Cybercriminals များသည် $25 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency ကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။

• ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင် 4,068 သည် $ 25 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency ကိုသိမ်းဆည်းထားကြောင်းအစီရင်ခံစာများကဆိုသည်။
• ပြည်တွင်းအခွန်များဝန်ဆောင်မှုမှ ဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
• လိမ်လည်သူများသည် ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကို မဖျက်သိမ်းမီ ပျမ်းမျှကာလ 65 ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားသည်။

Chainalysis Crypto Crime Report 2021 အရ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအခြေခံသည့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို 2022 ခုနှစ်တွင် တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ 

2021 ခုနှစ်ကုန်ခါနီးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဥပဒေချိုးဖောက်သူများသည် တရားမဝင်ရင်းမြစ်များမှ ဒေါ်လာ 11 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ငွေညှစ်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး ယခင်နှစ်အစောပိုင်းကာလတူက ဒေါ်လာသုံးဘီလီယံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ 2021 ခုနှစ်တွင် သိမ်းယူထားသော အရန်ငွေသည် ရာဇ၀တ်မှုစုစုပေါင်း၏ 93% ဖြစ်သော $9.8 ဘီလီယံရှိပြီး darknet စျေးကွက်ပိုင်ဆိုင်မှု $448 သန်း၊ လှည့်ကွက် $192 သန်း၊ စျေးဆိုင်များမှ $66 million နှင့် ransomware မှ $30 million တို့ဖြင့် နောက်လိုက်နေပါသည်။ 

ထို့အပြင်၊ ရာဇ၀တ်မှုပိုငွေများသည် ဇူလိုင်လတွင် ဒေါ်လာ ၆.၆ ဘီလီယံအထိ နည်းပါးသွားပြီး အောက်တိုဘာလတွင် ဒေါ်လာ ၁၄.၈ ဘီလီယံအထိ မြင့်မားခဲ့သည်။

အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် ဒေါ်လာ ၂.၃ သန်းတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ 

US တရားရေးဌာန (DOJ) သည် 2.3 ခုနှစ်တွင် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ပိုက်လိုင်းချေမှုန်းမှုအတွက် အဖြေဟုယူဆရသည့် DarkSide ransomware စီမံခန့်ခွဲသူများထံမှ ဒေါ်လာ 2021 သန်းတန်ဖိုးရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာမှ အသိပညာအချို့က ဖော်ပြသည်။ 

အခြေခံအားဖြင့်၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဝန်ဆောင်မှု၊ မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (IRS-CI) သည် 3.5 ခုနှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ 2021 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်ဆောင်မှုသည် ထိုနှစ်အတွက် တွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာ အခွန်ရာဇ၀တ်မှုမှ ပေါင်သန်း 180 တန်သော လျှို့ဝှက်ငွေကြေးကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ 

2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် DOJ သည် 3.6 Bitfinex ဟက်ကာနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် ဒေါ်လာ ၃.၆ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို သိမ်းယူခဲ့သည်။

ဖတ်ရှုရန်- အကြီးမားဆုံး Virtual Land Sales သည် $5 Million ထိရှိသည်။

ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင် 1,374 သည် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေ၏ 10-25% အကြား တရားမဝင်လိပ်စာများမှ ရရှိနေသော်လည်း၊

အစီရင်ခံစာ၏အချက်အလက်များအရ၊ darknet စျေးကွက်ကုန်သည်များ၊ ဦးခေါင်းများနှင့်တရားမဝင်ပိုက်ဆံအိတ်များအတွက်ရောင်းချသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် 75 ခုနှစ်တွင် 2021% ကျဆင်းသွားသည်။ ကြားဖြတ်တွင်၊ ransomware စီမံခန့်ခွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို မရောင်းချမီ 65 ရက်အတွင်း ပုံမှန်အချိန်တစ်ခုအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်လူလိမ်များသည် ဒေါ်လာ 1,000,000 စီ သို့မဟုတ် ထို့ထက် ပိုတန်သော ကုဒ်ဝှက်ငွေကြေးများကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး 10 ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ 2021% ကို ဥပဒေမဲ့ လိပ်စာများမှ ရယူခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Chainalysis သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဥပဒေချိုးဖောက်သူ 4,068 သည် $25 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသော ကုဒ်ဝှက်ငွေကြေးများကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း Chainalysis က ဖော်ပြခဲ့သည်။ 

စုရုံးမှုတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအခြေခံသည့် ငွေကြေးအရင်းအနှီးအားလုံး၏ 3.7% သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်ပိုက်ဆံအိတ်များရှိ လျှို့ဝှက်ငွေအိတ်များတွင် ကုဒ်ဝှက်ငွေတန်ဖိုး ဒေါ်လာ 1,000,000 တန်ဖိုးရှိ ကုဒ်ဝှက်ငွေစက္ကူများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လူလိမ် 1,374 သည် တရားမဝင်လိပ်စာများမှ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ 10-25% အကြားရရှိခဲ့သော်လည်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဥပဒေချိုးဖောက်သူ 1,361 သည် တရားမဝင်လိပ်စာများမှ 90-100 ရာခိုင်နှုန်းအကြား ညီမျှမှုရရှိခဲ့သည်။

စတိဗ်အန်ဒါဆင်သည်Australianစတြေးလျနိုင်ငံမှ crypto ဝါသနာအိုးဖြစ်သည်။ သူသည် ၅ နှစ်ကျော်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ စတိဗ်သည် crypto ကုန်သည်တစ် ဦး အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းအကြောင်းလေ့လာခြင်း၊ blockchain ၏ဖြစ်နိုင်ချေအစစ်အမှန်ကိုနားလည်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။

Steve Anderson ၏နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)