Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည့် Nawabi Enterprise နှင့် Hyperion Consulting နှင့် ၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင် Eshaq Nawabi တို့အပေါ် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရေးယူမှုတစ်ခု အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
Nawabi နှင့် သူ၏ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို စွဲချက်တင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ လိမ်ညာမှု နှင့် off-exchange နိုင်ငံခြားငွေ (Forex) ကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောရန်ပုံငွေများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရ တရားခံများသည် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ခုနစ်ဦးထံမှ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၅၄၃,၀၀၀ တောင်းခံခဲ့သည်။
ပြီးနောက် နောက်ဆုံး အရေးယူမှု ထွက်ပေါ်လာသည်။ CFTC ဧပြီလနှောင်းပိုင်းတွင် တရားခံများအပေါ် တားမြစ်မိန့်ကို ရရှိခဲ့သည်။ တရားရုံးသည် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့် ပိုင်ရှင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ရပ်တန့်ထားပြီး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အား ၎င်းတို့၏စာအုပ်များနှင့် မှတ်တမ်းများထံ ချက်ချင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။
ကြီးမားသောကတိများ
Nawabi သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့်အတူ 2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလဝန်းကျင်ကတည်းက လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ခုနစ်ဦးအား စုပေါင်းကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် စုပေါင်းပါဝင်သူများ အတွက်ရော တစ်လလျှင် 8 ရာခိုင်နှုန်းမှ 25 ရာခိုင်နှုန်းကြား ကြီးမားသော အမြတ်ငွေများ ရရှိခဲ့ကြောင်း မှားယွင်းစွာ တိုင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သူတို့လည်း ကတိပေးတယ်။ ရေကူးကန်ပါဝင်သူများ Forex ရောင်းဝယ်မှုမှ အနည်းငယ်သော စွန့်စားမှုများဖြင့် လစဉ် 8 ရာခိုင်နှုန်းမှ 25 ရာခိုင်နှုန်းသို့ ပြန်လာခြင်း။ ထို့အပြင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ငွေများကို အချိန်မရွေး ထုတ်ယူနိုင်စေရန် ကတိပြုထားကြသည်။
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို Nawabi ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးအတွက် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများသည် အခြားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ စုဆောင်းထားသော ရန်ပုံငွေများဖြင့် အချို့သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကိုပင် ပေးချေခဲ့ပြီး ၎င်းကို ဂန္ထဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Ponzi အစီအစဉ် . Nawabi နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် အစုရှယ်ယာပါဝင်သူများမှရရှိသော ကုန်သွယ်မှုပြန်အမ်းငွေများကို အလွဲသုံးစားပြုကာ အယောင်ဆောင်ကာ မှားယွင်းသောအကောင့်ထုတ်ပြန်ချက်များကို ဖန်တီးကာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၊ အစီအစဉ်အော်ပရေတာများသည် ၎င်းတို့အား လျစ်လျူရှုခြင်း သို့မဟုတ် အတုအယောင် ကတိများနှင့် ဆင်ခြေများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုများကို ပယ်ချခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် တတ်နိုင်သမျှ ငွေထုတ်ရန်ပင် ကြိုးစားခဲ့သည်။
ယခုအခါ CFTC သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော ရေကူးကန်တွင် ပါဝင်သူများအား အပြည့်အဝ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်နှင့် ရရှိထားသော အမြတ်အစွန်းများကို ကြေကွဲစေရန် အပြည့်အဝ ကြိုးပမ်းနေပါသည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် အမြဲတမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုတားမြစ်ခြင်းနှင့် အနာဂတ်ချိုးဖောက်မှုများမှ အမြဲတမ်းတားမြစ်ချက်များနှင့်အတူ အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ကိုလည်း ချမှတ်လိုပါသည်။
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည့် Nawabi Enterprise နှင့် Hyperion Consulting နှင့် ၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင် Eshaq Nawabi တို့အပေါ် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရေးယူမှုတစ်ခု အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
Nawabi နှင့် သူ၏ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို စွဲချက်တင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ လိမ်ညာမှု နှင့် off-exchange နိုင်ငံခြားငွေ (Forex) ကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောရန်ပုံငွေများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရ တရားခံများသည် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ခုနစ်ဦးထံမှ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၅၄၃,၀၀၀ တောင်းခံခဲ့သည်။
ပြီးနောက် နောက်ဆုံး အရေးယူမှု ထွက်ပေါ်လာသည်။ CFTC ဧပြီလနှောင်းပိုင်းတွင် တရားခံများအပေါ် တားမြစ်မိန့်ကို ရရှိခဲ့သည်။ တရားရုံးသည် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့် ပိုင်ရှင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ရပ်တန့်ထားပြီး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အား ၎င်းတို့၏စာအုပ်များနှင့် မှတ်တမ်းများထံ ချက်ချင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။
ကြီးမားသောကတိများ
Nawabi သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့်အတူ 2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလဝန်းကျင်ကတည်းက လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ခုနစ်ဦးအား စုပေါင်းကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် စုပေါင်းပါဝင်သူများ အတွက်ရော တစ်လလျှင် 8 ရာခိုင်နှုန်းမှ 25 ရာခိုင်နှုန်းကြား ကြီးမားသော အမြတ်ငွေများ ရရှိခဲ့ကြောင်း မှားယွင်းစွာ တိုင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သူတို့လည်း ကတိပေးတယ်။ ရေကူးကန်ပါဝင်သူများ Forex ရောင်းဝယ်မှုမှ အနည်းငယ်သော စွန့်စားမှုများဖြင့် လစဉ် 8 ရာခိုင်နှုန်းမှ 25 ရာခိုင်နှုန်းသို့ ပြန်လာခြင်း။ ထို့အပြင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ငွေများကို အချိန်မရွေး ထုတ်ယူနိုင်စေရန် ကတိပြုထားကြသည်။
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို Nawabi ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးအတွက် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများသည် အခြားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ စုဆောင်းထားသော ရန်ပုံငွေများဖြင့် အချို့သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကိုပင် ပေးချေခဲ့ပြီး ၎င်းကို ဂန္ထဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Ponzi အစီအစဉ် . Nawabi နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် အစုရှယ်ယာပါဝင်သူများမှရရှိသော ကုန်သွယ်မှုပြန်အမ်းငွေများကို အလွဲသုံးစားပြုကာ အယောင်ဆောင်ကာ မှားယွင်းသောအကောင့်ထုတ်ပြန်ချက်များကို ဖန်တီးကာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၊ အစီအစဉ်အော်ပရေတာများသည် ၎င်းတို့အား လျစ်လျူရှုခြင်း သို့မဟုတ် အတုအယောင် ကတိများနှင့် ဆင်ခြေများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုမှုများကို ပယ်ချခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် တတ်နိုင်သမျှ ငွေထုတ်ရန်ပင် ကြိုးစားခဲ့သည်။
ယခုအခါ CFTC သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော ရေကူးကန်တွင် ပါဝင်သူများအား အပြည့်အဝ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်နှင့် ရရှိထားသော အမြတ်အစွန်းများကို ကြေကွဲစေရန် အပြည့်အဝ ကြိုးပမ်းနေပါသည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် အမြဲတမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုတားမြစ်ခြင်းနှင့် အနာဂတ်ချိုးဖောက်မှုများမှ အမြဲတမ်းတားမြစ်ချက်များနှင့်အတူ အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ကိုလည်း ချမှတ်လိုပါသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/