Binance ပိုင်ဆိုင်သော ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် WazirX ၏ဘဏ်လက်ကျန်များကို အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များက ရပ်တန့်ထားသည်။

ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီဖြစ်သော India's Enforcement Directorate (ED) သည် Binance မှပိုင်ဆိုင်သော WazirX မှပိုင်ဆိုင်သောဒေသခံ crypto လဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် WazirX ၏အေးခဲထားသောဘဏ်လက်ကျန်များကို rupees 647 သန်း (ဒေါ်လာ 8 သန်းဝန်းကျင်) ရှိသည်။

ED သည် ငွေလဲလှယ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် WazirX ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CTO Sameer Mhatre တို့ကို ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ED သည် အိန္ဒိယတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေချေးခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် တရုတ်ချေးငွေအက်ပ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ငွေကြေးခဝါချမှုအခန်းကဏ္ဍအတွက် WazirX ကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်းက စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။

2019 ခုနှစ်ကတည်းက တရုတ်ကုမ္ပဏီအများစုသည် fintech အက်ပ်များကို တည်ထောင်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချေးငွေအတွက် အိန္ဒိယသို့ ဝင်ရောက်လာသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း Reserve Bank of India (RBI) သည် ၎င်းတို့အား ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေကြေးကုမ္ပဏီ (NBFC) လိုင်စင်ကို မပေးသည့်အတွက်ကြောင့် ပြည်တွင်း NBFCs များနှင့် သဘောတူညီချက်များ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ .

ရလဒ်အနေဖြင့် ED သည် မကြာသေးမီက အိန္ဒိယ NBFC ကုမ္ပဏီများနှင့် ၎င်းတို့၏ fintech လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား RBI လမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်ကာ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ရိုင်းစိုင်းသောဘာသာစကားကို အသုံးပြုကာ အတိုးနှုန်းမြင့်သော ငွေချေးငှားမှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ချေးငွေယူသူများထံမှ” ဟုအေဂျင်စီကသောကြာနေ့ကြေညာချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစတင်ပြီးနောက်၊ ဤ fintech အက်ပ်အများစုသည် crypto အပါအဝင် လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့် “ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းများ” ကိုပိတ်လိုက်ပြီး ED ၏အဆိုအရဖြစ်သည်။

"ED သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူရန်နှင့်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ခဝါချရန်အတွက် fintech ကုမ္ပဏီများမှရန်ပုံငွေအများအပြားကိုလွှဲပြောင်းထားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်" ဟုကြေငြာချက်တွင်ဖတ်ရသည်။ "ဤကုမ္ပဏီများနှင့် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုယခုအချိန်တွင်ခြေရာခံလို့မရပါ။"

၎င်း၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ED သည် crypto ဖလှယ်မှုများကိုဆင့်ခေါ်ပြီး "အများဆုံးငွေပမာဏကို WazirX လဲလှယ်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး ဝယ်ယူထားသည့် crypto-ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အမည်မသိနိုင်ငံခြားပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လွှဲပြောင်းထားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။"

WazirX နှင့် Mhatre တို့သည် ထိုရန်ပုံငွေများကို ခြေရာခံရန် ကူညီရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြကြောင်း ED မှ သိရသည်။ Mhatre တွင် "WazirX ၏ဒေတာဘေ့စ်သို့ ပြီးပြည့်စုံသောအဝေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသော်လည်း၊ Instant Loan APP လိမ်လည်မှု၏ရာဇ၀တ်မှုမှဝယ်ယူထားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးဆောင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၊" ED မှပြောကြားခဲ့သည်။

၎င်းသည် "ပေါ့လျော့သော KYC [သင့်ဖောက်သည်များကိုသိရန်] စံနှုန်းများ၊ WazirX နှင့် Binance အကြားအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုထိန်းချုပ်မှုလျော့ရဲခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ကိုချွေတာရန်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပိုက်ဆံအိတ်များ၏ KYC ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုရန် blockchains တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမရှိသည်မှာသေချာသည်။ WazirX သည် ပျောက်ဆုံးနေသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် မည်သည့်အကောင့်ကိုမျှ မပေးနိုင်ပါ။"

WazirX သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခြေရာခံရန်ကြိုးပမ်းမှုမရှိခဲ့ဘဲ Binance သည် "မေးမြန်းချက်များကိုဖြေကြားခဲပါသည်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]” လို့ ED က ဆိုပါတယ်။

"ကျွန်ုပ်တို့သည် အာဏာတည်မြဲရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) နှင့် ရက်အတော်ကြာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏မေးမြန်းချက်အားလုံးကို အပြည့်အဝပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖြေကြားခဲ့သည်" ဟု WazirX က The Block သို့ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ “ED သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ သဘောမတူပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အစီအစဉ်တွေကို အကဲဖြတ်နေပါတယ်။”

Binance သည် စာနယ်ဇင်းအချိန်အားဖြင့် မှတ်ချက်ပေးရန် The Block ၏တောင်းဆိုမှုကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။

WazirX မှ မှတ်ချက်နှင့်အတူ အပ်ဒိတ်များ။

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။