက်မေးနေကြဆဲဖြစ်သည်။
ယခင်က Farmington State Bank ဟုလူသိများသော Moonstone ဘဏ်သည် အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ကြောင့် ပြင်းထန်သောမီဒီယာစိစစ်မှုအောက်တွင် သူ့ကိုယ်သူပိုမိုတွေ့ရှိလာခဲ့သည်။
ပထမဦးစွာ၊ Moonstone သည် 11.5 ခုနှစ် မတ်လတွင် Alameda Research မှ ဒေါ်လာ 2022 သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လက်ခံခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 10% ပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက် ဘဏ်ကို $115 သန်းတန်ဖိုးရှိသည် — ဖောက်သည် $10 သန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကြီးမားသောငွေပမာဏ သိုက် ထိုအချိန်တွင် ဖောက်သည်များ၏ အပ်ငွေများ သိသိသာသာ တိုးလာသောကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်။
ဒုတိယ၊ Moonstone ကိုဝယ်ယူရန် FBH ဟုခေါ်သောအဖွဲ့အစည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည့် Jean Chalopin သည် Deltec Bank & Trust ၏ဥက္ကဌလည်းဖြစ်သည် - တစ်လျှောက်လုံးတွင်နာမည်ကြီးသောဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Bahamas သတင်းစာများ FTX နှင့် အငြင်းပွားဖွယ် Stablecoin ထုတ်ပေးသူ Tether အတွက် ရွေးချယ်စရာဘဏ်အဖြစ် လူသိများသည်။ Deltec Group လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Delchain ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။Tether ၏ ထိပ်တန်းအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည်။ FTX နှင့် Alameda တွင် အနည်းဆုံး ၁၇ ခုရှိသည်။ ဘဏ်အကောင့်များ Deltec နှင့်
တစ်ဦးအတွက် ယခင်ဆွေးနွေးမှု Protos နှင့် Federal Reserve မှ "အရာရာများ စည်းစနစ်တကျဖြစ်နေသည်ဟု သင်ထင်နေသော်လည်း မကောင်းသောအရာများ ဖြစ်နိုင်သည်" ဟု ၀န်ခံခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာကွဲပြားသော ရှုထောင့်တစ်ခုရှိသည့် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းဌာန (DFI) သို့ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
Moonstone ၏ Federal Reserve အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်သို့မကူးပြောင်းမီ Washington State DFI ၏ဘဏ်ဒါရိုက်တာ Roberta Hollinshead က Alameda မှ "Moonstone Bank တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းမှားများအမြောက်အမြားရှိသည်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လက်ခံရန် "DFI ထံမှ ခွင့်ပြုချက် မလိုအပ်ပါ" ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် လူနည်းစု ပိုင်ဆိုင်မှု အစုရှယ်ယာ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သူမက ပြောကြားခဲ့သည်။
Hollinshead သည် FBH ၏အကြီးအကဲ (Moonstone ၏ပိုင်ရှင်) နှင့် Deltec Bank & Trust ၏ဥက္ကဌ Jean Chalopin သည် "ဥပဒေစည်းမျဉ်းများအားလုံးကိုလိုက်နာခဲ့သည်... နိုင်ငံတကာနောက်ခံစစ်ဆေးမှု၊" နှင့် "Washington DFI နှင့်" နှစ်ခုလုံးမှကြီးကြပ်ကွပ်ကဲကြောင်းလူထုအားအာမခံခဲ့သည်။ ကျွေးတယ်။"
ဆေးခြောက်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် နိုင်ငံပိုင် စင်းလုံးငှားဘဏ်များအားလုံးတွင် "Moonstone သည် Fed အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတည်းသာရှိသည်" ဟုလည်း သူမက ဝန်ခံခဲ့ပြီး "အခြားဘဏ်အချို့မှာ Federal Reserve မှ ထိန်းကျောင်းထားသော ဘဏ်ကုမ္ပဏီများရှိသည်။"
“သိသာထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်မှုပုံစံမှာ ရှိတဲ့ ဘယ်ဘဏ်မဆို၊ စည်းကမ်းနှင့် ကြီးကြပ်ရေး အခန်းကဏ္ဍများတွင် အလွန်တက်ကြွသည်။” လို့ အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Hollinshead က ပြောကြားသည်မှာ တကယ့်အံ့အားသင့်စရာမှာ FTX ပြိုလဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ “ဒါဟာ အံ့ဩစရာပါပဲ၊ ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုမှာ အားနည်းချက်တွေကို ဖော်ထုတ်နေပါတယ်” ဟု သူမက ပြောကြားခဲ့သည်။
“SBF ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ရာဇ၀တ်မှု၊"ဟု Hollinshead ကဆိုသည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: BlockFi သည် FTX ဒေဝါလီခံရမှုအတွက် အပြစ်တင်သော်လည်း bitcoin တူးဖော်မှုကြွေးမြီများကို လျှောချခွင့်ပြုသည်။
“ကျွန်မတို့ အခုလုပ်နိုင်တာကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်” ဟု သူမက ဆိုသည်။ "Sam Bankman-Fried ကို ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုအရ စွဲချက်တင်ခံရဖို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။"
"ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ဖို့ အိမ်မှာထိုင်နေတဲ့ အိပ်မက်မက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် ကျွန်တော် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး" လို့ Fazio က ဆိုပါတယ်။ “ဝါရှင်တန်က ဥပဒေတွေက ခိုင်မာတယ်၊ လူဆိုးတွေကို ဖမ်းဖို့ ဥပဒေသစ်တွေ မလိုဘူး။။ "
သို့သော် Protos သည် မှတ်ချက်ပေးရန် ယခင် ထိန်းကျောင်းရှေ့နေတစ်ဦးထံ ဆက်သွယ်သောအခါတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်ကို ပေးခဲ့သည်။ “[စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့] လုပ်သင့်တာက ဝိုင်းထိုင်ပြီး လူတွေ ဘယ်လို ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ပါပဲ။ အဲဒါက ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှု ကြီးကြပ်ရေးမှူးရဲ့ အဓိက အလုပ်ပါ။”
အမည်မဖော်လိုသော်လည်း Protos နှင့် နောက်ခံစကားပြောဆိုခဲ့သည့် ရှေ့နေက ဆက်လက်၍ “နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုက ဘဏ်အသေးတစ်ခုကို ၀ယ်တာတွေ့ရင် အလံနီကို ချက်ချင်းတင်သင့်တယ်။”
“ဒါကို အနီးစပ်ဆုံး စိစစ်သုံးသပ်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်။ အခြားအလုပ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သည်ကို နှောင့်ယှက်ရန်သက်သက်မဟုတ်ဘဲ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ထင်ရှားလာသောအခါ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှ ထိရောက်မြန်ဆန်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုံလောက်သောစာရွက်စာတမ်းများရရှိရန်ဖြစ်သည်။”
သတင်းမှားတွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ
Hollinshead နှင့်ဆင်တူသော Fazio သည် "အသိမပေးသောအချက်အလက်များရှိနေသည်" တွင်စနစ်တကျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချို့ယွင်းမှုရှိကြောင်းအကြံပြုချက်ကိုအပြစ်တင်ခဲ့သည်။
Fazio ကလည်း “ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်နဲ့ ပြည်နယ်ဥပဒေပြုသူတွေက ဥပဒေတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပါတယ်။ စနစ်ကျတဲ့ ချို့ယွင်းချက် ရှိတယ်လို့ ပြောနေရင်တော့ ဒါဟာ စည်းကမ်းထိန်းသူ မဟုတ်ဘူး”
"ဒီအမှုတော်တော်များများမှာ ကျွန်တော်တို့ အရေးယူဆောင်ရွက်ထားပါတယ်" ဟု Fazio မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ “တချို့ကုမ္ပဏီတွေကို တားမြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးရရင် အဲဒါကို လုပ်မယ်။”
ဝါရှင်တန်ပြည်နယ် DFI မှ ပဲ့တင်ထပ်လာသော စကားလုံးများနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေရှေ့နေဟောင်းက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောသည်မှာ "SEC၊ CFTC နှင့် FinCEN တို့သည် Deltec ၏အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့သည်"
ပိုမိုသိရှိနိုင်သောသတင်းများအတွက်, ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ။ တွစ်တာ နှင့် Google ကသတင်းများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ပေါ့တ်ကာစ်ကို နားထောင်ပါ။ ဆန်းသစ်တီထွင်ခဲ့သည်- Blockchain City.
အရင်းအမြစ်- https://protos.com/washington-regulator-doesnt-need-new-laws-to-stop-bad-guys-in-crypto/