FTX ၏ဒေဝါလီခံမှုတွင်အသေးစိတ်အချက် ၁၀ ချက်

"ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွင် ဤကဲ့သို့ ကော်ပိုရိတ်ထိန်းချုပ်မှုများ ပြီးပြည့်စုံသော ကျရှုံးမှုမျိုးနှင့် ဤနေရာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ယုံကြည်ရလောက်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် အပြည့်အစုံကို ကျွန်ုပ် တစ်ခါမျှ မတွေ့ဖူးပါ" ဟု Ray က ရေးသားခဲ့သည်။ "ဒီအခြေအနေက မကြုံစဖူးပါ။" 

ဤသည်မှာ Bankman-Fried နှင့် သူဖန်တီးခဲ့သော FTX အကျပ်အတည်းအကြောင်း ကြာသပတေးနေ့က Ray က ပြည်ထောင်စု ဒေဝါလီခံတရားရုံးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ထုတ်ဖော်ချက် 10 ခုဖြစ်သည်။ 

1. FTX ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအများစုကို လုံခြုံအောင်မထားပါ။

ကြာသပတေးနေ့အထိ၊ Ray သည် ယခု FTX ကုန်သွယ်မှုနှင့် လဲလှယ်ရေးပလပ်ဖောင်းအမျိုးမျိုးနှင့် Bankman-Fried ၏ crypto hedge fund Alameda Research ကို ထိန်းချုပ်ထားစဉ်တွင် သူပြန်လည်ရယူရန်မျှော်လင့်ထားသည့် "ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာ နေရာချထားပြီး လုံခြုံစေခဲ့သည်" ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တကယ်တော့၊ Ray က အေးစက်တဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်အသစ်မှာ cryptocurrency ဒေါ်လာ သန်း ၇၄၀ လောက်သာ လုံခြုံတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Ray သည် FTX နှင့် Alameda တို့ကို ဒေဝါလီခံရန်အတွက် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က တင်သွင်းသည့်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အနည်းဆုံး $740 million ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းမှုများနှင့် FTT tokens များတွင် ခွင့်မပြုသောအရင်းအမြစ်မှ $372 million ခန့်ရှိသော "dutive 'minting" ကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်" . FTT တိုကင်များကို ၎င်း၏လဲလှယ်မှုတွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် FTX မှ ဖန်တီးခဲ့ပြီး Alameda ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအများအပြားကို ဖန်တီးထားသည်။

2. FTX ၏ အကြီးဆုံးဖောက်သည် မြီရှင်များကား မည်သူမျှ မသိပါ။ 

FTX.com နှင့် FTX.US တို့သည် ၎င်း၏ cryptocurrency လဲလှယ်မှုနှင့် ပလပ်ဖောင်းများကို အသုံးပြုသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များရှိသည်။ သို့သော် Ray သည် ဖောက်သည်များ ပါဝင်သော FTX ၏ ထိပ်တန်းမြီရှင် 50 စာရင်းကို မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

3. Alameda Research သည် Bankman-Fried နှင့် ၎င်း၏အရင်းနှီးဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းများအား ဒေါ်လာ 4.1 ဘီလီယံ ချေးခဲ့သည်။

FTX သည် Bankman-Fried ၏ hedge fund, Alameda Research သို့ ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေမှ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို ထုတ်ချေးခဲ့ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ သို့သော် ကြာသပတေးနေ့တွင်၊ Alameda သည် စက်တင် ဘာလကုန်တွင် ကျန်ရှိနေသည့် ဆက်စပ်ပါတီချေးငွေ ဒေါ်လာ ၄.၁ ဘီလီယံကို ထုတ်ထားကြောင်း Ray မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Bankman-Fried ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သော $4.1 ဘီလီယံချေးငွေ Alameda ၊ FTX cofounder Nishad Singh မှ $1 million ချေးငွေနှင့် FTX co-CEO Ryan Salame မှ ချေးထားသော $543 million တို့ပါဝင်သည်။  

4. FTX ကော်ပိုရိတ်ရန်ပုံငွေများကို ကိုယ်ပိုင်အိမ်များဝယ်ယူရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။

Bankman-Fried သည် FTX အခြေစိုက်ရာ Bahamas ရှိ ဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်းတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ ဒေဝါလီခံထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေက FTX ရဲ့ ကော်ပိုရိတ်ရန်ပုံငွေတွေကို "ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အကြံပေးတွေအတွက် အိမ်နဲ့ တခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူဖို့အသုံးပြုခဲ့တာ" လို့ ဆိုပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများနှင့် အကြံပေးများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမည်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အဆိုပါအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ငွေပေးချေမှုများနှင့် ချေးငွေများအတွက် စာရွက်စာတမ်းမရှိဟု Ray က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

5. ငွေပေးချေမှုများကို အတည်ပြုရန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော အီမိုဂျီများ 

FTX တွင် ပေးချေမှု နည်းပါးခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော လုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုများကို သရုပ်ပြရန် Ray မှ FTX ဝန်ထမ်းများသည် "ကွဲပြားသော ကြီးကြပ်ရေးမှူးတစ်စုမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် emojis များဖြင့် တုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့် ငွေပေးချေမှုများကို အတည်ပြုသည့် အွန်လိုင်း 'chat' ပလပ်ဖောင်းမှတဆင့် ငွေပေးချေမှုတောင်းဆိုမှုများကို တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း Ray မှ ထောက်ပြခဲ့သည်။" 

6. Alameda Research သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အကာအကွယ်ရန်ပုံငွေများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဒေဝါလီခံတင်ပြချက်အရ Alameda ၏ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၁၃.၄၆ ဘီလီယံပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Bill Ackman၊ Paul Tudor Jones နှင့် Jeffrey Talpins တို့ကဲ့သို့ နာမည်ကြီး ဘီလီယံနာ ရံပုံငွေ ကုန်သည်များက စီမံခန့်ခွဲသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အကြမ်းဖျင်း ညီမျှသည်။

7. ဆန့်ကျင်ဘက်မှ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို စစ်ဆေးပါ။

Bankman-Fried သည် Ray တခါမှမကြားဖူးသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Prager Metis မှ သူ၏လုပ်ငန်း၏ နိုင်ငံတကာ FTX ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းအတွက် စာရင်းစစ်အမြင်များကို လုံခြုံစေပါသည်။ Ray က ၎င်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန် ကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့သွားခဲ့ပြီး Prager Metis သည် သူ့ကိုယ်သူ "ပထမဆုံး CPA ကုမ္ပဏီအဖြစ် ၎င်း၏ Metaverse ဌာနချုပ်ကို Decentraland ၏ metaverse ပလပ်ဖောင်းတွင် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ရန် ပထမဆုံးသော CPA ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။"

8. Alameda သည် FTX.com တွင် လျှို့ဝှက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။

ကြာသပတေးနေ့တွင် Ray ၏စာရွက်စာတမ်းသည် Bankman-Fried ၏ Alameda ခြံရံပုံငွေ FTX.com ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတွင်ကုန်သွယ်အစွန်းတစ်ခုရှိနိုင်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ စာရွက်စာတမ်းအရ Alameda တွင် "FTX.com ၏ အလိုအလျောက်အရည်ပျော်ခြင်းပရိုတိုကော၏ အချို့သောကဏ္ဍများ" မှ "လျှို့ဝှက်ကင်းလွတ်ခွင့်" ရှိသည်။ 

9. ဝယ်ယူသူ၏တာဝန်ဝတ္တရားများသည် FTX ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများတွင် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ 

အမေရိကန်ဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် FTX.US လဲလှယ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတွင် "FTX US ပလပ်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် ဖောက်သည်များ အပ်နှံထားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော သိသာထင်ရှားသော တာဝန်များ" ရှိလိမ့်မည်ဟု Ray မျှော်လင့်ပါသည်။ US ပြင်ပ FTX ဖောက်သည်များအသုံးပြုသော FTX လဲလှယ်မှုသည် သိသာထင်ရှားသော ဖောက်သည်များ၏ တာဝန်များလည်း ရှိနိုင်သည်ဟု သူယုံကြည်သည်။ သို့သော် Bankman-Fried FTX လည်ပတ်နေချိန်တွင် ပြင်ဆင်ထားသည့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများတွင် အဆိုပါတာဝန်ဝတ္တရားများကို ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိကြောင်း Ray ကဆိုသည်။ 

10. Ray သည် မည်သည့် FTX လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် ယုံကြည်မှုမရှိပါ။ 

ဖိုင်တွင် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ၊ Ray သည် FTX နှင့်ပတ်သက်သော ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပြီးနောက် အလားတူရှင်းလင်းချက်ကို ပေးပါသည်။ FTX နှင့် Alameda ရှိ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းအများအပြားကို စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ Bankman-Fried က ကုမ္ပဏီကို လည်ပတ်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားစဉ်တွင် ၎င်းတို့ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် “ကျွန်တော်က အဲဒါကို ယုံကြည်မှုမရှိဘူး” လို့ ဆိုပါတယ်။