BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Samuel Reed သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Samuel Reed သည် US Bank Secrecy Act ကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း တရားရေးဌာနမှ ၀န်ခံခဲ့သည်။

ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Arthur Hayes နှင့် Ben Delo တို့မှ အပြစ်ရှိကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သော အဆိုပါသတင်းသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 

Reed သည် BitMEX တွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (“AML”) ပရိုဂရမ်ကို တည်ထောင်ရန်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် တမင်တကာ ပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့် ဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေ (“BSA”) ကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ယနေ့တွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ၎င်း၏အသနားခံသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်တွင် REED သည် ပြစ်မှုမှရရှိသည့်ပိုင်ဆိုင်ရာအမြတ်အစွန်းကိုကိုယ်စားပြုသောဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကို သီးခြားစီပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း DOJ မှပြောကြားခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက Hayes နှင့် Delo တွင် DOJ မှချမှတ်ခဲ့သည့်ဒဏ်ကြေးငွေနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဘာသာစကားသည်ထင်ဟပ်နေသည်။

ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအနာဂတ်ရောင်းဝယ်ရေးကော်မရှင်မှ BitMEX ကိုဆန့်ကျင်သည့်အရပ်ဘက်တရားစွဲဆိုမှုများနှင့်အတူ DOJ မှ၎င်း၏ရာဇ၀တ်တရားစွဲဆိုမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသသောအခါ BSA စွဲချက်သည် 2020 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှစတင်ခဲ့သည်။