Binance သည် Bitzlato မှရန်ပုံငွေသန်းပေါင်းများစွာအတွက်နောက်ဆုံးနေရာဖြစ်သည်။

ပြည်ထောင်စု အစိုးရရှေ့နေများက တံဆိပ်ခတ်ထားခြင်းကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ အပွစျစှဲဆိုခွငျး Bitzlato ဟုခေါ်သော လူသိနည်းသော crypto လဲလှယ်မှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး ယခုအခါ ပိတ်ထားသော dark-web စျေးကွက် Hydra နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ညစ်ညမ်းသော crypto ဒေါ်လာ သန်း 700 ကို ခဝါချရန် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲကာ ransomware တွင် နောက်ထပ် သန်းပေါင်းများစွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

Blockchain ဒေတာသည် Binance မှပြောကြားသောတင်းကျပ်သောငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစံနှုန်းများရှိနေသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် Bitzlato မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသောဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသည် Binance အပ်ငွေပိုက်ဆံအိတ်များတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့ကြောင်းပြသသည်။ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။

ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် Binance သည် မည်သည့်ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်မျှ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မရှိသလို၊ လဲလှယ်မှုသည် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကို သိလျက်နှင့် လက်ခံသည်ဟု စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများက စွပ်စွဲထားခြင်းမရှိပေ။ ၎င်း၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် ရှိကြောင်း သိရသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု ဆန့်ကျင်ရေး သို့မဟုတ် AML ဥပဒေများကို လိုက်နာမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရေးဌာနမှ၊

Bitzlato ၏ရန်ပုံငွေလှုပ်ရှားမှုသည် Binance ၏ AML အလေ့အကျင့်များ၏ထိရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသည်။ Binance သည် AML ပြင်ပရောင်းချသူဖြစ်သည်။၊ Chainalysis၊ 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Bitzlato ၏ 48-2019 cryptocurrency လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏ 2021% သည် "တရားမ၀င် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်များပါသည်။"

Bitzlato ၏အမြင့်ဆုံး crypto လက်ကျန်ကို တန်ဖိုးထားသည်။ Arkham Intelligence ၏ အဆိုအရ ဒေါ်လာ ၆.၆ သန်းမျှသာ ရှိသည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် Binance ၏အမြင့်ဆုံးလက်ကျန်တန်ဖိုးသည် $6.6 ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။ သို့သော် Bitzlato ၏အဝင်အထွက်စုစုပေါင်းသည်ဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီရှိခဲ့ပြီး Bitzlato သည်အသုံးပြုသူများအတွက်သူတို့၏ crypto ကိုပိုမိုခိုင်မာသောလဲလှယ်မှုများတွင်ထားရှိရန်ရှာဖွေနေသူများအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုအကြံပြုသည်။

Binance သို့မဟုတ် ကြီးမားသော လဲလှယ်မှုတွင် Coinbaseဥပမာအားဖြင့်၊ သုံးစွဲသူအများအပြားသည် ပလပ်ဖောင်းတွင် ၎င်းတို့၏ crypto တိုကင်များကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ရွေးချယ်ကြသည်။ သို့သော် သေးငယ်သော ဖလှယ်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ ဒင်္ဂါးများကို လွှဲပြောင်းရန် ရှာဖွေနေသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် တိုကင်များကို ထိန်းသိမ်းထားမည့် အဆုံးစွန်သော ဦးတည်ရာကြားတွင် ပေါင်းကူးတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Crypto သည် ဤကြားဖြတ်ပလပ်ဖောင်းများထဲမှ တစ်ခုကို မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ထိုင်နေနိုင်သည်။

A ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှ FinCEN အစီရင်ခံစာ Binance သည် Bitzlato ၏အကြီးဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ချခဲ့သည်၊ သို့သော် blockchain ဒေတာသည် Binance အချုပ်အနှောင်သို့မရောက်ရှိမီရံပုံငွေများမှလာသောငွေများကိုဖုံးကွယ်ရန်အခြေခံကျသောကြိုးပမ်းမှုများကိုဖော်ပြသည်။

သမားရိုးကျဘဏ္ဍာရေးစနစ်တွင်၊ ဘဏ်မှဘဏ်တစ်ခုသို့ငွေရွေ့လျားပြီးကုမ္ပဏီများကြားတွင်၊ ပိုက်ဆံအိတ်များစွာမှတစ်ဆင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရွှေ့ခြင်းသည်ငွေစီးဆင်းမှုကိုဖုံးကွယ်ရန်အခြေခံနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော် blockchain မှတဆင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခြေရာခံခြင်းသည်အတော်လေးရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ ငွေပေးငွေယူတိုင်းကိုလူသိရှင်ကြားဝင်ရောက်နိုင်သောစာရင်းဇယားတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

2022 ခုနှစ်အားလုံးနှင့် 2023 ခုနှစ်တွင် Bitzlato လည်ပတ်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အတိုလေးများတွင် Bitzlato မှ Binance သို့ တိုက်ရိုက် $9.7 သန်းသာ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်း Arkham Intelligence မှ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ Bitzlato လည်ပတ်သည့်လေးနှစ်အတွင်းတွင်၊ လဲလှယ်မှုမှ Binance သို့တိုက်ရိုက်ဒေါ်လာ 52 သန်းသာပြောင်းခဲ့သည်၊ တူညီသောဒေတာအတွဲကဖော်ပြသည်။

သို့သော် Bitzlato ၏အကြီးဆုံးငွေလဲလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချို့၏ cursory review သည် ရန်ပုံငွေ၏ဇာစ်မြစ်ကိုဖုံးကွယ်ရန် ထင်ရှားသောအားထုတ်မှုဖြင့် Bitzlato မှအခြား crypto ပိုက်ဆံအိတ်များမှတစ်ဆင့် Binance သို့သန်းပေါင်းများစွာထပ်မံစီးဆင်းလာကြောင်းဖော်ပြသည်။

CNBC သည် Bitzlato မူရင်းရန်ပုံငွေတွင် $45 သန်းကျော်စုဆောင်းထားသော Bitzlato ၏အကြီးဆုံးလက်ခံသူဆယ်ဦးအတွက် ငွေပေးငွေယူဒေတာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ထိုပိုက်ဆံအိတ်များသည် Huobi၊ FTX၊ Poloniex၊ Nexo နှင့် WhiteBIT အပါအဝင် အခြားသော ဖလှယ်မှုများမှ ရန်ပုံငွေများမှာလည်း သန်းပေါင်းများစွာ ရရှိခဲ့သည်။

Bitzlato ဝေလငါးတစ်ကောင်သည် အပါအဝင် ဒေါ်လာ 21 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသော cryptocurrencies များကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အီ နှင့် လံကြိုးBitzlato မှ ကြားခံပိုက်ဆံအိတ်သို့ ဒေါ်လာစျေးဖြင့် ချိတ်ထားသော တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါး။ Arkham Intelligence မှအချက်အလက်များအရထိုမှနေ၍ လေးနှစ်တာကာလအတွင်း၊ ထိုကြားခံပိုက်ဆံအိတ်သည် Binance ၏ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင်ဒေါ်လာ 15 သန်းတန်ဖိုးရှိ crypto များကိုအပ်နှံခဲ့သည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အကြီးဆုံး Bitzlato ချိတ်ဆက်ထားသောပိုက်ဆံအိတ်ငါးခုသည် Binance သို့ဒေါ်လာသန်း 30 ကျော်ကိုတိုက်ရိုက်ပေးပို့ခဲ့သည်။ သေးငယ်သောငွေပေးချေမှုတွင် သန်းပေါင်းများစွာသည် နောက်ဆုံးတွင် Binance ၏ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် အဆုံးသတ်သွားခဲ့သည်။

သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ crypto ၏ဇာစ်မြစ်နှင့် နိဂုံးကို ရှုပ်ထွေးစေမည့် ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် Bitzlato မှ Bitzlato သို့ ပြောင်းရွှေ့သော ကွင်းဆက်ဒေတာသည် အသုံးပြုသူများအား ၎င်းတို့၏ crypto ၏ မူလအစနှင့် အဆုံးအမှတ်ကို ရှုပ်ထွေးစေမည့် ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးသည့် ထပ်ဆောင်းရန်ပုံငွေများအတွက် ထည့်သွင်း၍မရပါ။ Binance ၏ပိုက်ဆံအိတ်များထဲသို့ရောက်သည်နှင့်ထိုငွေများကိုသိမ်းယူခြင်းအပါအ ၀ င် Binance ၏ပိုက်ဆံအိတ်များထဲသို့ရောက်သည်နှင့်မတရားသောအပ်ငွေများကိုခုခံကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်တရားဝင်အရေးယူမှုအမျိုးအစားနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုမပေးပါ။

သို့သော် Binance အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Changpeng Zhao သည် platform ပေါ်တွင်စီးဆင်းနေသောတရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကိုထိန်းချုပ်ရန်သူ၏လဲလှယ်မှု၏ပြင်းထန်သောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုမကြာခဏချီးမွမ်းခဲ့သည်။ ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းတွင် Binance သည် Harmony ဟုခေါ်သော မြောက်ကိုရီးယားဟက်ကာအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော crypto ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

CNBC သည် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် မွမ်းမံထားသော ငွေကြေးများကို ပလပ်ဖောင်းပေါ် ဆင်းသက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ၎င်း၏ချဉ်းကပ်ပုံကို မျှဝေရန် Binance ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ Bitzlato သည် ငွေကြေးခဝါချရန်အသုံးပြုကြောင်း Binance မှ သိရှိခြင်းရှိမရှိကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့ပြီး၊ သို့ဆိုလျှင် Bitzlato မှ ရန်ပုံငွေများကို ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အဘယ်ကြောင့် ထိန်းသိမ်းထားရသနည်းဟုလည်း မေးမြန်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်အား ချက်ချင်း မကြားမိပါ။

ဒါတောင်ရိုက်တာ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ Binance နှင့် Zhao ၏ AML ဥပဒေများကို လိုက်နာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ "ကြာရှည်" ရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် စွဲချက်တင်ရန် ကြံစည်နေပါသည်။ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအရှိန်အဟုန်သည် US ထိန်းကျောင်းသူများသည်တရားမဝင် crypto စီးဆင်းမှုကိုခြေရာခံရန်မျက်စိရှိထားပြီးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဖြစ်ပေါ်နေသည်။

"ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ လည်ပတ်နေတာ ဒါမှမဟုတ် မင်းရဲ့ဆာဗာတွေကို တိုက်ကြီး US ကနေ ရွှေ့တာဟာ မင်းကို အကာအကွယ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး" ဟု ဒုတိယရှေ့နေချုပ် Lisa Monaco က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ "သင်သည် တရုတ် သို့မဟုတ် ဥရောပမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အပူပိုင်းဒေသရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဖြစ်စေ- United States တရားခွင်အတွင်း မင်းရဲ့ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် အဖြေပေးဖို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။"