Feds သည် အဘယ်ကြောင့် crypto ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်ကို မလုံခြုံနိုင်သနည်း။

IRS နှင့် FBI တို့ ရှိသည်။ ဖမ်းမိ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များက အခြားအမှုတွင် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သော ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်မှ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခိုးယူခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိဟက်ကာတစ်ဦး။

ခိုးယူမှုမှာ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများ၏ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ထိန်းသိမ်းခံထားရသော ဟာ့ဒ်ဝဲကိရိယာမှ ဖန်တီးထားသည့် Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်မှ ခိုးယူမှုဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ မှတ်သားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။

စွပ်စွဲခံရသူ ဟက်ကာ Gary Harmon သည် ၎င်း၏အစ်ကို Larry Harmon ကို စွဲဆိုထားသော သီးခြားအမှုတွင် ပါဝင်သည့် Bitcoin ကို ပြန်လည်ခိုးယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ အစိုးရအေးဂျင့်များက အကြွေစေ့ ရောစပ်စက်များမှတစ်ဆင့် ပြေးသွားသည်ဟု ဆိုသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည် BlockFi ထဲသို့အချို့ကိုထည့်ခဲ့သည်။ ချေးငွေထုတ်ယူရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ သန်းအတွက် ချေးငွေတစ်ခုအပါအဝင်၊ BlockFi ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။

bitcoin ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်ကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။

ဟုတ်ပါတယ်၊ bitcoin ရော bitcoin wallet ရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ မပါရှိပါဘူး။ Bitcoin အားလုံးသည် ဖြန့်ဝေထားသော လယ်ဂျာတွင် ရှိနေကြပြီး၊ ဟာ့ဒ်ဒရိုက်ရှိ ဖိုင်များကဲ့သို့ပင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံစံမရှိပေ။ အများသူငှာ/ပုဂ္ဂလိက သော့ချိတ်များကို ဖန်တီးသည့် စက်ပစ္စည်းများသာ တည်ရှိနေပါသည်။.

သို့သော်၊ စက်တစ်ခုသည် Bitcoin ၏ကွန်ရက်ပေါ်ရှိ ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုနှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့် လုံခြုံသောသော့တွဲတစ်ခုကို ဖန်တီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူအား မျိုးစေ့စာစုတစ်ခုအား တင်ပို့ခွင့်ပြုသည်- ပုံမှန်အားဖြင့် သီးသန့်သော့၏ လျှို့ဝှက်ဝှက်စာဝှက်ကိုကိုယ်စားပြုသည့် စကားလုံး ၁၂ လုံး သို့မဟုတ် ၂၄ လုံးရှိသည်။ ဤအမျိုးအနွယ်စကားစုနှင့် ၎င်းကို စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြသည့် အများသူငှာ/ပုဂ္ဂလိကသော့တွဲသည် သုံးစွဲသူတစ်ဦးအား ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာမှ လယ်ဂျာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာသို့မဆို ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့်၊ Hardware Wallets ဟုခေါ်တွင်လေ့ရှိသည်။လက်မှတ်ထိုးကိရိယာများ” ဤအမည်ဟောင်းသည် စက်ပစ္စည်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ပိုမိုတိကျစွာထင်ဟပ်စေသည်- Bitcoin ကို သိမ်းဆည်းရန်မဟုတ်ဘဲ ငွေပေးငွေယူများကို လက်မှတ်ထိုးရန်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် “Bitcoin hardware wallets” သည် အမှန်တကယ် ပိုက်ဆံအိတ်များမဟုတ်ပါ။ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများသည် လယ်ဂျာပေါ်တွင် bitcoin ပတ်ပတ်လည်ရွှေ့ရန်အတွက် ငွေပေးငွေယူများကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သည့် အများသူငှာ/ပုဂ္ဂလိကသော့ချိတ်ကို ဖန်တီးပြီး သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။

Feds က ဒီလိုစွပ်စွဲတယ်။ Harmon သည် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံများကို အဝေးမှ ထုတ်ယူရန် သူ၏ မျိုးစေ့စကားလုံးကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှ မူလက ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

BlockFi ၏ ဆိုးရွားသော ငွေပေးချေမှုများ

BlockFi သည် $1 ဘီလီယံအထက်တန်ဖိုးဖြတ်ထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် "unicorn" အဖြစ်ရန်ပုံငွေများကိုတစ်ချိန်ကစုဆောင်းခဲ့သည်။ BlockFi ၏ Series E ရန်ပုံငွေရှာဖွေမှုသည် 500 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် $4.5 ဘီလီယံတန်ဖိုးဖြင့် $2021 သန်းရရှိရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အဆိုပါအဝိုင်းတွင် $225 သန်းသာရရှိပြီး အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ BlockFi သည် ကံကြမ္မာ၏ သိသိသာသာ ပြောင်းပြန်လှန်မှုကို ခံစားခဲ့ရသည်။ အဲဒါ လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ claw ပြန် မှားယွင်းစွာ ဆုတ်ခွာခြင်း။ $700 အစား 700 bitcoin မတ်လ 2022 ကုန်သွယ်မှုဆုကြေးငွေကို ပေးဆောင်သည့်အခါ၊ သီးခြားစပေါ်ငွေမှ USDC နုတ်ထွက်သွားသော အနည်းဆုံးအသုံးပြုသူတစ်ဦးအား တရားဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြင့် သူငယ်ချင်းများမရှိစေပါ။

မှတ်ပုံမတင်ထားသော အာမခံများကို ပေးဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသောအခါ ၎င်းသည် ၎င်း၏အတိုးဆောင်သောအကောင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ SEC နှင့် ပြည်နယ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တို့နှင့်အတူ ရေပူထဲသို့ရောက်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းသည် ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကျော်ပေးဆောင်ရန် SEC နှင့် ပြေလည်မှုရခဲ့သည်။ ၎င်း၏ရှယ်ယာရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအများစုကို ချေမှုန်းပစ်လိုက်သည့် ငွေဖြစ်လွယ်မှုအကျပ်အတည်းကို ကြုံတွေ့ရချိန်တွင် ၎င်းသည် ဒဏ်ကြေးငွေပေးချေရမည့်အချိန်ဇယားတွင် ရှိနေပါသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်: New Jersey တွင် BlockFi အတိုးနှုန်းအကောင့်များကို ပိတ်ပင်ထားပြီး CEO က ၎င်းတို့သည် လုံခြုံရေးမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုသည်။

BlockFi သည် FTX နှင့် ကယ်တင်ရေးသဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သဘောတူညီချက်တွင် လှည့်ပတ်နေသော ခရက်ဒစ်လိုင်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခုပါဝင်သည်။ BlockFi ကို $240 သန်းအထိ ရယူရန် FTX အတွက် ရွေးချယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည် တိုင်းတာချက်များအပေါ် မူတည်သည်။ 

Gary Harmon သည် ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများကို BlockFi သို့ ရောစပ်စက်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ BlockFi သည် ထို့နောက် fiat ချေးငွေကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး Harmon သည် အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ Cleveland ရှိ ဇိမ်ခံကွန်ဒိုတစ်ခန်းဝယ်ရန် အဆိုပါချေးငွေကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။

ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်ကို darknet အိတ်ဖြင့် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

လာရီသဟဇာတ မျက်နှာများ ငွေကြေးခဝါချမှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် DC လိုင်စင်မရှိဘဲ ငွေလွှဲခြင်းများ လုပ်ဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ တရားရေးဌာနကလည်း စွပ်စွဲတယ်။ darknet cryptocurrency ရောစပ်ဝန်ဆောင်မှု Helix ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ 2014 မှ 2017 ရန်။

Larry သည် တရားမဝင် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရှာဖွေနိုင်သည့် Gram ဟုခေါ်သော ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။ အသုံးပြုသူများသည် Helix mixer မှတဆင့် bitcoin ကို အသုံးပြု၍ ၎င်း၏အခကြေးငွေကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါ ရောစပ်ဝန်ဆောင်မှုသည် အမှုတွဲကို ဖြိုခွဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် ခြေရာခံငွေလွှဲမှုများမှ Chainalysis ကို မရပ်တန့်နိုင်ပါ။

ဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များသည် Helix ကိုစွပ်စွဲသည်။ ဒေါ်လာ ၃၁၁ သန်းတန်ဖိုးရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခဝါချခဲ့သည်။. ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် Helix အတွက် ရန်ပုံငွေများ စုဆောင်းထားသည့် အနည်းဆုံး ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်: Binance သည် သင့်အား crypto ငွေကြေးခဝါချခြင်းသည် ပြဿနာမဟုတ်ဟု ထင်စေလိုသည် — ၎င်းသည်

Gary သည် မျိုးစေ့စာစုကို အသုံးပြုခွင့်ရှိနိုင်သည်။

Helix coin mixer case နှင့် ဆက်စပ်သော ရန်ပုံငွေများ ကိုင်ဆောင်ထားသော Trezor ဟာ့ဒ်ဝဲ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဥပဒေစိုးမိုးရေးမှ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ စကားဝှက်ကို မသိသောကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် Trezor ပိုက်ဆံအိတ်ကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်၍မရပါ။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့သည် Larry Harmon မှထိန်းချုပ်သည်ဟုစွပ်စွဲထားသောလိပ်စာများအတွက် blockchain ရှိဒေတာနှင့်ခြေရာခံရန်ပုံငွေများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်များကဲ့သို့ Trezor ပိုက်ဆံအိတ်များသည် အခြားစက်ပစ္စည်းသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် မျိုးစေ့စာစုကို ထုတ်ပေးသည်။ Gary သည် သူ၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် ထိုမျိုးစေ့စကားလုံးကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး သူတို့ရထားတဲ့ ရန်ပုံငွေတချို့ကို ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။

2020 တရားရုံးတွင် လာရီက ပိုက်ဆံအိတ်အကြောင်း ဘာမှမသိကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဥက္ကဌ တရားသူကြီးသည် ၎င်း၏ပြောဆိုချက်များကို သံသယရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး လာရီသည် တစ်ချိန်ချိန်တွင် မျိုးစေ့ချထားသော စကားစုကို ဂယ်ရီထံ လွှဲပေးနိုင်မည်ဟု ယူဆခဲ့သည်။ တရားသူကြီးက စကားဝှက်တွေကို ပေးခိုင်းတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Larry က Gary က ပိုက်ဆံတွေကို ခိုးသွားတယ်လို့ အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။

Larry Harmon ၏အမှုကို တရားရုံးက အပြစ်ရှိကြောင်း စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ စီရင်ချက်ချသည်။ $ 60 သန်း အရပ်ဘက် ပြစ်ဒဏ်နှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။

လာရီသည် ၎င်း၏အစ်ကိုနှင့် အခြားသော darknet အော်ပရေတာများကို သက်သေခံရန်လည်း သဘောတူခဲ့သည်။ Gary Harmon နှင့်ပတ်သက်သည့်အမှုကို ဖေဖော်ဝါရီ 2023 တွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။

ပိုမိုသိရှိနိုင်သောသတင်းများအတွက်, ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ။ တွစ်တာ နှင့် Google ကသတင်းများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ပေါ့တ်ကာစ်ကို နားထောင်ပါ။ ဆန်းသစ်တီထွင်ခဲ့သည်- Blockchain City.