စင်တီဂရိတ်မြီရှင်များသည် US ဒေဝါလီခံထုတ်ဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။

စင်တီဂရိတ်သည် ယခုအပတ်တွင် အချို့သော အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာ သုံးစွဲသူများ၏ အမည်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များပါရှိသော စာရွက်စာတမ်းများ တင်သွင်းခဲ့ပြီး၊ ထိုအချက်အလက်များသည် အခန်း 11 ဒေဝါလီခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ မျှော်မှန်းချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ထုတ်ဖော်ခဲ့သော်လည်း အချို့သော မြီရှင်များကြားတွင် စိုးရိမ်မှုလှိုင်းကို ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီပြိုကွဲမှုအထိ ဦးတည်ချက်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းနှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိများအကြောင်း ပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်ရန် မြီရှင်များက တောင်းဆိုသဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမှာ အခန်း 11 ၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ၊ အချို့သောမြီရှင်များသည် ဒေဝါလီခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် crypto အသုံးပြုသူများအတွက် အားနည်းချက်များရှိကြောင်း တွေ့ရှိလာကြသည်။

စာမျက်နှာပေါင်း ၁၄၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ docket ကိုရိုက်ပါ။ ဤအပတ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများနှင့် အချိန်ဇယားပုံစံဖြင့်။ အဲဒီအထဲမှာ တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက်မြီရှင်များ၏ အမည်များနှင့် စင်တီဂရိတ်မှ တောင်းဆိုရန် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏများ ပါဝင်သည်။ တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များအသုံးပြုသူအမည်များ၊ ရက်စွဲများနှင့် အဆိုပါရက်စွဲများတွင် ငွေပေးငွေယူများနှင့်အတူ လွန်ခဲ့သည့် ရက် 90 တွင် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ငွေပေးငွေယူများ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုစာရွက်စာတမ်းများသည် ကုမ္ပဏီပြိုကွဲသွားသည့်အထိ အမှုဆောင်အရာရှိများ လုပ်ဆောင်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေကာ ၎င်းတို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း ဖော်ပြသည်။

အချို့သော စိုးရိမ်သော စင်တီဂရိတ်မှ အများသူငှာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အခြားကုမ္ပဏီများမှ ဒေတာပေါက်ကြားမှု သို့မဟုတ် ပေါက်ကြားမှုသည် သုံးစွဲသူများအား doxxing၊ ဟက်ခ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အဲဒီစိုးရိမ်မှုတွေအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်လို့ Chainalysis ရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြေရှင်းချက် ဒါရိုက်တာ Beth Bisbee က ပြောပါတယ်။

"ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောကွန်ရက်များသို့ ဝန်ဆောင်မှုများပေးနေသည့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသောပလပ်ဖောင်းများကို ချိုးဖောက်မှုများဖြစ်ပွားသည့်အခါတွင် ကွင်းဆက်ဒေတာနှင့် ကွင်းဆက်ဒေတာချိတ်ဆက်ခြင်း၏စိုးရိမ်မှုကို ၎င်းသည် သေချာပေါက် မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။"

အမှန်တကယ်ခြိမ်းခြောက်မှုများရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ဒေဝါလီခံမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အပေးအယူဖြစ်နိုင်သည်။

ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ

စာရွက်စာတမ်းများ ပေါက်ကြားလာသောအခါ၊ အချို့သော အကြံဉာဏ်များသည် သုံးစွဲသူများ၏ အမည်များကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကြားမှုမျိုးတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် မှားယွင်းသွားခဲ့သည်။ သို့သော်၊ မကြာသေးမီက ကြားနာမှုများတွင် အဆိုပါပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီး စကားအချေအတင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မြီရှင်ကော်မတီနှင့် စင်တီဂရိတ်တို့က ဖောက်သည်များ၏ အထောက်အထားများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ကို အများသူငှာ ကာကွယ်ရန်အတွက် အမည်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း စောဒကတက်ကာ သုံးစွဲသူများက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာသည့်အခါ စိုးရိမ်မှုများစွာကို ထိထိမိမိတွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ ဒီအမှုကို အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်က ပြန်တွန်းတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဒေဝါလီခံတရားသူကြီးချုပ် Martin Glenn က သဘောမတူဘဲ နောက်ဆုံးဖိုင်တွဲများတွင် အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းရန် စင်တီဂရိတ်ကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။

Glenn သည် စက်တင်ဘာလ 1 ရက်နေ့ အစောပိုင်းတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး လိပ်စာအချက်အလက်များကို ဘဏ္ဍာရေးအချိန်ဇယားများတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုသော်လည်း အမည်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

“အမည်မဖော်လိုတဲ့ အရေးဆိုမှုကို ငါခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါမင်းကို အခုပဲပြောနိုင်မယ်” ဟု Glenn ကပြောခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၀ ကြားနာသည်။ New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် US ဒေဝါလီခံတရားရုံး။ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ၎င်း၏ထင်မြင်ချက်ကို မထုတ်ပြန်မီ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ငြင်းခုံမှုများ အကြိမ်ကြိမ်ကြားနေရသည်။

ဒေဝါလီခံခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အများစုတွင် မြီရှင်များသည် အိမ်ခြံမြေကို အရေးဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် မြီရှင်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရပါမည်။ ရန်ပုံငွေတောင်းခံရန်၊ မြီရှင်များသည် ရန်ပုံငွေများကို ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့သည် မည်သူဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြရမည်ဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အများအားဖြင့် သင့်မြီရှင်များမည်သူဖြစ်သည်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို သင်မည်မျှပေးဆောင်ရမည်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်းဆိုလိုသည်

“ဒါဟာ အမေရိကန် ဒေဝါလီခံရေး ဥပဒေရဲ့ အခြေခံ နိယာမပါပဲ” ဟု Hyman က ဆိုသည်။ “ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု အပြည့်အစုံမှာ မြီရှင်များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အချက်အလက်များသာမက မြီရှင်များ၏ အထောက်အထားကိုလည်း ပါဝင်သည်။”

သို့တိုင်၊ မြီရှင်များသည် ပလက်ဖောင်း၏ဖောက်သည်များထက် အိမ်ခြံမြေမှငွေတောင်းခံသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံကို ကျင့်သုံးကြသည်။ ဒေဝါလီခံမှုကိစ္စများတွင် ဤအထောက်အထားပြဿနာသည် ရှားပါးကြောင်း Hyman မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

ထိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်၊ စင်တီဂရိတ်၏ အကြံဉာဏ် တင်သွင်းခဲ့သည် ဖောက်သည်များ၏အမည်များကို သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်၊ ထုတ်ဖော်မှုသည် သုံးစွဲသူများကို ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများကို ဖွင့်ထားစေနိုင်ကြောင်း ငြင်းခုံထားသည်။ "ဖောက်သည်များ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ဆက်လက်ကာကွယ်ရန်မြီစား၏စွမ်းရည်သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏ဘေးကင်းရေး၊ သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့် လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် အရေးကြီးပါသည်" ဟု ဖိုင်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

“ထို့ပြင်၊ cryptocurrencies တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအများအပြားကဲ့သို့ပင်၊ Debtors ၏ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းသည်ဖောက်သည်တစ်ဦးအား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခိုးယူမှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ နှောင့်ယှက်မှုများ၏ပစ်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့်၊ လိုက်ဖမ်းတာ၊ ပုတ်ခတ်တာ” လို့ စင်တီဂရိတ်ရဲ့ အကြံဉာဏ်က ဩဂုတ်လမှာ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။

မြီရှင်ကော်မတီသည် စင်တီဂရိတ်၏ အဆိုပြုချက်အပေါ် ထောက်ခံချက် တင်သွင်းခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ 12အစိုးရ၏ US Trustee ရုံးနောက်၊ ကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့သည်။ တောင်းဆိုချက်အတွက်။ ယင်းကန့်ကွက်မှုတွင် အစိုးရသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ပါတီများကြား ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် ထုတ်ဖော်မှုသည် ဒေဝါလီခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ကျောရိုးဖြစ်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

သို့သော်၊ စင်တီဂရိတ်တွင် မြီရှင်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုအတွက် အစီအစဉ်များ ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ကြားနာမှုတစ်ခုအတွင်း၊ စင်တီဂရိတ်၏ အကြံပေးက ၎င်းသည် တိုင်ကြားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် နောက်ပိုင်းတွင် တိုင်ကြားမှုပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်တစ်ခုကို အဆိုပြုရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ ကုမ္ပဏီ၏ရှေ့နေများသည် အများသူငှာစာရွက်စာတမ်းများတွင် ၎င်းတို့၏တောင်းဆိုမှုကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် သုံးစွဲသူများထံသို့ ဇာတ်ကောင်တစ်လိုင်းထုတ်ပေးခြင်းပါ၀င်ကြောင်း တရားသူကြီးအား ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို တရားဝင် တင်သွင်းခွင့် မရနိုင်ပေ။

အမည်များပေးသည်။

Glenn သည် ဖောက်သည်များကိုကာကွယ်ရန် လိပ်စာအချက်အလက်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော်လည်း၊ ၎င်း၏အမိန့်စာသည် အကောင့်ပိုင်ရှင်များကို အမည်ပေးခြင်းအတွက် သိသိသာသာအန္တရာယ်ရှိကြောင်း စင်တီဂရိတ်က သက်သေမပြခဲ့ဘဲ ဥပဒေအရ အမည်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်မရနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။

"ကိုယ်ကာယနှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာများမပါဘဲ အကောင့်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးချင်းစီကို အမည်ဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် သုံးစွဲသူများအား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခိုးယူမှု သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအန္တရာယ်အန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ရန် သတင်းအချက်အလက် မလုံလောက်ခြင်းဖြစ်သည်" ဟု အမိန့်နှင့်ပါလာသော ၎င်း၏အမြင်အရ သိရသည်။ “မြီစားများထံမှ အများပြည်သူသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမှ ရှာဖွေသော အချက်အလက်များကို တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ဒေဝါလီခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အလွန်ကွဲပြားသည့်အရာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားစေသည်၊ အစစ်အမှန်နှင့် မှန်းဆနိုင်သောအန္တရာယ်များကို ပြင်းထန်စွာပြသခြင်းမပြုဘဲ တရားရုံးက ရွံရှာနေပါသည်။

ဖိုင်တွဲများ ပေါက်ရောက်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း၊ စင်တီဂရိတ် နှင့် မြီရှင်ကော်မတီ အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် သုံးစွဲသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတန်ဖိုးကို တန်ဖိုးထားရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း တွစ်တာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

“ရှေ့ဆက်လိုက်ပါ။ @CelsiusUcc မကြာသေးမီက တရားရုံးက အမိန့်ထုတ်ခဲ့သော အကောင့်ပိုင်ရှင်အမည်များနှင့် လက်ကျန်စာရင်းများကို ထုတ်ဖော်မှုအရ အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအား ကာကွယ်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြီရှင်ကော်မတီ၊ Tweet.

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။