Bankman-Fried ဒုဗိုလ်က ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးများကို သတိပေးခဲ့သည်။

Sam Bankman-Fried ၏ ထိပ်တန်းအရာရှိများထဲမှ တစ်ဦးသည် ကုမ္ပဏီမှ ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ Alameda Research ၏ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် အပေါက်ဖောက်ရန် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း Bahamian အာဏာပိုင်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။

Bahamian စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်က ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုတွင် FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်၏ တွဲဖက်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Ryan Salame က FTX မှ ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည့် ဖောက်သည်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို Alameda Research သို့ လွှဲပြောင်းပေးထားကြောင်း Bahamas Securities Commission အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Christina R. Rolle က ပြောကြားခဲ့သည်။

ဖောက်သည်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းမှုသည် FTX Digital တွင် ပုံမှန်ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်း Rolle က Bahamas တရားရုံးချုပ်သို့ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်က တင်သွင်းသည့် စာရွက်စာတမ်းတွင် ကုမ္ပဏီ၏ထိန်းချုပ်မှုအား သိမ်းယူရန်အတွက် အရေးပေါ် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ လက်ကျန်ပိုင်ဆိုင်မှု။ "ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် ထိုလွှဲပြောင်းမှုများကို ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်များက ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် သဘောတူညီခြင်း မရှိခြင်း" 

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံ Salame ၏မှတ်ချက်များသည် ကုမ္ပဏီအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် "အရေးပေါ်အခြေခံ၍" တောင်းဆိုကာ Bahamian ရဲတပ်ဖွဲ့အား သတိပေးခဲ့သည်။ Salame သည် ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်က ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ 

FTX DM တွဲဖက်စီအီးအိုမှ လွှဲပြောင်းမှုအတွက် လိုအပ်သော စကားဝှက်များ လူသုံးဦးသာရှိကြောင်း၊ Bankman-Fried၊ Nishad Singh နှင့် Gary Wang မှ တာဝန်ရှိသူများအား ပြောကြားခဲ့သည်။ Bankman-Fried နှင့် Wang တို့သည် ဒေဝါလီခံမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် လျှောက်ထားပြီးနောက် တနင်္လာနေ့တွင် တရားရုံးတွင် FTX ၏ ကိုယ်စားလှယ်များက ရန်ပုံငွေအတွက် သီးခြားအပြောင်းအရွှေ့နှင့် တိုကင်အသစ်များကို ထုတ်ယူခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း ဒေဝါလီခံရေးတရားစွဲဆိုမှုများတွင် တာဝန်ရှိသည်။

တရားရုံးမှခွင့်ပြုခဲ့သည့် Rolle ၏တောင်းဆိုချက်သည် Bankman-Fried နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်ဟုဆိုကာ Bankman-Fried နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်ဟုဆိုကာ Bahamian အစိုးရမှ ယနေ့ပြုလုပ်သော ဒေဝါလီခံမှုအမှုကို တရားရုံးက တင်သွင်းခြင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ .

ကုမ္ပဏီ၏ ခေါင်းဆောင်မှုအသစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် FTX အတွက် ရှေ့နေများက Securities Commission အပါအဝင် Bankman-Fried၊ Wang နှင့် Bahamian အာဏာပိုင်များ၊ ဒေဝါလီခံခြင်းဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ပြီးနောက် ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ရွေ့လျားမှုအကြောင်း။ Bahamian regulator မွာ ညှိနှိုင်းမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Bankman-Fried နှင့်အတူ၊ ဤစာရွက်စာတမ်းများကို ၎င်း၏ငြင်းခုံမှုကို ထောက်ခံသည့်အထောက်အထားအဖြစ် တင်ပြခဲ့သည်။ အမှုကို တရားသူကြီးက ဦးစီးလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် ငြင်းခုံသံများကို နားထောင်ပါ။ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် ချိန်းဆိုထားသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အပြည့်အစုံ ကြားနာရန် သောကြာနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ 

Binance သည် FTX ရယူရန် ၎င်း၏ အဆိုပြုချက်မှ နှုတ်ထွက်သည့်နေ့တွင် တောင်းဆိုမှု ထွက်ပေါ်လာသည်။ ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းတွင် Bankman-Fried အား Bahamian ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အာမခံနှင့် ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ စွဲချက်တင် လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များစွာဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဗဟိုဂျူရီလူကြီးမှ 

Bahamas တရားရုံးချုပ်ထံ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် သူမ၏ တောင်းဆိုမှုတွင် Rolle သည် FTX ၏ ရှေ့နေများမှ ယခုတင်ပြခဲ့သော အလားတူစိုးရိမ်မှုများကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်- Bankman-Fried သည် Bahamian ဖောက်သည်များကို အပြည့်အဝပြန်အမ်းပေးရန် နိုင်ငံ၏ရှေ့နေချုပ်ထံ အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည်။

"အထူးသဖြင့်၊ SBF သည် FTX တွင် "Bahamian ဖောက်သည်များအတွက် ရန်ပုံငွေများကို ခွဲခြားထားသည်" ဟု အကြံပြုထားပြီး အဆိုပါဖောက်သည်များအား ထိုရန်ပုံငွေများကို ထုတ်ယူခွင့်ပြုရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ Rolle က နိုဝင်ဘာ 9 ရက်နေ့တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ "နောက်ဆုံးတွင် ထွက်ပေါ်လာသောမေးခွန်းမှာ ထိုသို့သော အရောင်းအ၀ယ်များအဖြစ် သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်မည်၊ ပျက်ပြယ်ပျက်ပြယ်သွားသော ဦးစားပေးမှုများသည် Bahamian ဖောက်သည်များထံမှ ရံပုံငွေများ ပြန်လည်ရယူရန် ကြိုးပမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။"

"မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၊ ကော်မရှင်သည် FTX ဒစ်ဂျစ်တယ် သို့မဟုတ် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များ၏ ဦးစားပေးဆက်ဆံမှုကို ခွင့်လွှတ်နိုင်မည်မဟုတ်" ဟု သူမက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ 

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်- 2021 ခုနှစ်မှစတင်၍ The Block ၏ CEO နှင့် အများစုပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Michael McCaffrey သည် FTX နှင့် Alameda CEO Sam Bankman-Fried တို့မှ တည်ထောင်သူနှင့် ချေးငွေများဆက်တိုက်ရယူခဲ့သည်။ McCaffrey သည် အဆိုပါ လွှဲပြောင်းမှုများကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက် 2022 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကုမ္ပဏီမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။