ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်မှု Binance ၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိများဖြစ်သော နိုင်ဂျီးရီးယားသည် နိုင်ငံအတွင်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် တရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထိန်းသိမ်းခံထားရသော Binance အမှုဆောင် Tigran Gambaryan နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ အာဖရိက မန်နေဂျာ Nadeem Anjarwalla တို့ နှစ်ဦးစလုံးသည် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး (NSA) နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် စီးပွားရေးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုကော်မရှင် (EFCC) တို့အပေါ် တရားစွဲထားသည်။ လူ့အခွင့်အရေး။
Binance အမှုဆောင်များသည် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်များကို တရားစွဲခဲ့သည်။
ဂမ်ဘာရီယန်အား ထိန်းသိမ်းထားပြီး EFCC ၏ ဒါရိုက်တာ Nuhu Ribadu အား တရားစွဲဆိုပြီးနောက် Aluko နှင့် Oyebode Law Firm Law Firm မှတဆင့် အရေးယူခဲ့သည်။ Binance နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍကို ကိုင်စွဲထားသော အမေရိကန် နိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီး ၎င်း၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုလည်း ယူဆောင်သွားကာ အမှုဆောင်ဖြစ်သည်။ ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သိမ်းဆည်းခြင်းတို့သည် နိုင်ဂျီးရီးယားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာရောက်သောကြောင့် ၎င်း၏လွတ်လပ်မှုနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်းကို အတုယူ၍ မတ် ၂၂ ရက်တွင် ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသူ Jok Katua သည် ၎င်း၏အခွင့်အရေးများကို လေးစားရန် တရားရုံးသို့ တွန်းအားပေးသည့် ဒုတိယအကြိမ် အသနားခံစာ တင်သွင်းခဲ့သည်။ အဆုံးတွင်၊ ချုပ်နှောင်ခြင်းမှ ကွဲပြားသော လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် အမှုဆောင်နှစ်ဦးစလုံးသည် နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်များနှင့် cryptocurrency ကုမ္ပဏီကြီးကြားတွင် ကွဲပြားမှုတိုးများလာစေရန် အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည့် ONSA နှင့် EFCC တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထောက်ပြကြသည်။
Gambaryan သည် အချုပ်အနှောင်မှလွတ်မြောက်ရေး၊ ၎င်း၏ပတ်စ်ပို့နောက်ကျော၊ Binance အသေးအဖွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် နောက်ထပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းမပြုရန် တားမြစ်မိန့်နှင့် ၎င်း၏အသနားခံစာတွင် ဥပဒေရေးရာကုန်ကျစရိတ်များအတွက် အများသူငှာ တောင်းပန်မှုနှင့် လျော်ကြေးငွေအပါအဝင် အရာများစွာကို Gambiyan က တောင်းဆိုထားသည်။
Binance သည် ၎င်း၏နိုင်ငံသို့သွားရောက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်း တရား၀င်နယ်နိမိတ်အတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရအား သတင်းအချက်အလက်များပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သောကြောင့် ၎င်း၏ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရမှုသည် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြင့် ၎င်း၏အငြင်းပွားမှုကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှေ့နေများသည် ၎င်းတို့ကို ကိုယ်စားမပြုသောကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်၏အမှုကို ကနဦးတရားစွဲဆိုမှုများ ပျက်ပြားသွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လာမည့်ရုံးချိန်းများကို ဧပြီ ၈ ရက်သို့ ချိန်းဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို လေးစားမှုနည်းသည်ဟု ခံစားရပြီး မှီခိုအားထားမှုကို အားဖြည့်ပေးသည်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ ကိုယ်စားပြုမှုနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
အခွန်ရှောင်မှု စွပ်စွဲချက်
ဒါတင်မကဘဲ နောက်တဆင့်မှာတော့ Abuja ဖက်ဒရယ်တရားရုံးက ကြားနာဖို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အခွန်ရှောင်မှု စွဲချက်တွေဟာ အတောင်ပံတွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ Binance နှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိများအပေါ် စွပ်စွဲချက်များတွင် ၎င်းတို့သည် အခွန်ရှောင်ရန်၊ အခွန်ရှောင်လိုသော ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို ဂရုစိုက်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့သည် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသေးကြောင်း ပါဝင်သည်။ အခွန်ငွေတောင်းခံလွှာနှင့် နုတ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းထားသည်။
ဤစည်းကြပ်မှုများသည် နိုင်ဂျီးရီးယားရှိ crypto ကုန်သည်များသည် ပြည်နယ်မှရင်ဆိုင်နေရသော အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ သီအိုရီဆိုင်ရာ ခံယူချက်အား ပုံသဏ္ဍာန်ပြုကာ မူဝါဒလမ်းကြောင်းများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ Binance ၏နိုင်ငံသားများနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်များအကြားမကြာသေးမီကတရားဝင်တိုက်ပွဲများသည်တိုင်းပြည်ရှိ cryptocurrency နှင့်ပတ်သက်ပြီးကဏ္ဍ၏အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသော အမှုများသည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် အခွန်အကောက်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်း နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပလပ်ဖောင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာများကို မီးမောင်းထိုးပြမည်ဖြစ်သည်။
Global Crypto Compliance Strategies များအပေါ် သက်ရောက်မှု
ပထမဆုံး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cryptocurrency ရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည့် Binance မှတရားရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ Filippo Lancieri က ဤတရားဝင်တိုက်ပွဲများ၏ရလဒ်သည် ထွန်းသစ်စဈေးကွက်များတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်နှင့် အစိုးရ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရရှိရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် crypto ကုမ္ပဏီများအသုံးပြုမည့် နည်းဗျူဟာများကို ပုံသွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အဆိုပါပြဿနာသည် ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာတိုးတက်မှုကြား ဆက်နွယ်မှုနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုအပ်မှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိသာထင်ရှားသော တောင်းဆိုမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ တရားစွဲဆိုမှုများကြားတွင်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်ရှိ cryptocurrency အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးများသည် cryptocurrency စည်းမျဉ်း၏အနာဂတ်နှင့် လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသော cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ရရှိနိုင်သော အခြေခံအခွင့်အရေးများကို ခုခံကာကွယ်သည့်နည်းလမ်းကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အနီးကပ်ကြိုးစားနေမည်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.cryptopolitan.com/binance-executives-legal-battle-to-nigeria/