Arthur Hayes သည် ဥပဒေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။

US Bank Secrecy Act ကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပြီးနောက် BitMEX အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်း Arthur Hayes သည် ယခုသောကြာနေ့တွင် (BSA) စီရင်ချက်ချမည်ဖြစ်သည်။

တရားရေးဌာနနှင့် ကုန်စည်အနာဂတ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကော်မရှင် (CFTC) သည် BitMEX နှင့် ၎င်း၏ပိုင်ရှင်များကို ပြိုင်ဘက်များအား အရေးယူရန် တင်ပြသောအခါ၊ စီရင်ချက်ချခြင်းသည် 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ခဲ့သော တရားရေးအခန်းကို အဆုံးသတ်စေမည်ဖြစ်သည်။ 

Benjamin Delo၊ Samuel Reed နှင့် Hayes တို့သည် ပိုင်ရှင်-အော်ပရေတာများထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။

Hayes သည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်ခံရသော်လည်း BSA ပြစ်မှုများသည် ထောင်ဒဏ်ကျခံရရန် ရှားပါသည်။

စွပ်စွဲချက်များ

CFTC သည် CFTC စံနှုန်းများကို ဖောက်ဖျက်၍ သင်၏ ဖောက်သည်များ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ သုံးစွဲသူ အချက်အလက် အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု ပူးတွဲတည်ထောင်သူ သုံးဦးအား CFTC က တရားစွဲဆိုထားသည်။ 

BSA ကို ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် သီးခြားရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များကို DOJ မှ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

တိုင်တန်းချက်တင်ပြချိန်၌ ဟေးစ်သည် စင်ကာပူတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ 

ဟေးယက်စ်သည် လက်နက်ချရေးအစီအစဉ်ကို စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြီးနောက် ဟာဝိုင်အီသို့ ဆက်သွားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးရှေ့မှောက်တွင် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း စာချုပ်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာကာ နယူးယောက်တွင် နောက်ထပ်တရားရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။

Hayes နှင့် Delo တို့သည် BSA ကို ချိုးဖောက်မှု တစ်ကြိမ်စီတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

"မစ္စတာ။ Hayes က သူ့လုပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ရှိပြီး ဒီကိစ္စကို သူ့နောက်ကွယ်မှာ ထားနိုင်တဲ့အချိန်ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်” ဟု Hayes ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီးက အသနားခံချိန်တွင် The Block သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။

ထိုအချိန်သည် လျင်မြန်စွာ နီးကပ်လာပေလိမ့်မည်။ 

CFTC အမှုကို ပြေလည်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး တွဲဖက်တည်ထောင်သူ သုံးဦးသည် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း 30 ရရှိခဲ့သည်။ 

ပြည်ထောင်စု ကုန်စည်ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် တစ်ဦးလျှင် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ BitMEX သည် ဒဏ်ငွေ $10 million ပေးဆောင်ရန်နှင့် United States ရှိ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များကို ရှောင်ကြဉ်ရန် သဘောတူညီပြီး 2021 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် အခြေချခဲ့သည်။

Hayes က ထောင် 5 နှစ်ကျမှာလား။

ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်တွေကို အရပ်ဘက် စိုးမိုးမှု ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ထောင်ဒဏ် မပါဘဲ ကိုင်တွယ်မယ်လို့ ဟေးယက်စ်က အကောင်းမြင်ပါတယ်။

BitMEX အမှုသည် Hayes ၏အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတောင်းဆိုချက်ကိုထောက်ပြသောကြောင့်အစိုးရအတွက်ပထမဆုံးသောတရားစွဲဆိုမှုဖြစ်သည်။

SEC သည် BSA ကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် Crypto ကုမ္ပဏီကို ပထမဆုံးအကြိမ် အရေးယူခြင်းဖြစ်သည် — ကဏ္ဍက အမြဲမလိုက်နာသော လိုက်နာမှုအဆင့်ဖြစ်သည်။

 BitMEX ကိစ္စတွင်၊ အမေရိကန်သည် လက်ရှိ ရိုးရာဘဏ္ဍာရေးငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည်ဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားသည်။

New York တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ ဗဟိုအစိုးရရှေ့နေဟောင်းနှင့် Seward & Kissel ၏အစိုးရလုံခြုံရေးနှင့် ပြည်တွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ တွဲဖက်အကြီးအကဲဖြစ်သူ Jaimie Nawaday ၏အဆိုအရ၊ ရာဇ၀တ်မှု BSA ချိုးဖောက်မှုများသည် ထောင်ကျချိန်နည်းပါးသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်သောပြစ်မှုများဖြစ်သည်။

Nawaday ၏ အဆိုအရ ဟေးယက်စ်ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ပါက၊ တစ်နှစ်ထက်ပိုသော မည်သည့်အရာမဆို ရေရှည်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူ သိသာထင်ရှားသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။

ခြောက်လကဲ့သို့သော ပိုတိုသောဝါကျသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းလိမ့်မည်။ တောင်းဆိုချက်သည် ပိုမိုဆန်းသစ်သောကြောင့်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးထွက်ရန် တောင်းဆိုမှုကို အတည်ပြုခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်မှာ ပိုမိုခက်ခဲပါသည်။

ဘတ်: ဤလတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော Bored Ape Yacht Club Floor Price တွင် 50% လျှော့စျေး

Nancy J. Allen သည် crypto ဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး cryptocurrencies သည် လူတို့အား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်များဖြစ်လာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ရိုးရာငွေကြေးလဲလှယ်မှုစနစ်များမှ ဖယ်ခွာသွားသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ သူမသည် blockchain နည်းပညာနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသည်။

Nancy J. Allen ၏ နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)