Crypto ငွေချေးသူ စင်တီဂရိတ်သည် ကြော်ငြာထားသည်ထက် စွန့်စားရသည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ဆုံးရှုံးမှု သန်းရာနှင့်ချီ၍ အစီရင်ခံရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး CEO Alex Mashinsky သည် ၎င်း၏ဒေဝါလီခံမှုတွင် တရားရုံးမှ အမိန့်ချသည့် အစီရင်ခံစာအရ ဒေါ်လာ 68 သန်းကျော် ထုတ်ယူခဲ့သည်။
“နောက်ကွယ်မှာ စင်တီဂရိတ်က သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ မတူကွဲပြားအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သော့ချက်တိုင်းတွင် ၎င်း၏ဖောက်သည်များထံ သူ့ကိုယ်သူ စျေးကွက်တင်ခဲ့သည်၊” ဟု လွတ်လပ်သော စစ်ဆေးသူအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသော Shoba Pillay က သူမအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ နီးပါး စာမျက်နှာ ၃၇ မျက်နှာ ယနေ့ထုတ်ပြန်သည်။ "Celsius သည် ၎င်း၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုင်ရာ ကတိကို ၎င်း၏အစကတည်းက စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။"
အစီရင်ခံစာတွင် "ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားမဝင် တစ်စုံတစ်ရာကို လုပ်ဆောင်နေသည်" ဟု 2020 ဖေဖော်ဝါရီမှ 2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော Harumi Urata-Thompson မှ မှတ်ချက်များ အပါအဝင် ဝန်ထမ်းများ၏ စိုးရိမ်မှုများကို အစီရင်ခံစာတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
စင်တီဂရိတ်၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် ဖောက်သည်များအား ကမ်းလှမ်းထားသော အထွက်နှုန်းများကို အာမခံရန်အတွက် အန္တရာယ်နည်းပါးပြီး အပြည့်အဝ အပေါင်ခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း Pillay မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ မရောက်သေး တင်သွင်း Chapter 11 ဒေဝါလီခံမှု ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ၊ ၎င်း၏ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် ဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံ ပေါက်ပေါက်တစ်ခုကို အစီရင်ခံခဲ့သည်။
2022 crypto ဝက်ဝံစျေးကွက်သည် Celsius ၏ဘဏ္ဍာရေးအပေါ်ဖိအားပေးနေစဉ်၊ ပြဿနာသည် 2020 အစောပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်။
2021 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် နွားဈေးကွက် အမြင့်တွင်၊ စင်တီဂရိတ်၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချေးငွေအစုစု၏ သုံးပုံတစ်ပုံသည် လုံး၀ လုံခြုံမှုမရှိသော်လည်း ထက်ဝက်ကျော်သည် အပေါင်ခံပစ္စည်း နည်းပါးနေကြောင်း ဒေဝါလီခံစစ်ဆေးသူမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ Grayscale၊ KeyFi၊ Stakehound နှင့် Equities First Holdings တို့နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကြောင့် 800 ခုနှစ်တွင် အရှုံးပေါ်ခဲ့သည့် $2021 သန်းကိုလည်း ကုမ္ပဏီက အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ယင်းဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံလာသောအခါတွင် ၎င်း၏ ဖောက်သည်များထံ အစီရင်ခံခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
'OTC flywheel'၊
စင်တီဂရိတ်သည် CEL အတွက် စျေးကွက်ဖန်တီးမှုအတိုင်းအတာကို ဖုံးကွယ်ထားသည်ဟုလည်း အစီရင်ခံစာအရသိရသည်။
ငွေချေးသူသည် "OTC flywheel" ဟုခေါ်သော မဟာဗျူဟာကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် CEL တိုကင်များကို သီးသန့်၊ ကောင်တာတွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ကာ အများသူငှာ စျေးကွက်တွင် စျေးနှိမ်ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်ကာ ကုန်သွယ်မှုစျေးနှုန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
စင်တီဂရိတ်န်ထမ်းများသည် တိုကင်များသည် “တန်ဖိုးမရှိ” ကြောင်း 2022 ခုနှစ်တွင် ပုံမှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး စင်တီဂရိတ်မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ကုမ္ပဏီမှ ၎င်းတို့ကို ၀ယ်ယူသနည်းဟု မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
"ဤကုန်သွယ်မှုများသည် စင်တီဂရိတ်၏ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ '[w]e သည် စည်းမျဉ်းခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာခြင်းအကြောင်း ပြောဆိုနေကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားမ၀င်ဖြစ်ပြီး သေချာပေါက်မလိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေသည်'" ဟု အစီရင်ခံစာကဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ တည်ထောင်သူတွေက USD ဘယ်လောက်ယူထားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူကမှ သိဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကြီးပါပဲ။ အလွန် ရုပ်ထွက်ဆိုးတယ်... ဝန်ထမ်းတွေကို တန်ဖိုးမဲ့ CEL တွေအတွက် ပေးချေဖို့ USDC ကို အသုံးပြုနေတာပါ... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကုမ္ပဏီက တန်ဖိုးတွေကို ကုမ္ပဏီကို ပြန်ရောင်းနိုင်စေဖို့အတွက် စျေးနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးလို့ပါပဲ" ဟု Slack မှ အခြားဝန်ထမ်းတစ်ဦးက USDC ကို ရည်ညွှန်းပြီး ပြောကြားခဲ့သည်။ Stablecoin
ကုမ္ပဏီသည် လက်ရှိတွင် CEL အားလုံး၏ 95% ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Mashinsky က ငွေထုတ်ပါတယ်။
Pillay သည် စင်တီဂရိတ်၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ Mashinsky ၏အပြုအမူကိုလည်း စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ၎င်းအား စွပ်စွဲခဲ့သည်။ CEL တိုကင်များကို သူပိုဝယ်သည် သို့မဟုတ် ကိုင်ထားသည်ကို အများသူငှာပြောနေစဉ်တွင် ရောင်းသည်။ 2018 ခုနှစ်နှင့် ကုမ္ပဏီပြိုကွဲချိန်ကြားတွင် Mashinsky သည် "သူသည် ရောင်းသူမဟုတ်ကြောင်း ထပ်ခါတလဲလဲ အခိုင်အမာပြောဆိုနေစဉ်တွင် CEL တိုကင်များကို အနည်းဆုံး $68.7 သန်းဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည်" ဟု Pillay က ရေးသားခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီသည် CEL ၏စျေးနှုန်းကိုပံ့ပိုးရန်အတွက် ပြင်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှရရှိသောရှယ်ယာများကိုလည်းအသုံးပြုသည်၊၊ ကုမ္ပဏီကြီးပွားရန်အတွက်ငွေကိုပိုကောင်းအောင်သုံးမည်ဟုပြောသောမန်နေဂျာအချို့ကြားတွင်စိုးရိမ်မှုဖြစ်စေသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားမန်နေဂျာက "ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေသားအားလုံးကို ပေးဆောင်ပြီး CEL တိုကင်တွင် alexs [sic] အသားတင်တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးစားနေသည်" ဟု ပြတ်ပြတ်သားသားပြောပြီး New York ရှေ့နေချုပ်မှ ယခုလအစောပိုင်းတွင် လိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲခံခဲ့ရသည့် Mashinsky ကို ရည်ညွှန်းသည်။
'Ponzi အရမ်းကြိုက်တယ်'
အခြားသော မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဥပမာတွင်၊ Celsius သည် အခြားဖောက်သည်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကာမိရန် လိုအပ်သော တိုကင်များကို ဝယ်ယူရန်အတွက် ဖောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကို ယမန်နှစ် ဧပြီလတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဒင်္ဂါးဖြန့်ကျက်ရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူက "အလွန် Ponzi ကဲ့သို့" အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။
" အကယ်၍ စင်တီဂရိတ်သည် ခေတ္တရပ်ပြီး ဘဏ်တွင်လည်ပတ်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါက၊ ဖောက်သည်အသစ်များ အပ်ငွေများသည် မလွှဲမရှောင်သာ၍ ငွေထုတ်ရန်အတွက် စင်တီဂရိတ်အတွက် အကြွေစေ့များ၏ တစ်ခုတည်းသော အရည်ရင်းမြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်" ဟု စင်တီဂရိတ်လည်ပတ်နေခြင်းရှိမရှိကို ဆန်းစစ်ရန် အထူးတောင်းဆိုခံရသူ Pillay မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ပြန်အမ်းငွေများကိုဖောက်သည်အသစ်များ၏ရန်ပုံငွေများမှပေးဆောင်သည့် Ponzi အစီအစဉ်။
ခေတ္တရပ်ခြင်းသည် နုတ်ထွက်ရေး တောင်းဆိုမှုများကို ကျေနပ်စေသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ သို့သော်၊ 2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဖောက်သည်ငွေထုတ်ရန် တောင်းဆိုမှုများကို ရန်ပုံငွေအတွက် ဖောက်သည်အပ်ငွေအသစ်များကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခဲ့သည့် စင်တီဂရိတ်က အချို့သောကိစ္စများ ရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
"ဖောက်သည်၏ငွေထုတ်ခြင်းကို ရန်ပုံငွေအတွက် စင်တီဂရိတ်မှ တိုက်ရိုက်အသုံးပြုသည့် ဖောက်သည်အပ်ငွေအသစ်များကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များကို စစ်ဆေးသူ၏ ဖော်ထုတ်မှုသည် အချိန်ကာလတိုင်းအတွက် အလုံးစုံ သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသော စာရင်းတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း၊" ဟု Pillay မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေဝါလီခံမှု စစ်ဆေးသူများသည် တရားရုံးများနှင့် မြီရှင်များအား ချွတ်ခြုံကျနေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကျရှုံးမှုများအပေါ် လွတ်လပ်သော တရားရေးဆိုင်ရာ ရှုမြင်ချက်ကို ပေးဆောင်သည်။
မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို စင်တီဂရိတ်က ချက်ချင်း မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ။
© 2023 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://www.theblock.co/post/207007/celsius-lost-800-million-risky-bets?utm_source=rss&utm_medium=rss