အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) သည် ငွေကြေးခဝါချမှု အဓိက crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် Bitzlato ကို အောင်မြင်စွာ တားဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ် Lisa Monaco က အဆိုပါ စစ်ဆင်ရေးကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး လဲလှယ်သူအများစုကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Anatoly Legkodymov အား FBI အေးဂျင့်များက မိုင်ယာမီတွင် အညီအမျှ ဖမ်းဆီးထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိ Shenzen နေအိမ်မှ Bitzlato တွင်လုပ်ကိုင်နေသော အသက် 40 နှစ်အရွယ် Legkodymov သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဖလော်ရီဒါခရိုင်တရားရုံးတွင် စွဲချက်တင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဖမ်းဆီးခံရသည့်သတင်းမှစ၍ Bitzlato နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပိုက်ဆံအိတ်စုစုပေါင်းအရေအတွက်သည် 6 သန်းကျော်မှ 12,000 အောက်သို့ကျဆင်းသွားသည်။
US DOJ ၏အဆိုအရ Bitzlato သည်လွန်ခဲ့သည့်သုံးနှစ်အတွင်း၊ Hydra မှတရားမ၀င်ငွေပေးချေမှုများတွင်ဒေါ်လာသန်း 700 ကျော်ခဝါချမှုအတွက်တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသည်။
သို့သော် crypto ၏ရာဇ၀တ်မှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Chainalysis မှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည်ပြီးခဲ့သည့်လေးနှစ်အတွင်း Bitzlato ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဖလှယ်မှုသို့ဒေါ်လာ 2.5 ဘီလီယံကျော်ကိုခြေရာခံသည်။
Bitzlato မည်ကဲ့သို့ ယုတ်မာခဲ့သနည်း။
Bitzlato သည် ၎င်း၏ KYC လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မျက်နှာ ID အသိအမှတ်ပြုခြင်းမှ မပါဝင်သည့် လဲလှယ်မှုအတွက် လိမ်လည်မှုအမျိုးမျိုးကို ကြိုဆိုရန် အစကတည်းက သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်း၏တည်ထောင်သူ Legkodymov သည် DOJ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရလဲလှယ်၏အသုံးပြုသူများသည် "လူလိမ်များဖြစ်သည်" ဟုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သုံးနှစ်အတွင်း ၎င်း၏ အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏသည် ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံကျော်အထိ တိုးလာခဲ့ပြီး ထိုကိန်းဂဏန်း၏ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် အန္တရာယ်များပြီး တရားမဝင်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်း၏ထိပ်တန်းငွေပေးငွေယူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် 2.5 တွင် QubitTech၊ Chatex၊ Phobos၊ Dharma၊ Astrolocker၊ MG53၊ Guarantee၊ Finiko စသည်တို့ကဲ့သို့သော ညံ့ဖျင်းသောကုမ္ပဏီများနှင့် Ransomware မျိုးကွဲများ ပါဝင်ကြောင်း Chainalysis မှ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လွန်စွာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော Donbas ဒေသတွင် လှုပ်ရှားနေသော ရုရှားလိုလားသော အရံလက်နက်ကိုင် ခြောက်ဖွဲ့ကျော်ထံသို့ ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် လဲလှယ်မှုမှ ဒေါ်လာ ၃၃,၀၀၀ နီးပါးကို ခြေရာခံခဲ့ပြီး လက်နက်ငယ်များ ပြန့်ပွားမှုမှတစ်ဆင့် ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို ပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့သည်။
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် Crypto
၎င်း၏တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် DOJ မှ "Crypto ဖြင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောအဖွဲ့အစည်းများသည်ဥပဒေအထက်တွင်မရှိဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ” crypto အာကာသအတွင်း KYC ချို့ယွင်းချက်များနှင့် KYC ချို့ယွင်းချက်များ တိုးပွားလာနေသည့်ကိစ္စရပ်ကို ကိုးကားပြီး US ရှေ့နေ Breon Peace က “Bitzlato သည် ရာဇ၀တ်ကောင်များထံ မိမိကိုယ်မိမိ မမေးခွန်းမမေးဘဲ cryptocurrency လဲလှယ်မှုအဖြစ် ရောင်းချခဲ့ပြီး အပ်ငွေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို ရိတ်သိမ်းခဲ့သည်။ ယခုအခါ တရားခံသည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ cryptocurrency ဂေဟစနစ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် အနားသတ်အခန်းကဏ္ဍအတွက် အခကြေးငွေပေးချေနေပါသည်။"
Bitzlato နှင့် FTX
Crypto အသိုင်းအဝိုင်းသည် US DOJ ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို ချီးကျူးနေချိန်တွင် Bitzlato နှင့် FTX တို့ကို လေ့လာသူအပိုင်းမှ နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried သည် FTX ပြိုလဲသွားသဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေ ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ 40 ဘီလီယံကို စွန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးသည် US FinCEN ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သော ပြင်းထန်စွာတရားမဝင်သောအလေ့အထများကို စွဲကိုင်ထားပုံရပြီး ၎င်းတို့သေဆုံးသွားစေသည်။ သို့သော်လည်း အမေရိကန်အခြေစိုက် တည်ထောင်သူသည် ခွင့်လွှတ်ရန် နည်းပါးသော အခွင့်အရေးများကြားတွင် ပိုမိုပျော့ပျောင်းစွာ ဆင်းသက်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
အရင်းအမြစ်- https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/