အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တရားရေးဌာန (DOJ) သည် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၂၃ တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ PR အရ၊ “နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှ သေဆုံးသူ ၈၀၀ ခန့်အား လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၇ သန်းကျော်ကို San Diego ရှိ ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံးက အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထောင်ပေါင်းများစွာကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည့် ကြီးမားသော cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြစ်သော BitConnect တွင် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။"
သို့သော်၊ စက်တင်ဘာလ 16 ရက်၊ 2021 ခုနှစ်တွင် US အခြေစိုက် BitConnect ပရိုမိုးရှင်းဖြစ်သော Glenn Arcaro သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ 25၊ 2022 တွင် BitConnect တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ လိမ်လည်မှုတွင် ၎င်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍအတွက် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။
ထို့အပြင်၊ သူ၏အသနားခံမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ Arcaro သည် BitConnect ၏ကနဦးအကြွေစေ့ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုအား အမြတ်အစွန်းရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းဖြင့် cryptocurrency တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အကျိုးစီးပွားကို အမြတ်ထုတ်ရန် အခြားသူများနှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများနှင့်အတူ BitConnect ၏ "ချေးငွေအစီအစဉ်" အကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လမ်းလွဲစေခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်အောက်တွင်၊ Arcaro သည် “BitConnect Trading Bot” နှင့် “Volatility Software” ဟုခေါ်သော BitConnect ၏ သီးသန့်နည်းပညာကို အမွှမ်းတင်ခဲ့ပြီး ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းများနှင့် အာမခံထားသောငွေများကို အသုံးပြု၍ cryptocurrency လဲလှယ်ရေးစျေးကွက်များတွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဖြင့်၊ DOJ အရ သိရသည်။
ထူးခြားသည်မှာ၊ Arcaro နှင့် သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် BitConnect တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောငွေ၏ 15% အထိ ၎င်း၏ပိုင်ရှင်နှင့် မြှင့်တင်သူများအကျိုးအတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် slush fund သို့ တိုက်ရိုက်သွားကြောင်း သေချာစေပါသည်။
BitConnect သည် နောက်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ငွေကြေးဖြင့် အစောပိုင်း BitConnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေခြင်းဖြင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ် Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
BitConnect- Ponzi အစီအစဉ်
BitConnect၊ သုံးစွဲသူများအား အတိုးပေးချေမှုများအတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက် BitConnect Coin (BCC) ၏တန်ဖိုးကို ချေးငှားခွင့်ပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် 2016 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည့် crypto ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာ 7 ရက်၊ 2017 တွင်၊ ယူကေအစိုးရသည် ၎င်း၏တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန် နှစ်လကြာ BitConnect သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်၊ ဇန်နဝါရီ 3rd၊ 2018 တွင် Texas State Securities Board သည် Ponzi အစီအစဉ်ဟုခေါ်ဆိုပြီး crypto ပလပ်ဖောင်းကိုရပ်ဆိုင်းကာ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၉၅ နိုင်ငံမှ လူပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ထံမှ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံ ခိုးယူပြီးနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြိုကျခဲ့သည်။
Bitconnect Coin သည် ကုန်သည်များ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးပြီးနောက် ၎င်း၏စျေးနှုန်းပြိုကျသည်အထိ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အအောင်မြင်ဆုံး cryptocurrency တိုကင် 20 တွင် ပါဝင်ကြောင်း မှတ်သားထားရပါမည်။ BCC သည် ICO စျေးနှုန်း $0.17 မှ 463 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အမြင့်ဆုံး US$ 2017 သို့ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ 0.40 ခုနှစ် မတ်လ 11 ရက်နေ့အထိ US$ 2019 သို့ ကျဆင်းသွားသည်။
Wall Street Journal ၏အဆိုအရ 2021 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်၊ Securities and Exchange Commission (SEC) သည် cryptocurrencies နှင့်ပတ်သက်သည့်အကြီးမားဆုံးလိမ်လည်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲထားသော BitConnect ကိုတရားစွဲခဲ့သည်။
Andrew သည် သူဘွဲ့ရပြီးချိန်တွင် cryptocurrencies တွင် သူစိတ်ဝင်စားသော blockchain developer တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာသူဖြစ်ပြီး ရေးသားပြုစုသူဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ သူ၏ ဝါသနာကို မျှဝေပါသည်။ blockchain နှင့် ပတ်သက်သော သူ၏ backend အသိပညာသည် သူ့စာရေးခြင်းအတွက် ထူးခြားသောအမြင်ကို ပေးစွမ်းသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/