Binance သည် DEA မှ မူးယစ်ဂိုဏ်းများကို ခြေရာခံရန် ကူညီပေးသည်။

Binanceကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုများ၏ အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ 

cryptocurrencies မှ ပံ့ပိုးပေးသော အမည်ဝှက်သည် ဂိုဏ်းများသည် ကမ္ဘာအနှံ့ ရန်ပုံငွေများ ရွှေ့ရန် ပြီးပြည့်စုံလုနီးပါး လမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ 

ကွင်းဆက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုသည် ဤပုဂ္ဂိုလ်များကို ခြေရာခံရန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။

Crypto ရောစပ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့် Tornado ငွေသားသည် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခွင့်ပြုခဲ့သည် ရံပုံငွေများကို ဆေးကြောရန် လူဆိုးများ အသုံးပြုမှု များပြားလာခြင်းကြောင့် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ဖလှယ်မှုများအပါအဝင် အခြားနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရန် လူဆိုးများကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။

DEA သည် မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းများကို ဖြိုခွဲခဲ့သည်။

တစ်ဦး၏အဆိုအရ ဆောင်းပါး Forbes မှထုတ်ပြန်သော အဆိုပါဂိုဏ်းသည် အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ မက္ကဆီကိုနှင့် သြစတြေးလျတို့တွင် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ငွေလဲလှယ်မှုမှတစ်ဆင့် တရားမဝင် ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ အထိ မှောင်ခိုဂိုဏ်းက ခိုးယူသွားကြောင်း DEA က ဖော်ပြခဲ့သည်။

Localbitcoins ကို အသုံးပြု၍ သတင်းပေးသူများသည် fiat အတွက် crypto အရောင်းအ၀ယ်ကျူးလွန်သူများနှင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်သောအခါ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ စတင်ခဲ့သည်။ 

Localbitcoins သည် ကုန်သွယ်မှုပါတီများအကြား ယုံကြည်မှုရှိစေရန်အတွက် escrow ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသည့် ရိုးရှင်းသော peer-to-peer crypto ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

တရားခံ Carlos Fong Echavarria သည် မက္ကဆီကန်နိုင်ငံသား Carlos Fong Echavarria က ၎င်းတို့အား "မိသားစုစားသောက်ဆိုင်များနှင့် ကျွဲနွားမွေးမြူရေးခြံများ" မှ ရရှိသည်ဟု ဘောင်ခတ်ထားသည်။

Echavvaria သည် နောက်ပိုင်းတွင် အဖမ်းခံရပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ဆိုင်းငံ့စီရင်ချက်ချခြင်းကို DEA မှ ခြေရာခံခဲ့သည်။ blockchain လိပ်စာများ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ဦးက ခဝါချမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ထောက်ပြသည်။ 

ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအသစ်သည် $ 42 သန်းကျော်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး $ 38 သန်းတန်ဖိုးရှိသော crypto ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များသည် အဆိုပါငွေများထဲမှ အချို့ကို မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

ဝင်ရောက် Binance.

လဲလှယ်မှု၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအသစ်ကို ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။

ဤသည်မှာ အမှန်အားဖြင့် blockchain အရောင်းအ၀ယ်များ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသည့် ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။

Binance စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အကြီးတန်းဒါရိုက်တာ Matthew Price

Binance နှင့် ငွေကြေးခဝါချခြင်း။

လဲလှယ်မှုတွင် ယခင်ကလည်း အလားတူဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသည်။ 

လတ်တလောဖြစ်ပွားမှုတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အမြတ်ထုတ် aBNBc တိုကင်များ ထရီလီယံပေါင်းများစွာအတွက် ANKR ပရိုတိုကော။ ရရှိငွေအချို့ကို BUSD နှင့် BNB ဖြင့် လဲလှယ်ပြီး လဲလှယ်မှုသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ဆက်စပ်အကောင့်များကို ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ANKR က ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းဟောင်းအဖြစ် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ဧပြီလအစောပိုင်းတွင် မြောက်ကိုရီးယား ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုအုပ်စုဖြစ်သော Lazarus Group သည် Ronin Axie infinity ဂေဟစနစ်ကို ဒေါ်လာ သန်း ၅၄၀ ကျော်ဖြင့် အသုံးချခဲ့သည်။ လာဇရုသည် ခိုးယူထားသောငွေများကို Tornado ငွေသားနှင့် အခြားလဲလှယ်မှုများစွာထဲသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ Chainalysis၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးများနှင့် ဦးဆောင်လဲလှယ်သူများအကြား ပူးပေါင်းအားထုတ်မှုတစ်ခုသည် ငွေပေးငွေယူလမ်းကြောင်းကို ပြုပြင်ခဲ့ပြီး မှုခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဒေါ်လာ 540 သန်းတန်ဖိုးရှိသော crypto ကို ရပ်တန့်စေခဲ့သည်။

ရုရှားနိုင်ငံမှ Darknet Marketplace ဖြစ်သော Hydra သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လဲလှယ်ရေးတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။ အစောပိုင်းက မီဒီယာများက ထုတ်ဝေမှုများတွင် Exchange သည် Hydra ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ Binance အရ၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် crypto မပါဘဲ Hydra အမှုကျူးလွန်သူများကိုဘယ်သောအခါမှဖမ်းမိမည်မဟုတ်ပါ။

Binance ရှိသည်။ အစီရင်ခံတင်ပြ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ခေတ်မီဆန်းပြားသော ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများကို စုဆောင်းရန်အတွက် ဒေါ်လာသန်းဆယ်နှင့်ချီ၍ အကုန်အကျခံကာ၊ အဆိုပါအဖွဲ့တွင် IRS၊ FBI၊ US လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှု၊ Europol နှင့် ယူကေ၊ ဥရောပ၊ အာရှနှင့် လက်တင်အမေရိကရှိ ရဲအေဂျင်စီများအပါအဝင် လုံခြုံရေးနှင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ 120 ကျော်ပါဝင်သည်။

ဗိုလ်လုပွဲအတှေး

ဝေဖန်သူများသည် ၎င်းတို့စတင်ကတည်းက cryptocurrencies ကို ဆိုးရွားသောအလင်းတွင် ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ နည်းပညာသစ်သည် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများကို တော်လှန်ပြောင်းလဲပစ်မည်ဟု သူတို့မြင်သည်။ အာဏာပိုင်များသည် စက်မှုလုပ်ငန်းကို ထိန်းချုပ်ရန် တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းများကို ထုတ်ပြန်ထားသည်။

ရာဇ၀တ်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်၊ Binance သည် blockchain သည်တန်ဖိုးရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ နည်းပညာသည် အတုအပများကို တားဆီးကာ စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များအတွင်း ၀ယ်လိုအားကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် အသုံးပြုမှုများကို သက်သေပြခဲ့သည်။ 

Crypto သည် အမည်မသိ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ဖလှယ်မှုများသည် လိပ်စာပိုင်ရှင်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ များစွာကျော်ကြားသော လောင်းကြေးငွေဒင်္ဂါးများသည် blockchain တွင် အသုံးပြုသူရန်ပုံငွေများကို လော့ခ်ချရန် ချိတ်ဆက်နိုင်သည် ။ blockchain ဂေဟစနစ်ကို အသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာအများစုရှိသည့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ စွမ်းအားကို စဉ်းစားပါ။