တရားမ၀င် နိုင်ငံရေးအလှူငွေများနှင့် ဘဏ်လိမ်လည်မှု စွပ်စွဲချက်အသစ် လေးခုဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်-ကြော် ငြိ

Topline

Crypto Exchange FTX ကို တည်ထောင်သူ ဘီလျံနာဟောင်း Sam Bankman-Fried သည် တရားမ၀င် နိုင်ငံရေး အလှူငွေများနှင့် ဘဏ်လိမ်လည်မှု စွပ်စွဲချက်များ အပါအဝင် ရာဇ၀တ်မှု အသစ်လေးခုဖြင့် စွဲချက်တင်ထားကြောင်း Manhattan ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင် ကြာသပတေးနေ့တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး စွဲချက် ရှစ်ခုကို စွဲချက်တင်ထားသည်။ ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် အစမ်းစစ်ဆေးရန် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် ယခင်လူဆိုးကို ရင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်သည်။

Key ကိုအချက်အလက်

ကြာသပတေးနေ့တွင် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့် နောက်ဆက်တွဲတရားစွဲဆိုမှုတွင်၊ အစိုးရရှေ့နေများသည် Bankman-Fried သည် ဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေတွင် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို မှန်းဆထားသော အကျိုးတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ရန်ပုံငွေအဖြစ် အသုံးပြုကာ Washington, DC တွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွက် တရားမဝင်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများတွင် ဒေါ်လာသန်းဆယ်နှင့်ချီသော တရားမ၀င်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများပြုလုပ်ကာ ဝယ်ယူရန် ကြိုးစားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ နှင့် ရီပတ်ဘလစ်ကန်များ။

အသစ်အဆန်းများတွင် လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲပို့သူအား လုပ်ကိုင်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ ပါဝင်သည်။

အသက် 30 နှစ်အရွယ် ၎င်းသည် အောက်တိုဘာလတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးခံရပြီး ဒီဇင်ဘာလတွင် ဘဟားမားမှ အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သောလတွင်၊ ငွေခဝါချမှု၊ ကြေးနန်း၊ ငွေချေးမှုနှင့် ကုန်စည်လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု အပါအဝင် မူလပြစ်မှု ရှစ်မှုတွင် ၎င်းက အပြစ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

အဓိကနောက်ခံ

Bankman-Fried နှင့်သူ၏အတွင်းစည်းများသည် FTX မှရုတ်တရက်အငြင်းပွားမှု၏ဗဟိုတွင်ရှိခဲ့သည်။ တင်သွင်း ပြိုင်ဘက် Binance မှ ၎င်း၏ FTX တိုကင်များအားလုံးကို ရောင်းချခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ငွေဖြစ်လွယ်မှုအကျပ်အတည်းကြောင့် နိုဝင်ဘာလတွင် ဒေဝါလီခံခြင်းအတွက်။ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ စီမံခန့်ခွဲမှု လွဲချော်မှုတွေ ပေါ်လာတယ်။ တရားရုံးတွင် FTX စီအီးအိုအဖြစ် လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သော နှစ်ရှည် ဒေဝါလီခံရှေ့နေ John J. Ray III၊ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်မှုတစ်ခုသည် “အတွေ့အကြုံမရှိသော၊ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသောနှင့် အပေးအယူဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များ” ၏ လက်တွင် “မှားယွင်းသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကြီးကြပ်မှု” ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည်။ စွဲချက်တင်ရာတွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရရှေ့နေများ ရှိသည်။ တရားခံ Bankman-Fried သည် Alameda Research ၏ အသုံးစရိတ်များကို ပေးဆောင်ရန် FTX ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားကာ Alameda ၏ ငွေချေးသူများနှင့် FTX ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကုမ္ပဏီနှစ်ခု၏ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အထင်အမြင်လွဲမှားစေသည့် အခြားအရာများဖြစ်သည်။

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်

'ကျေးဇူးပြု၍ မင်းအလုပ်ကိုလုပ်ပါ!!!'- လိမ်လည်မှုမစစ်ဆေးမီ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ကို ထောင်ချရန် တရားသူကြီးအား တရားသူကြီးအား တိုက်တွန်း (Forbes မဂ္ဂဇင်း)

စတန်းဖို့ဒ်ဌာနမှူးဟောင်းက 'တည်ကြည်သောမိတ်ဆွေများ' ကိုကူညီရန် ဘဏ်ဝန်ထမ်း-ကြော်ကို အာမခံပေးခဲ့သည် (Forbes မဂ္ဂဇင်း)