California Mutual Fund Manager သည် ဒေါ်လာ ၁၀၆ သန်း လိမ်လည်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် လေးနှစ် ကျခံရသည်။

(Bloomberg) — ကယ်လီဖိုးနီးယားအပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာတစ်ဦးအား US Treasury Bills များနှင့် အခြားသော ဘေးကင်းသောပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ထည့်ထားမည်ဟုပြောခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်လေးနှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသော်လည်း အန္တရာယ်များသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။

Bloomberg မှဖတ်သူအများစု

Ofer Abarbanel ကို Manhattan ဗဟိုတရားရုံးတွင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ သူသည် စက်တင်ဘာလတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေး လိမ်လည်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး အစိုးရရှေ့နေများက အမည်မဖော်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအုပ်စုကို လိမ်လည်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ Mosaic Financial Ltd. အဖွဲ့မှ တင်သွင်းသော တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုက ၎င်းကို Mosaic Financial Ltd. အဖွဲ့မှ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

"ကျွန်မရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုက ကျွန်မ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကိုယ်စားမပြုပါဘူး" ဟု Abarbanel က အမေရိကန် ခရိုင်တရားသူကြီး Louis Kaplan အား တစ်ခါတစ်ရံတွင် သိသိသာသာ စိတ်ဓာတ်ကျလာသည်။ "သူတို့ကို ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးဖို့ ငါဘယ်တုန်းကမှ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး၊ ငွေရှာဖို့ပဲ"

Abarbanel ကို ထောင်ငါးနှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် အစိုးရရှေ့နေများက တောင်းဆိုထားသည်။ Abarbanel သည် အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရပ်ရွာဝန်ဆောင်မှုပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။

ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ Woodland Hills တွင်နေထိုင်သော အစ္စရေးနိုင်ငံသား Abarbanel သည် Nasdaq စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွင် ရှယ်ယာအမျိုးအစားများစွာဖြင့် ဝင်ငွေစုဆောင်းခြင်း 1-3 လအတွင်း T-Bills Mutual Fund ဟုခေါ်သော Cayman ကျွန်းစုတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ရန်ပုံငွေကို ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများထံမှ သိရသည်။

"Abarbanel ၏လှည့်စားမှုများကြောင့် ရန်ပုံငွေထဲတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် Abarbanel ကိုယ်စားပြုထားသည်ထက် သိသိသာသာ အန္တရာယ်များပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ နားလည်သည်ထက် အန္တရာယ်ပိုသည်" ဟု အစိုးရရှေ့နေများက တရားရုံးတွင် စွဲချက်တင်ထားသည်။

ရန်ပုံငွေကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သောအခါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ငွေထဲမှ ဒေါ်လာ ၈၅ သန်းခန့်ကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့ကြောင်း အစိုးရက ပြောကြားခဲ့သည်။ အကျဉ်းကျချိန်အပြင် Abarbanel အား လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးပြီး လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၆ သန်း ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

တရားသူကြီးထံ စာတစ်စောင်တွင်၊ အာဘာဘနဲလ်သည် ၎င်း၏ရာဇ၀တ်မှုအတွက် တာဝန်ကို အကြိမ်ကြိမ်လက်မခံနိုင်ကြောင်း Mosaic က ပြောကြားခဲ့သည်။

အမှုသည် US v. Abarbanel, 21-cr-00532, US District Court, Southern District of New York (Manhattan)။

စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံပြင်

(တတိယအပိုဒ်တွင် တရားခံ၏ မှတ်ချက်နှင့် အပ်ဒိတ်များ။)

Bloomberg Businessweek မှဖတ်သူအများစု

© 2023 ဘလွန်းဘာ့ဂ် LP သို့