ဘဏ်သူဌေး-ကြော်ကြားလိမ်လည်မှု DC တွင် 'ညစ်ပတ်သောငွေ' ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေပြော

(Bloomberg) — FTX cryptocurrency လဲလှယ်တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried သည် “အမေရိကန်သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံးသော ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတစ်ခု” အတွက် တာဝန်ရှိပြီး စွပ်စွဲခံထားရသည့် အစီအစဉ်၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် “အလွန်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်” ဟု မန်ဟက်တန် အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams က အင်္ဂါနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

Bloomberg မှဖတ်သူအများစု

Bankman-Fried သည် ၎င်း၏ Alameda Research crypto ရန်ပုံငွေကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေမှ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုအပါအဝင် ရာဇ၀တ်မှု ရှစ်ခုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ Bankman-Fried ကို သူနေထိုင်ရာ Bahamas တွင် တနင်္လာနေ့က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

အသက် 30 အရွယ် Bankman-Fried သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်စားသူ၏ ပုံမှန်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနှင့် မကိုက်ညီသော်လည်း "ဘောင်းဘီတိုနှင့် တီရှပ်များကို နေပူထဲတွင် လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်နိုင်သည်—ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်သည်" ဟု New တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် Williams က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဖူးသည်။ စွပ်စွဲထားသောအစီအစဥ်တွင် “ဝါရှင်တန်ရှိ အများသူငှာမူဝါဒ၏ ဦးတည်ချက်ကို သက်ရောက်မှုရှိစေရန် Bankman-Fried ၏ ဘက်လိုက်မှုသြဇာကို ဝယ်ယူလိုသောဆန္ဒအရ အသုံးပြုသည့် “ညစ်ညမ်းသောငွေ” ပါ၀င်သည်” ဟု ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေက ပြောကြားခဲ့သည်။

“ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပထမဆုံးသော ကြေငြာချက်ဖြစ်ပေမဲ့ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု Williams က ပြောကြားခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများက Bankman-Fried သည် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် တရားမဝင် အလှူငွေထည့်ဝင်ရန်အတွက် ရရှိသောငွေများမှ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

“သူဟာ သူ့ကုမ္ပဏီမှာတင်မကဘဲ အဲဒီကုမ္ပဏီရဲ့ ဦးဆောင်သူအဖြစ် သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်” ဟု FBI New York လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Michael Driscoll က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တာက ဒီကိစ္စက လိမ်လည်မှုပါ။ လိမ်လည်မှုသည် လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။”

ပြစ်မှုထင်ရှားပါက Bankman-Fried သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်တစ်ခုစီအတွက် ထောင်ဒဏ် အနှစ် 20 နှင့် ကုန်စည်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး လိမ်လည်မှု စွဲချက်များနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ငွေကြေးလိမ်လည်မှု တစ်ခုစီအတွက် ငါးနှစ် ကျခံရနိုင်သည်ဟု အမေရိကန် တရားရေးဌာန၊ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဉာဏတရားခံများသည် ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ဥပဒေအရ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်များ ကျခံရခဲသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

US Securities and Exchange Commission နှင့် Commodity Futures Trading Commission မှ Bankman-Fried သည် FTX ပြိုကျမှုတွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကို အင်္ဂါနေ့က သီးခြားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

2019 ခုနှစ်တွင် FTX ကိုစတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ Bankman-Fried သည် "ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကိုသူ၏ crypto hedge ရန်ပုံငွေ Alameda သုတေသနသို့လျှို့ဝှက်စွာလွှဲပြောင်းခြင်း" SEC Enforcement Director Gubir Grewal ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ "2022 ခုနှစ်တွင် crypto စျေးနှုန်းများကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ Bankman-Fried ၏ကတ်များအိမ်သည်ပြိုပျက်လာသည်။"

ပြိုလဲမှုသည် ကိုက်ညီမှုမရှိသော ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး လိမ်လည်မှုမှ အကာအကွယ်များမပေးကြောင်း ပြသကြောင်း Grewal က ပြောကြားခဲ့သည်။ "လိုက်နာမှုမရှိသောပလပ်ဖောင်းများသည် US စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိရန်အရေးကြီးသည်" ဟုသူကပြောသည်။

“သူတို့ဝင်လာဖို့နဲ့ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ပြေးလမ်းက ပိုတိုလာတယ်၊ မလုပ်ဆောင်သူတွေအတွက်၊ အရေးယူဖို့ တပ်ဖွဲ့ခွဲက အသင့်ရှိနေပါတယ်” ဟု Grewal က ပြောကြားခဲ့သည်။

အပြည့်အစုံဖတ်ရန်- လိမ်လည်မှုအတွက် US Sketches အဖြစ် လွှဲပြောင်းရေးတွင် Bankman-Fried Balks

- Bob Van Voris ၏အကူအညီဖြင့်။

(စွပ်စွဲမှုများအတွက် အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်များပါရှိသော အပ်ဒိတ်များ။)

Bloomberg Businessweek မှဖတ်သူအများစု

© 2022 ဘလွန်းဘာ့ဂ် LP သို့