CFTC သည် Bankman-Fried အား စွဲချက်အသစ်များဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။

Commodity Futures Trading Commission မှ FTX သည် ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို ရောနှောပြီး Bankman-Fried က ကုန်စည်ဖလှယ်မှုအက်ဥပဒေအား ဖောက်သည်ချသည်ဟု စွပ်စွဲကာ FTX သည် တစ်ခါသုံး crypto ဘီလီယံနာကို အင်္ဂါနေ့တွင် စွဲချက်အသစ်တင်လိုက်သဖြင့် ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သော FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried အတွက် စွဲချက်တင်မှုများ ဆက်လက်မြင့်တက်နေပါသည်။

House Financial Services Committee မတိုင်မီ cryptocurrency လဲလှယ်မှု FTX ပြိုကျမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အင်္ဂါနေ့က ကြားနာသည့် CNBC ၏ တိုက်ရိုက်ဘလော့ဂ်ကို လိုက်နာပါ။

ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသတင်းများ

New York တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ အစိုးရရှေ့နေများရှေ့တွင် စွဲချက်တင်မှုမှာ အခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်။ Bankman-Fried အပေါ် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များအား ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ပြီးနောက် Bahamian အကျဉ်းထောင်တွင် နစ်မြောနေသူ တနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းက ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ။

CFTC သည် Alameda Research၊ Bankman-Fried ၏ hedge fund သည် FTX စာအုပ်များတွင် အမည်ခံထားသော်လည်း ထိန်းချုပ်ထားပြီး Alameda ၏အမည်ဖြင့် အကောင့်တစ်ခုတွင် "ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ 8 ဘီလီယံ" လောက်အထိ ရယူသုံးစွဲနိုင်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

2019 ခုနှစ်တွင် FTX ကို စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ CFTC သည် Alameda သည် "၎င်း၏ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ငွေချေး/ချေးခြင်းလုပ်ငန်းများအပါအဝင် FTX ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို Alameda ၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ဝင်ရောက်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။"

CFTC ဖိုင်တွင် ပဲ့တင်ထပ်သည်။ SEC သည် အင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းက ထုတ်ဖော်ခဲ့သည့် စွဲချက်Bankman-Fried သည် ၎င်း၏အင်ပါယာကို လိမ်လည်မှုတစ်ခုအဖြစ် “အစကတည်းက” လည်ပတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

FTX သည် Alameda သည် ငွေဖြစ်လွယ်မှုပမာဏများစွာကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ပြီး crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဆင်းသက်လာမှုများအပေါ် အန္တရာယ်ရှိသော လောင်းကစားများကို ရပ်တန့်စေခဲ့သည်။ Alameda အား လူကြိုက်များသော နိုင်ငံအခြေအနေနှင့် Alameda ၏ အလိုအလျောက် စွန့်စားစီမံခန့်ခွဲရေး ပရိုတိုကောများမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိထားပြီး၊ ၎င်းသည် အလိုအလျောက်အနားသတ်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုနှင့် ဆင်တူပြီး ပုံမှန်ဖောက်သည်ရာထူးကို အယ်လ်ဂိုရီသမ်နည်းဖြင့် ဖျက်သိမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

Alameda သည် ဒီဇိုင်းပိုင်းအရ ၎င်း၏ကုန်သွယ်မှုတွင် ထိုကဲ့သို့ကန့်သတ်ချက်မရှိပေ။

"Bankman-Fried ၏လမ်းညွှန်ချက်တွင် FTX အမှုဆောင်များသည် Alameda အတွက် FTX တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအကန့်အသတ်မရှိသောခရက်ဒစ်လိုင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေသည့် FTX အတွက်အခြေခံကုဒ်တွင်အင်္ဂါရပ်များကိုဖန်တီးခဲ့သည်" ဟု CFTC မှစွပ်စွဲထားသည်။

ဘဏ္ဍာရေးရှာဖွေမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် စိတ်ကြိုက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် FTX ၏စာအုပ်များတွင် ဤ "နောက်တံခါး" ကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ သတင်းရင်းမြစ်က ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောတာပါ။. စီအီးအိုဟောင်း Bankman-Fried သည် ငွေပေးငွေယူကို ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေ ပြင်ပတွင်ဖြစ်စေ အလံမပြဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းကို အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းအဖြစ် ၎င်းတို့က ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုယန္တရားသည် သီအိုရီအရ၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ Alameda သို့ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ လွှဲပြောင်းမှုများကို ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းလိုက်နာမှုအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြင်ပစာရင်းစစ်များထံ အလံပြခြင်းမပြုရန် တားဆီးထားနိုင်သည်။

Bankman-Fried က back door လို့ ခေါ်တဲ့ တံခါးကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ ရိုက်တာက ပြောပါတယ်။

"FTX Trading အမှုဆောင်များသည် Alameda ၏ ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ငွေလွှဲပြောင်းသည့်အခါ တရားမျှတမှုမရှိသော အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေသည့် FTX ၏စံလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အခြားသောခြွင်းချက်များကိုလည်း ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သော ကွပ်မျက်ရေးအချိန်များနှင့် ပလပ်ဖောင်း၏ထူးခြားသောအလိုအလျောက် အရည်ပျော်ခြင်းအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်များ အပါအဝင်၊" ၏ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖတ်ပါ။ CFTC