ထိုအဖြစ် cryptocurrency ကဏ္ဍ ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် လက်ရှိပထဝီနိုင်ငံရေး ရှုပ်ထွေးမှုများတွင် ပိုမိုပါဝင်လာလေဖြစ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ အဓိက crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သည်။ Binance အီရန်ကုမ္ပဏီများသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမှန်တကယ်ပင်၊ Binance သည် 8 ခုနှစ်ကတည်းက အီရန်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဒေါ်လာ 2018 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ အရောင်းအ၀ယ်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေး အမေရိကန်က ချမှတ်ထားတဲ့ ကုန်သွယ်ရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ ရိုက်တာသတင်းဌာန Angus Berwick နှင့် Tom Wilson အစီရင်ခံတင်ပြ နိုဝင်ဘာလ 4 ရက်နေ့တွင်
ထံမှ ထုတ်ယူရရှိသော အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ blockchain နှင့် crypto ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပလပ်ဖောင်း Chainalysis၊ မေးခွန်းထုတ်သောအရောင်းအ၀ယ်အများစုသည် Binance နှင့်အကြီးဆုံးကြားတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ crypto လဲလှယ် အီရန် Nobitex - ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရှားရန် အကြံပြုချက်များ ပေးဆောင်သည်။
Binance မှလုပ်ဆောင်သောသက်ဆိုင်ရာငွေပေးငွေယူအားလုံးတွင်၊ လေးပုံသုံးပုံသည် TRON (TRXNobitex သည် "ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြောင့်အန္တရာယ်ရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများ" မပါဘဲအမည်မသိကုန်သွယ်မှုအတွက်အကြံပြုထားသည့်၊ အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Binance ၏ တုံ့ပြန်မှုနှင့် ယခင်တွေ့ရှိချက်များ
အဆိုပါစွပ်စွဲချက်များကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Binance ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Patrick Hillmann ကပြောကြားခဲ့သည်။
“Binance.com သည် ဤတူညီသော US ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသော အခြားပလပ်ဖောင်းများနှင့်မတူဘဲ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အီရန်စျေးကွက်နှင့် ထိတွေ့မှုကို ကန့်သတ်ရန် အပြုသဘောဆောင်သော ခြေလှမ်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။”
သတိပေးချက်အနေနဲ့ Trump အစိုးရ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်သည် အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ပြန်လည်ချမှတ်ခဲ့သည်။ အစ္စလမ္မစ်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုမည်သူမဆို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် စီးပွားရေးလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။
ဇူလိုင်လ 2022 ခုနှစ်, ရိုက်တာသတင်းဌာန ပဌမ အဝတ်မခြုံဘဲ အဆိုပါ လဲလှယ်မှုသည် အီရန်အသုံးပြုသူများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ Binance သည် "နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု စည်းမျဉ်းများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာသည်" ဟုဆိုကာ တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ဘဏ်လုပ်ငန်း ၎င်း၏ပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုခြင်းမှ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အဖွဲ့အစည်းများကို တားဆီးရန် အဆင့်တူကိရိယာများ။
Binance အတွက် နောက်ထပ်အခက်အခဲရှိပါသလား။
ဤသတင်းသည် သုံးလအကြာတွင် Binance အတွက် နောက်ထပ်ရိုက်ချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ finbold လဲလှယ်မှုတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူ 90% ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ 'know-your-customer' ကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် “ဝင်ငွေ ဘီလီယံပေါင်းများစွာ” (KYC အတွက်) ဇူလိုင်လ 2021 ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ။
အစောပိုင်းက 2020 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရရှေ့နေများက Binance ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၎င်း၏ CEO နှင့် တည်ထောင်သူ Changpeng Zhao ပါ၀င်သော ဆက်သွယ်မှုများနှင့်အတူ ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) စစ်ဆေးမှုများအကြောင်း အသေးစိတ်အတွင်းပိုင်းမှတ်တမ်းများ ပံ့ပိုးပေးရန်။
အီရန်၏ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေး
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ 2021 ခုနှစ် မတ်လတွင် အီရန်သမ္မတ၏ မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးစင်တာသည် နိုင်ငံအား လက်ခံကျင့်သုံးရန် အားပေးခဲ့သည်။ Bitcoin နှင့် အခြား cryptocurrencies များကို တူးဖော်ရန် နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲပါ။.
နောက်ဆုံးတွင် အီရန်သည် ဒရုန်းများနှင့် အခြား ရာနှင့်ချီသော မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ ရောင်းချမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ၏ စိစစ်မှုအောက်တွင် မကြာသေးမီက ရောက်လာခဲ့သည်။ စစ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့်ကြားထဲတွင် ရုရှားနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု အိမ်နီးချင်း ယူကရိန်း။
အရင်းအမြစ်- https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/