Adani အဖွဲ့၏ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါသည်။

India's Adani အဖွဲ့၏ ကော်ပိုရိတ်ကွန်ရက်အတွင်းတွင်၊ အချို့သောလူများ၏အမည်များသည် မရှင်းလင်းသောရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် ဝင်္ကပါဖွဲ့စည်းပုံရှိ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းအများအပြားနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လူအချို့၏အမည်များ အထပ်ထပ်ပေါ်လာသည်။ ဂယက် Hindenburg သုတေသန၏စွပ်စွဲချက် Adani အဖွဲ့တွင် လိမ်လည်မှုများ၊ ဤလူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် မေးခွန်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သူတို့ဘယ်သူတွေလဲ? ပြီးတော့ အဖွဲ့ထဲမှာ သူတို့ဘာလုပ်ကြသလဲ။

ဥပမာအားဖြင့် Chang Chung-Ling၊ တရုတ်အမှုဆောင်တစ်ဦးHindenburg အစီရင်ခံစာတွင် Adani ကုမ္ပဏီအများအပြား၏ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ်ယူဆခဲ့သည်။ (သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က စင်ကာပူကုမ္ပဏီ၊ စိစစ်မှုအောက်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ရဟတ်ယာဉ်ဝယ်ယူရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သည့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အရှုပ်တော်ပုံတွင် ပါဝင်သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များက Quartz အကြောင်းကို အစောပိုင်းတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ Sanjay NewatiaPandora Papers ၏အဆိုအရ ချမ်းသာသောအိန္ဒိယလော်ဘီသမားတစ်ဦးသည် ကမ်းလွန်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် လန်ဒန်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုအခါ UK တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Adani ကုမ္ပဏီ 57 ခုတွင် တစ်ဦးတည်းဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

နောက်ထပ်ထိုကဲ့သို့သော Adani ပုံမှန်လုပ်ငန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Nasser Ali Shaban Ahli ဖြစ်သည်။ Al Jawda ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဒူဘိုင်းရှိ အတိုင်ပင်ခံ။ Ahli ၏အမည်သည် Adani အဖွဲ့မှ ငွေကြေးခဝါချမှုစွပ်စွဲချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ်တွင် ထင်ရှားခဲ့သည်။ သူသည် Adani အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေရေးကြေးရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အရာရှိအဖြစ် British Virgin Islands ကော်ပိုရိတ်မှတ်ပုံတင်ရေးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် Ahli သည် အိန္ဒိယရှိ Adani Power သို့ စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကို သီးသန့်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Beijing Basile ၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ် တရုတ်မှတ်တမ်းများတွင် စာရင်းသွင်းထားသည်။ Beijing Basile သည် Adani အဖွဲ့နှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ၎င်း၏ ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက် ၀န်ထမ်းတစ်ဦး၊ LinkedIn တို့အပေါ်သူသည် Adani အဖွဲ့အတွက် လွန်ခဲ့သော 15 နှစ်က အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် Beijing Basile သည် a အဖြစ်မပေါ်ပါ။ ဆက်စပ်ပါတီ Adani Power ၏ မှတ်တမ်းများတွင်

Adani အဖွဲ့နှင့် Ahli တို့သည် Quartz ထံမှ ထင်မြင်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုများကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပေ။

ဒူဘိုင်းရှိ Adani အဖွဲ့၏လူ

2004 နှင့် 2005 ခုနှစ်တွင် India's Directorate of Revenue Intelligence (DRI) သည် Adani အဖွဲ့၏ အထင်ကရ ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Adani Enterprises ကို စိန်များတွင် "ပတ်ပတ်လည် ရောင်းဝယ်မှု" ပြုလုပ်နေသောကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် စိန်များကို အဓိကအားဖြင့် တင်သွင်းနေပြီး ပြည်ပမှ လူသိများသော ကုမ္ပဏီများသို့ အတုပြုလုပ်၍ ဖောင်းပွသော တန်ဖိုးဖြင့် တင်ပို့ကာ စျေးပေါသော အကြွေးကို အသုံးပြုရန်၊ အစိုးရ မက်လုံးပေး အစီအစဉ်။ အရ DRI အစီရင်ခံစာDaboul Trading Company ဟုခေါ်သော ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီသည် အိန္ဒိယသို့ တင်သွင်းရန် Adani Enterprises အတွက် စိန်များဝယ်ယူရန် တာဝန်ရှိပြီး မြို့ပတ်ရထား ကုန်သွယ်မှု၏ ပထမဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Ahli သည် ဒူဘိုင်းရှိ Daboul ၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

2010 ခုနှစ်များတွင်၊ DRI သည် တင်သွင်းလာသော ပါဝါစက်ပစ္စည်းများ၏ ပြေစာတန်ဖိုးကို ချဲ့ကားသည်ဟု စွပ်စွဲကာ Adani Enterprises ကို ထပ်မံစုံစမ်းခဲ့သည်။ (အမှုကတော့ ရှိနေတုန်းပဲ။ အကွေ့အကောက်များလာ၏။ အိန္ဒိယ၏ ခုံရုံးများနှင့် တရားရုံးများမှတဆင့်။) ရည်ရွယ်ချက်၊ DRI က အခိုင်အမာဆိုသည်။မော်ရစ်သျှနိုင်ငံရှိ အကောင့်တစ်ခုသို့ နိုင်ငံတွင်းမှ ရန်ပုံငွေများကို ထုတ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖန်၊ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Ahli မှတည်ထောင်ခဲ့သော Electrogen Infra FZE ကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မတ်လ 2009 တွင်မှတ်တမ်းများအရ Ahli သည် Electrogen ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို Adani အဖွဲ့၏ဥက္ကဌ Gautam Adani ၏အစ်ကို Vinod Adani သို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ မောရစ်သျှနိုင်ငံရှိ အီလက်ထရိုဂျင်ကုမ္ပဏီ၏ မိခင်မှာ ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးတည်းသာ ရှိသည်- Vinod Adani ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ Powergen Infrastructure ဟုခေါ်သော ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီသည် DRI ၏အဆိုအရ Adani အဖွဲ့အတွက် "dummy firm" အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ PMC Projects အား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပရောဂျက်စာချုပ်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ (PMC သည် Adani စာချုပ်များမှ ဝင်ငွေအားလုံးကို ရရှိသော်လည်း ၎င်းအား Adani ထုတ်ဖော်မှုများတွင် "ဆက်စပ်ပါတီ" အဖြစ် အမည်မတပ်ပါ။) Quartz မှမြင်ရသော ကော်ပိုရိတ်မှတ်ပုံတင်မှတ်တမ်းများတွင် Powergen တွင် ဒါရိုက်တာ သုံးဦးရှိသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်က Ahli လို့ နာမည်ပေးတယ်။

Adani ၏ကမ်းလွန်ဝက်ဘ်

Ahli သည် ဒူဘိုင်းအပြင်ဘက်ရှိ Adanis ကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် EZY Global တွင် ပေါ်လာသည်။ Adani ဖိုလ် (pdf) ဆက်စပ်ပါတီအဖြစ်။ British Virgin ကျွန်းများ—ရေပန်းစားသော အခွန်ဆိပ်—EZY Global စာရင်းများ၊ ၎င်း၏အစုရှယ်ယာရှင်များအကြားPranav Vora၊ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး Adani သင်္ဘော၏ (pdf)။ 2011 ခုနှစ်တွင် EZY Global သည် အခြားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Gulf Asia Trade & Investment တွင် Quartz မှမြင်ရသည့် British Virgin Islands ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်၏ စာရွက်စာတမ်းများအရ သိရသည်။ Ahli သည် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးတွင် ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။

ယခုအခါ ပျက်ပြယ်သွားသော ကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသည် Gulf Asia ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို "အစုရှယ်ယာများ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် အခြားစျေးကွက်ဝင်နိုင်သော အာမခံများတွင် ရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း" အဖြစ် ဖော်ပြထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ မှတ်ပုံတင်လိပ်စာ British Virgin Islands သည် Trident Trust ၏စောင့်ရှောက်မှုတွင်ရှိသည်။ ၌ Pandora စာတမ်းများ စာရွက်စာတမ်းများ၊ Trident ကို ဘဏ်စာရင်းများ သို့မဟုတ် shell ကုမ္ပဏီများကို တည်ထောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခွန်ရှောင်ခြင်းအစီအစဉ်များ စီစဉ်ခြင်းကဲ့သို့သော ကမ်းလွန်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အဓိကပံ့ပိုးပေးသူများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် အမည်ပေးထားသည်။

Adanis နှင့်ဆက်စပ်၍ Ahli သည် အခြားဖိုင်တစ်ခုတွင်ပေါ်လာပြီး ၎င်းသည် Adani အဖွဲ့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖြစ်သည်။ 2009-10 တွင် Adani Enterprises သည် ၎င်း၏ ရှယ်ယာများအတွက် အမြတ်ဝေစု ကြေငြာခဲ့သည်။ ခုနစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်၊ အိန္ဒိယဥပဒေအရ၊ မယူထားသော အမြတ်ဝေစုများကို အစိုးရပိုင်ရန်ပုံငွေသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အနက် 71 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ (pdf) ၎င်းတို့၏ အမြတ်ဝေစုများကို မတောင်းဘဲ အဟ်လီဖြစ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းသည် ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အစုရှယ်ယာများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ စာရင်းသွင်းသူအများစုသည် ဂဏန်းတစ်လုံး သို့မဟုတ် နှစ်ထပ်တွင် ရှယ်ယာနံပါတ်များပါရှိသည်။ Ahli သည် ရှယ်ယာ ၁၀,၀၀၀ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။

Quartz ၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ

sign up ပြုလုပ်ပါ Quartz သတင်းလွှာ။ နောက်ဆုံးရသတင်း၊ Facebook က, တွစ်တာ နှင့် Instagram ကို.

ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံဖတ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ