- State Securities သည် crypto ကုမ္ပဏီများ၏ အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျယ်ပြန့်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် Genesis Global Capital ကို စစ်ဆေးနေပါသည်။
- Alabama Securities Commission သည် စစ်မှန်သောမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုဘဲ crypto ကုမ္ပဏီများသည် ငွေရေးကြေးရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းရှိမရှိ ရှာဖွေနေကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
16 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် Genesis တွင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးကွက်များကြား ချိတ်ဆက်မှုသည် ငွေထုတ်ခြင်းနှင့် ချေးငွေအသစ်အစပြုခြင်းများကို အချိန်အတန်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ လူတိုင်းသည် Genesis Global Capital နှင့် ၎င်း၏ချေးငွေလုပ်ငန်းကို စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
ရက်အတော်ကြာပြီးနောက်၊ New York Times သည် Genesis Global Capital ၏ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အကြံပေးတစ်ဦးကို ခေါ်ယူခဲ့သည်ဟု ၎င်း၏အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ New York Times ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ကမ်ဘာဦး “အလားအလာရှိတဲ့ ဒေဝါလီခံမှုပေါင်းထည့်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို စစ်တမ်းကောက်ယူဖို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် Moelis နဲ့ ကုမ္ပဏီကို ခန့်အပ်ထားပါတယ်၊ အခြေအနေနဲ့ ရင်းနှီးသူ သုံးဦးက ပြောပါတယ်။
Block နှင့် Wall Street Journal မှထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာများသည် Genesis ၏မိခင်ကုမ္ပဏီ Digital Currency Group (DCG) ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Barry Silbert မှရေးသားသောစာတစ်စောင်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Silbert ၏စာသည် DCG ရှယ်ယာရှင်များအား သူ့ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုလုံး၏ ဦးဆောင်ဖန်တီးသူအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုထားသည်။"
Silbert သည် Genesis ၏ ရှယ်ယာရှင်စာတစ်စောင်တွင် ပါရှိပြီး Genesis ၏ ချေးငွေဌာနခွဲသည် “ကမ္ဘာဦး၏နေရာနှင့် လက်အောက်ငယ်သားများ ကုန်သွယ်မှု သို့မဟုတ် ချုပ်နှောင်ထားသော လုပ်ငန်းများအပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှု မရှိသည်မှာ မှတ်သားထိုက်ပါသည်” ဟု ထောက်ပြခဲ့သည်။
Joe Light ၏အစီရင်ခံစာ
25 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင်၊ Barron ၏စာရေးဆရာ Joe Light သည် Genesis Global Capital နှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာတစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးထိန်းညှိသူများသည်စွပ်စွဲထားသော Genesis စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ပါဝင်နေသည်ဟုသူထင်မြင်ယူဆခဲ့သည်။ Light သည် Alabama Securities Commission နှင့် ၎င်း၏ဒါရိုက်တာ Joseph Borg တို့ကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပြီး အဆိုပါပြည်နယ်များတွင် စွပ်စွဲခံထားရသော “Crypto ကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွှယ်မှုများ” ကို ရှာဖွေနေပါသည်။
Light ၏အစီရင်ခံစာအရ၊ ထင်ရှားသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ပြည်နယ်များစွာမှအေဂျင်စီများသာမကအခြား crypto ကုမ္ပဏီများအထိပါ ၀ င်သည်” ဟု Barron ၏စာရေးဆရာကရှင်းပြသည်။ အစီရင်ခံစာတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်မှာ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ပုံမှန်ရည်ရွယ်ချက်မှာ "ကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့် အခြားကုမ္ပဏီများသည် စစ်မှန်သောစာရင်းများမပြုလုပ်ဘဲ crypto-related securities တွင်နေထိုင်သူများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သွေးဆောင်ခြင်းရှိမရှိ" ပေါ်တွင်လည်းဖော်ပြထားသည်။
US ရှိ ပြည်နယ်လုံခြုံရေး ထိန်းကျောင်းသူများသည် crypto ကုမ္ပဏီများကို အချိန်အတော်ကြာ ဖိနှိပ်ပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းနေပါသည်။ သီးခြားပြည်နယ်များမှ စည်းကမ်းထိန်းသူများသည် Celcius၊ BlockFi၊ Nexo နှင့် FTX ကဲ့သို့သော crypto ကုမ္ပဏီများစွာကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ crypto ကုမ္ပဏီများသည် လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို စာရင်းမသွင်းထားသော ငွေချေးစာချုပ်များကို ရောင်းချခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းကြသောကြောင့် ငွေရေးကြေးရေးထိန်းညှိသူများ၏ တိုင်ကြားချက်များသည် အတော်လေး ဆင်တူပါသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/27/alabama-state-regulators-probes-genesis/