ဘဏ္ဍာရေး

CFTC သည် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သူနှစ်ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီအား Futures နှင့် Forex လိမ်လည်မှု $19 Million ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။

02/08/2022
Etcoinum သတင်း Bitcoin

ကုန်စည်ဒိုင်အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် (
 
 CFTC  ) W Trade Group LLC၊ မိုင်ယာမီ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှ Larry Ramos Mendoza နှင့် မိုင်ယာမီ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှ Joseph Carvajales တို့အပြင် အနာဂတ်၊ Forex နှင့် ရွေးချယ်စရာများ အပါအဝင် ဒေါ်လာ ၁၉ သန်းကျော်ကို လိမ်လည်မှု၊ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် တနင်္လာနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။

CFTC သည် Ramos ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်လုပ်ဆောင်နေသော W Trade Group LLC သည် 2013 ခုနှစ် ဇွန်လမှ 2020 ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ကာလရှည်အစီအစဥ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
 
 Forex  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ရွေးချယ်မှုများ။ W Trade Group နှင့် Ramos တို့သည် အနည်းဆုံး ဖောက်သည် 19 ထံမှ ဒေါ်လာ 220 သန်းကျော် အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏အစီအစဉ်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် W Trade Group နှင့် Ramos တို့သည် လက်တွေ့တွင်မရှိခဲ့သော ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်မှုနှင့် အမြတ်များကို ဖော်ပြသော အီလက်ထရွန်နစ်နည်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ မှားယွင်းသောအကောင့်ရှင်းတမ်းများပေးပို့ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။

ထို့အပြင်၊ CFTC မှ W Trade Group နှင့် Ramos တို့နှင့်အတူ Carvajales သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် အာမခံပြန်အမ်းပေးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် မြင့်မားသောပြန်အမ်းငွေကို လွဲမှားစွာ ကတိပေးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော စွန့်စားရမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောကိုယ်စားပြုမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖောက်သည်များအား တောင်းခံခဲ့ကြောင်း CFTC မှဖော်ပြခဲ့သည်။

အေဂျင်စီသည် တရားခံများကို ဖလော်ရီဒါတောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် တနင်္လာနေ့တွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ကော်မရှင်သည် လိမ်လည်ထားသောဖောက်သည်များအတွက် လျော်ကြေးပေးရန်၊ မကောင်းတဲ့အမြတ်အစွန်းများကို အတုအယောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း တားမြစ်ခြင်း၊ အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ၊ ကုန်စည်ဒိုင်ဥပဒေ (CEA) နှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများကို နောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုများကို တားမြစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေပါသည်။

ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး လိမ်လည်မှုကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း။

CFTC သည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုများဖြင့် ငွေကောက်ခံနေခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။ များစွာသောကိစ္စများတွင်၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသည် လိမ်လည်သူများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို အမွှမ်းတင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုများကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လတွင် CFTC သည် ဒေါ်လာ 58 သန်းကျော်ပါဝင်သော ကြီးမားသော Forex လိမ်လည်မှုအတွက် လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ကုမ္ပဏီငါးခုကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သည့်လတွင် အေဂျင်စီသည် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးနှင့် ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီအား ၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းအစုအဝေးတွင် သုံးစွဲသူများအား ဒေါ်လာ ၉ ဒသမ ၈ သန်းဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် လိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် 'အာမခံ' မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်အမ်းငွေများ၊ နားလည်ရခက်သော ရှုပ်ထွေးသောဘာသာစကားနှင့် ဗန်းစကားများ၊ လိုင်စင်မဲ့ရောင်းချသူများ၊ မတောင်းဆိုထားသော ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့် ဖိအားများကဲ့သို့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ သတိပေးလက္ခဏာများကို စောင့်ကြည့်ရန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

ကုန်စည်ဒိုင်အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် (
 
 CFTC  ) W Trade Group LLC၊ မိုင်ယာမီ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှ Larry Ramos Mendoza နှင့် မိုင်ယာမီ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှ Joseph Carvajales တို့အပြင် အနာဂတ်၊ Forex နှင့် ရွေးချယ်စရာများ အပါအဝင် ဒေါ်လာ ၁၉ သန်းကျော်ကို လိမ်လည်မှု၊ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် တနင်္လာနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။

CFTC သည် Ramos ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်လုပ်ဆောင်နေသော W Trade Group LLC သည် 2013 ခုနှစ် ဇွန်လမှ 2020 ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ကာလရှည်အစီအစဥ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
 
 Forex  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ရွေးချယ်မှုများ။ W Trade Group နှင့် Ramos တို့သည် အနည်းဆုံး ဖောက်သည် 19 ထံမှ ဒေါ်လာ 220 သန်းကျော် အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏အစီအစဉ်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် W Trade Group နှင့် Ramos တို့သည် လက်တွေ့တွင်မရှိခဲ့သော ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်မှုနှင့် အမြတ်များကို ဖော်ပြသော အီလက်ထရွန်နစ်နည်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ မှားယွင်းသောအကောင့်ရှင်းတမ်းများပေးပို့ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။

ထို့အပြင်၊ CFTC မှ W Trade Group နှင့် Ramos တို့နှင့်အတူ Carvajales သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် အာမခံပြန်အမ်းပေးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် မြင့်မားသောပြန်အမ်းငွေကို လွဲမှားစွာ ကတိပေးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော စွန့်စားရမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောကိုယ်စားပြုမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖောက်သည်များအား တောင်းခံခဲ့ကြောင်း CFTC မှဖော်ပြခဲ့သည်။

အေဂျင်စီသည် တရားခံများကို ဖလော်ရီဒါတောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် တနင်္လာနေ့တွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ကော်မရှင်သည် လိမ်လည်ထားသောဖောက်သည်များအတွက် လျော်ကြေးပေးရန်၊ မကောင်းတဲ့အမြတ်အစွန်းများကို အတုအယောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း တားမြစ်ခြင်း၊ အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ၊ ကုန်စည်ဒိုင်ဥပဒေ (CEA) နှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများကို နောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုများကို တားမြစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေပါသည်။

ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး လိမ်လည်မှုကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း။

CFTC သည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုများဖြင့် ငွေကောက်ခံနေခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။ များစွာသောကိစ္စများတွင်၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသည် လိမ်လည်သူများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို အမွှမ်းတင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုများကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လတွင် CFTC သည် ဒေါ်လာ 58 သန်းကျော်ပါဝင်သော ကြီးမားသော Forex လိမ်လည်မှုအတွက် လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ကုမ္ပဏီငါးခုကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သည့်လတွင် အေဂျင်စီသည် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးနှင့် ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီအား ၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းအစုအဝေးတွင် သုံးစွဲသူများအား ဒေါ်လာ ၉ ဒသမ ၈ သန်းဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် လိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် 'အာမခံ' မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်အမ်းငွေများ၊ နားလည်ရခက်သော ရှုပ်ထွေးသောဘာသာစကားနှင့် ဗန်းစကားများ၊ လိုင်စင်မဲ့ရောင်းချသူများ၊ မတောင်းဆိုထားသော ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့် ဖိအားများကဲ့သို့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ သတိပေးလက္ခဏာများကို စောင့်ကြည့်ရန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်- https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-two-florida-residents-and-their-firm-with-19-million-futures-and-forex-fraud/