- Bittrex သည် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
- 2014 မှ 2017 ခုနှစ်အတွင်း လိုက်နာမှုအားနည်းသော အစီအစဉ်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက စွပ်စွဲထားသည်။
- Bittrex သည် သုံးစွဲသူများအား ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များမှ ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
Bittrex၊ cryptocurrency လဲလှယ်ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း 30 အောက်တွင်သာ ပေးဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့ပြီး ဖက်ဒရယ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို မတော်တဆ ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များအတွက် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနနှင့် ဖြေရှင်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ၎င်း၏ လိုက်နာမှု အစီအစဉ်ကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေပါသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု စောင့်ကြည့်ရေး ကွန်ရက် (FinCEN) နှင့် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) တို့က အင်္ဂါနေ့တွင် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
OFAC မှ Bittrex သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများအပြင် အဆိုပါပြဿနာများကို ပြုပြင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ 2014 မှ 2017 နှစ်ကုန်အထိ Bittrex သည် အီရန်၊ ကျူးဘား၊ ဆူဒန်၊ ဆူဒန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် ခရိုင်းမီးယားတို့ကဲ့သို့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောနိုင်ငံများတွင် လူ 1,800 ခန့်ကို ဒေါ်လာ သန်း 116,000 ခန့်တန်ဖိုးရှိသော အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ 260 ကျော်ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးထားကြောင်း အဆိုပါအခြေချပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။
Bittrex က ၎င်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ ဝါရှင်တန်၊ ဆီယက်တဲလ်ရှိ လဲလှယ်မှုသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု အမည်ပျက်စာရင်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လိုက်နာရန် ခြေလှမ်းများ စတင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် ဤတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိလူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံသားများနှင့် အမေရိကန်မြေပေါ်ရှိ မည်သူမဆိုနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းတို့ကို တားမြစ်သည့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများစွာကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
Bittrex သည် အီရန်နှင့် အခြားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အသုံးပြုသူများကို ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းအတွက် စာရင်းသွင်းရန် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်က အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်၊ လဲလှယ် ဤဖောက်သည်များထဲမှ အချို့ကို ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ပြန်ပေးရန် ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Bittrex က ၎င်းသည် အကောင့်များကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်နှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ လိုက်နာမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရာတွင် ကူညီပေးရန်အတွက် အမည်မသိသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် Bittrex သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ လိုက်နာမှုအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
FinCEN သည် Bittrex ဒေါ်လာ 29.8 သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သော်လည်း လဲလှယ်မှု၏ OFAC ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ 24 သန်းကို အကြွေးပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
OFAC သည် စွပ်စွဲခံထားရသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများအပေါ် အာရုံစိုက်နေချိန်တွင် FinCEN ဖြေရှင်းချက်သည် ထိုအချိန်ကာလအတွင်း Bittrex ၏ သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်အစီရင်ခံစာများ (SARs) တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
FinCEN ၏ အဆိုအရ Bittrex သည် $200 နှင့် $140,000 သန်းကျော်ရှိသော ငွေပေးငွေယူ 22 ကျော်တန်ဖိုးရှိသော cryptocurrency ပါ၀င်သည့် ငွေပေးငွေယူ 1 အတွက် Bittrex သည် SAR များကို တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
FinCEN ၏ အဆိုအရ Bittrex သည် ၎င်း၏ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းတွင် ထိရောက်သော အရောင်းအ၀ယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး၊ တစ်ကြိမ်လျှင် 20,000 ကျော်ရှိသော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးသင်တန်းနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသော ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကို အနည်းငယ်မျှသာ မှီခိုအားထားခြင်းမရှိပေ။ နေ့” နှင့် “Bittrex သည် ၎င်း၏ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ထိရောက်သော ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်ခြင်းကို အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့ပါ။
Bittrex ကို FinCEN က ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၉.၈ သန်း ချမှတ်ခဲ့သော်လည်း အေဂျင်စီက ၎င်းကို အကြွေးပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှု ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၂၄ သန်း OFAC ထို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီသည် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ အောက်သာ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Bittrex က ကုမ္ပဏီရှေ့နေမှတစ်ဆင့် ပေးပို့သည့် ကြေညာချက်တွင် စွဲချက်များအား ဖြေရှင်းနိုင်သည့်အတွက် ကျေနပ်မိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် "အခြေချမှုသည် 2017 ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များအတွင်း အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာ OFAC ၏ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုနှစ်ခုလုံးကို အပြည့်အဝဖြေရှင်းပေးပြီး Bittrex သည် 2018 ခုနှစ်အထိ ၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးခဝါချမှုပရိုဂရမ်အားလုံးကို အပြည့်အဝအကောင်အထည်မဖော်ခဲ့ကြောင်း FinCEN ၏ပြောဆိုချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။" အရေးကြီးသည်မှာ OFAC နှစ်ခုစလုံး နှင့် FinCEN သည် Bittrex ၏ အမြဲတစေ တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ ကုစားမှု ကြိုးပမ်းမှုများသည် အနာဂတ်ချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ်နိုင်ခြေကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
Nancy J. Allen သည် crypto ဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး cryptocurrencies သည် လူတို့အား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်များဖြစ်လာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ရိုးရာငွေကြေးလဲလှယ်မှုစနစ်များမှ ဖယ်ခွာသွားသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ သူမသည် blockchain နည်းပညာနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/