FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တူရကီအာဏာပိုင်များက သိမ်းယူခဲ့သည်။

FTX cryptocurrency လဲလှယ်မှုပြိုကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြားတွင် တူရကီအာဏာပိုင်များသည် Sam Bankman-Fried နှင့် အခြားဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ တူရကီဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ။

FTX အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်း Bankman-Fried အား လိမ်လည်မှုတိုင်ကြားချက်နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုလည်း အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

အပြောင်းအရွှေ့က ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအတိုင်းပါပဲ။ စတင်ပြုလုပ်ခြင်း FTX Turkey ဟုခေါ်သော ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းခွဲကို လည်ပတ်သည့် လဲလှယ်မှုပြိုကွဲခြင်းအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု။

ဖောက်သည်သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုအစီရင်ခံရန်တူရကီအတင်း Crypto ဖလှယ်မှု

FTX နှင့်အတူ၊ အေဂျင်စီသည် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအပါအ ၀ င်ဖလှယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုရှာဖွေနေသည်။

နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများအောက်တွင် စတင်ခဲ့သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှစ်ခုလုံးကို နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘုတ်အဖွဲ့ (MASAK) မှ ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။

တူရကီအစိုးရ ကဆက်ပြောသည် နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု (AML / TF) စည်းမျဉ်းများ အရ 2021 ခုနှစ် မေလတွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများ အရ cryptocurrency ဖလှယ်မှုများ။

FTX ပေါက်ကွဲမှု

FTX၊ တစ်ချိန်က ကုန်သွယ်မှုပမာဏအားဖြင့် တတိယအကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှု၊ အခန်း 11 ဒေဝါလီခံမှု ကာကွယ်ရေးအတွက် တင်သွင်းခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် ငွေဖြစ်လွယ်မှုပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီးနောက် နိုဝင်ဘာလ 11 ရက်နေ့တွင် ယခုဆန္ဒအလျောက် အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေသည်။

လဲလှယ်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရပါတယ်။ ဖောက်သည်ပိုက်ဆံကို အသုံးပြု Bankman-Fried မှ တည်ထောင်ထားသော ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီ Alameda Research မှတစ်ဆင့် အန္တရာယ်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အလောင်းအစားများ ပြုလုပ်ရန်။

Bankman-Fried သည် ထိုနေ့တွင် CEO အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ၎င်း၏ မိဘများနှင့် အကြီးတန်း အမှုဆောင်အရာရှိများရှိရာ ဘဟားမားတွင် ရှိနေသည် ဒေါ်လာ 121 သန်းတန်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေကိုအသုံးပြုခြင်း။

FTX ဒေဝါလီခံမှု ကြားနာခြင်း- Bahamas Liquidators မှ Delaware သို့ အမှုကို လွှဲပြောင်းပြီး၊ မြီရှင်အမည်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားဆဲဖြစ်သည်။

ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းတွင် တရားသူကြီးသည် FTX အမှုကို ကြီးကြပ်ခဲ့သည်။ သဘောတူညီခဲ့ ထိပ်တန်းမြီရှင် 15 ၏ အမည်များနှင့် လိပ်စာများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် Bahamian မှ ဒေဝါလီခံသူများသည် New York မှ Delaware သို့ တင်သွင်းသည့် အခန်း 50 ဒေဝါလီခံမှုအမှုကို တရားဝင်ရွှေ့ရန်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 3.1 ဘီလီယံ- ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။

FTX ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအသစ်၏ အကြံပေး James Bromley ၏ အဆိုအရ Bankman-Fried သည် ၎င်း၏ "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ fiefdom" အဖြစ် ငွေလဲလှယ်ရာတွင် "ကော်ပိုရိတ်ထိန်းချုပ်မှု ကင်းမဲ့ခြင်း" ရှိခဲ့ပါသည်။