သောကြာနေ့တွင် Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) မှ CySEC အရာရှိများ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ၎င်းတို့ကိုယ်မိမိတင်ပြနေသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများကို သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤလိမ်လည်သူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပစ်မှတ်ထားပြီး အတုအယောင်လျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် အခကြေးငွေတောင်းခံရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည်။
"CySEC ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ သို့မဟုတ် အများသူငှာအဖွဲ့ဝင်များထံ မတောင်းဆိုလိုသောစာပေးစာတစ်စောင်ကို ဘယ်သောအခါမှ မပေးပို့ကြောင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ငွေကြေး သို့မဟုတ် အခြားနည်းတစ်ခုခုကို တောင်းဆိုမည်မဟုတ်ကြောင်း အများပြည်သူအား သတိပေးလိုပါသည်" ဟု Cypriot စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ CySEC မြေထဲပင်လယ်ကျွန်းမှ လည်ပတ်နေသော ထိန်းညှိဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို ကြီးကြပ်သည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများအား အရေးယူရန်နှင့် ၎င်းတို့အား ငွေကြေးဒဏ်ကြေးများ ချမှတ်နိုင်သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အခကြေးငွေကောက်ခံရန် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိပါ။
Scammers ၏ ပုံမှန် Modus Operandi
၎င်းသည် CySEC မှထုတ်ပြန်သောပထမဆုံးသတိပေးချက်မဟုတ်ပါ။ ငွေရေးကြေးရေးဈေးကွက် ထိန်းကျောင်းမှုဆိုပြီး ချမှတ်ထားပါတယ်။ အလားတူသတိပေးချက် ယမန်နှစ်က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အယောင်ဆောင်သူများကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ငွေကြေးဈေးကွက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးက “ခွင့်ပြုချက်၊ စစ်ဆေးရန်၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အတန်းအစား၊ လျော်ကြေးပေးသည့် အစီအစဉ်များတွင် မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ငွေပေးချေမှု သဘာဝ သို့မဟုတ် တရားဝင် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစိုးရ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက အေဂျင်စီများအကြား။"
ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အယောင်ဆောင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် ခေတ်မီဆန်းပြားသော အွန်လိုင်းကမ်ပိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် ပျံ့နှံ့လာသည်။
၎င်းတို့သည် CySEC အရာရှိများ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြပြီး လိုဂိုများနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၏လိပ်စာများပါရှိသော စစ်မှန်သောပုံစံအီးမေးလ်များကို ပေးပို့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား လျော်ကြေးငွေပေးရန် မှားယွင်းသောကတိများ ပေးကြသည်။
ဤလိမ်လည်သူများသည် သားကောင်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှတ်တမ်းများကို ရယူလေ့ရှိပြီး အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ၎င်းတို့အား ဖုန်းဖြင့်ပင် ဆွဲဆောင်ရန် ကြိုးစားကြသည်။
CySEC သည် အယောင်ဆောင်သူများကို သတိပေးချက်ထုတ်သည့် တစ်ခုတည်းသော ထိန်းကျောင်းမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများသည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ အယောင်ဆောင်သူများနှင့် ဆန့်ကျင်ရန် အလံတင်ကာ သတိပေးနေကြသည်။ ကုမ္ပဏီတွေလည်း ပါတယ်။. victiမအောင်မြင်သော ငွေကြေးကုမ္ပဏီများ၏ ms များသည် မကြာခဏဆိုသလို လိမ်လည်သူများ၏ အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်လာသည်။
"CySEC ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ သို့မဟုတ် အများသူငှာအဖွဲ့ဝင်များထံ မတောင်းဆိုလိုသောစာပေးစာတစ်စောင်ကို ဘယ်သောအခါမှ မပေးပို့ကြောင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ငွေကြေး သို့မဟုတ် အခြားနည်းတစ်ခုခုကို တောင်းဆိုမည်မဟုတ်ကြောင်း အများပြည်သူအား သတိပေးလိုပါသည်" ဟု Cypriot စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ CySEC မြေထဲပင်လယ်ကျွန်းမှ လည်ပတ်နေသော ထိန်းညှိဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို ကြီးကြပ်သည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများအား အရေးယူရန်နှင့် ၎င်းတို့အား ငွေကြေးဒဏ်ကြေးများ ချမှတ်နိုင်သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အခကြေးငွေကောက်ခံရန် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိပါ။
Scammers ၏ ပုံမှန် Modus Operandi
၎င်းသည် CySEC မှထုတ်ပြန်သောပထမဆုံးသတိပေးချက်မဟုတ်ပါ။ ငွေရေးကြေးရေးဈေးကွက် ထိန်းကျောင်းမှုဆိုပြီး ချမှတ်ထားပါတယ်။ အလားတူသတိပေးချက် ယမန်နှစ်က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အယောင်ဆောင်သူများကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ငွေကြေးဈေးကွက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးက “ခွင့်ပြုချက်၊ စစ်ဆေးရန်၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အတန်းအစား၊ လျော်ကြေးပေးသည့် အစီအစဉ်များတွင် မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ငွေပေးချေမှု သဘာဝ သို့မဟုတ် တရားဝင် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစိုးရ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက အေဂျင်စီများအကြား။"
ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အယောင်ဆောင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် ခေတ်မီဆန်းပြားသော အွန်လိုင်းကမ်ပိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် ပျံ့နှံ့လာသည်။
၎င်းတို့သည် CySEC အရာရှိများ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြပြီး လိုဂိုများနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၏လိပ်စာများပါရှိသော စစ်မှန်သောပုံစံအီးမေးလ်များကို ပေးပို့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား လျော်ကြေးငွေပေးရန် မှားယွင်းသောကတိများ ပေးကြသည်။
ဤလိမ်လည်သူများသည် သားကောင်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှတ်တမ်းများကို ရယူလေ့ရှိပြီး အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ၎င်းတို့အား ဖုန်းဖြင့်ပင် ဆွဲဆောင်ရန် ကြိုးစားကြသည်။
CySEC သည် အယောင်ဆောင်သူများကို သတိပေးချက်ထုတ်သည့် တစ်ခုတည်းသော ထိန်းကျောင်းမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများသည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ အယောင်ဆောင်သူများနှင့် ဆန့်ကျင်ရန် အလံတင်ကာ သတိပေးနေကြသည်။ ကုမ္ပဏီတွေလည်း ပါတယ်။. victiမအောင်မြင်သော ငွေကြေးကုမ္ပဏီများ၏ ms များသည် မကြာခဏဆိုသလို လိမ်လည်သူများ၏ အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်လာသည်။