အရှုပ်တော်ပုံအမျိုးမျိုးမှ ၎င်း၏ပုံကို ရှင်းထုတ်ရန် ကြိုးစားနေသည့် Credit Suisse သည် အခြားသော အငြင်းပွားဖွယ်ရာများအလယ်တွင် သူ့ကိုယ်သူ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆွစ်ဇာလန်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်သည် ၎င်း၏ လုံ့လစိုက်ထုတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပျက်ကွက်မှုကို ညွှန်ပြနေသည့် ဖောက်သည်များစွာထံမှ အပ်ငွေများကို ယူဆောင်သွားကြောင်း ကြီးမားသော အချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုတစ်ခု ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဂျာမန်နေ့စဉ် Sueddeutsche Zeitung သည် နောက်ပိုင်းတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အစီရင်ခံရေးပရောဂျက်နှင့် အခြားသော သတင်းအဖွဲ့အစည်း 46 ခုနှင့် မျှဝေထားသည့် ပေါက်ကြားလာသော ဘဏ်စာရင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် 30,000s မှ 1940 ခုနှစ်များအထိ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ဆယ်စုနှစ်များကြာ ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် Credit Suisse ဖောက်သည် 2010 နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အကောင့်များ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လေ့လာခဲ့သည်။
ဤအကောင့်များသည် အပ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံကို စုပေါင်း သိမ်းဆည်းထားသည်။ သို့သော် အချို့သော မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှု၊ ငွေခဝါချမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် အခြားသော ကြီးလေးသော ရာဇ၀တ်မှုများတွင် ပါဝင်သည့် ဖောက်သည်များထံမှ အပ်ငွေများကို ယူဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဘဏ်သည် အာဏာရှင်များနှင့် စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်များထံမှ အပ်ငွေများကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အမှားအယွင်းမရှိ
သို့သော်လည်း ပေါက်ကြားလာသော အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သတင်းအဖွဲ့အစည်းများမှ တောင်းဆိုချက်အားလုံးကို ဆွစ်ဇာလန်ငွေချေးသူက ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
“Credit Suisse သည် ဘဏ်၏ ရည်ညွှန်းထားသော စီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲမှုများနှင့် လိမ်ညာပြောဆိုမှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပယ်ချပါသည်” ဟု ဘဏ်က တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“တင်ပြထားသော ကိစ္စများသည် သမိုင်းကြောင်းအရ အများစုဖြစ်သည်… နှင့် အဆိုပါကိစ္စရပ်များ၏ အကောင့်များသည် အကြောင်းအရာပြင်ပမှ ထုတ်နှုတ်ထားသော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ မှန်ကန်မှု သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ထားသော အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဘဏ်၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် သဘောထားကြီးစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။”
ထို့အပြင်၊ ပုဂ္ဂလိကငွေချေးသူသည် သတင်းလုပ်ငန်းစုများမှ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို လက်ခံရရှိသောအခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသော အကောင့်များ၏ 90 ရာခိုင်နှုန်းကို ပိတ်ထားကြောင်း၊ သို့မဟုတ် ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ထို့အပြင်၊ အကောင့်များ၏ 60 ရာခိုင်နှုန်းသည် 2015 မတိုင်မီပိတ်သိမ်းထားကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“လက်ကျန်အကောင့်များတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိမူဘောင်နှင့်အညီ သင့်လျော်သောလုံ့လစိုက်ထုတ်မှု၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများနှင့် အခြားထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အဆင်ပြေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိစ္စရပ်များကို ဆက်လက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး လိုအပ်ပါက နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများကို လုပ်ဆောင်သွားပါမည်” ဟု Credit Suisse မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူ၏ ၀င်ငွေများကို ခဝါချခွင့်ပြုခြင်းအတွက် ပြင်းထန်သော ဖောက်ပြန်မှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ငွေချေးသူမှ ဆွစ်ဇာလန် အစိုးရရှေ့နေများနှင့် တရားရုံးတွင် တရားပြိုင် တိုက်ခိုက်နေချိန်တွင် ဒေတာပေါက်ကြားမှုမှ အစီရင်ခံစာများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဘဏ်သည် ၎င်း၏တရားစွဲဆိုမှုများကြောင့် အများစုမှာ 2.17 ခုနှစ် Q4 အတွက် $2021 ဘီလီယံ အရှုံးပေါ်ခဲ့သည်။
အရှုပ်တော်ပုံအမျိုးမျိုးမှ ၎င်း၏ပုံကို ရှင်းထုတ်ရန် ကြိုးစားနေသည့် Credit Suisse သည် အခြားသော အငြင်းပွားဖွယ်ရာများအလယ်တွင် သူ့ကိုယ်သူ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆွစ်ဇာလန်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်သည် ၎င်း၏ လုံ့လစိုက်ထုတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပျက်ကွက်မှုကို ညွှန်ပြနေသည့် ဖောက်သည်များစွာထံမှ အပ်ငွေများကို ယူဆောင်သွားကြောင်း ကြီးမားသော အချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုတစ်ခု ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဂျာမန်နေ့စဉ် Sueddeutsche Zeitung သည် နောက်ပိုင်းတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အစီရင်ခံရေးပရောဂျက်နှင့် အခြားသော သတင်းအဖွဲ့အစည်း 46 ခုနှင့် မျှဝေထားသည့် ပေါက်ကြားလာသော ဘဏ်စာရင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် 30,000s မှ 1940 ခုနှစ်များအထိ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ဆယ်စုနှစ်များကြာ ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် Credit Suisse ဖောက်သည် 2010 နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အကောင့်များ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လေ့လာခဲ့သည်။
ဤအကောင့်များသည် အပ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံကို စုပေါင်း သိမ်းဆည်းထားသည်။ သို့သော် အချို့သော မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှု၊ ငွေခဝါချမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် အခြားသော ကြီးလေးသော ရာဇ၀တ်မှုများတွင် ပါဝင်သည့် ဖောက်သည်များထံမှ အပ်ငွေများကို ယူဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဘဏ်သည် အာဏာရှင်များနှင့် စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်များထံမှ အပ်ငွေများကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အမှားအယွင်းမရှိ
သို့သော်လည်း ပေါက်ကြားလာသော အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သတင်းအဖွဲ့အစည်းများမှ တောင်းဆိုချက်အားလုံးကို ဆွစ်ဇာလန်ငွေချေးသူက ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
“Credit Suisse သည် ဘဏ်၏ ရည်ညွှန်းထားသော စီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲမှုများနှင့် လိမ်ညာပြောဆိုမှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပယ်ချပါသည်” ဟု ဘဏ်က တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“တင်ပြထားသော ကိစ္စများသည် သမိုင်းကြောင်းအရ အများစုဖြစ်သည်… နှင့် အဆိုပါကိစ္စရပ်များ၏ အကောင့်များသည် အကြောင်းအရာပြင်ပမှ ထုတ်နှုတ်ထားသော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ မှန်ကန်မှု သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ထားသော အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဘဏ်၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် သဘောထားကြီးစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။”
ထို့အပြင်၊ ပုဂ္ဂလိကငွေချေးသူသည် သတင်းလုပ်ငန်းစုများမှ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို လက်ခံရရှိသောအခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသော အကောင့်များ၏ 90 ရာခိုင်နှုန်းကို ပိတ်ထားကြောင်း၊ သို့မဟုတ် ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ထို့အပြင်၊ အကောင့်များ၏ 60 ရာခိုင်နှုန်းသည် 2015 မတိုင်မီပိတ်သိမ်းထားကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“လက်ကျန်အကောင့်များတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိမူဘောင်နှင့်အညီ သင့်လျော်သောလုံ့လစိုက်ထုတ်မှု၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများနှင့် အခြားထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အဆင်ပြေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိစ္စရပ်များကို ဆက်လက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး လိုအပ်ပါက နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများကို လုပ်ဆောင်သွားပါမည်” ဟု Credit Suisse မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူ၏ ၀င်ငွေများကို ခဝါချခွင့်ပြုခြင်းအတွက် ပြင်းထန်သော ဖောက်ပြန်မှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ငွေချေးသူမှ ဆွစ်ဇာလန် အစိုးရရှေ့နေများနှင့် တရားရုံးတွင် တရားပြိုင် တိုက်ခိုက်နေချိန်တွင် ဒေတာပေါက်ကြားမှုမှ အစီရင်ခံစာများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဘဏ်သည် ၎င်း၏တရားစွဲဆိုမှုများကြောင့် အများစုမှာ 2.17 ခုနှစ် Q4 အတွက် $2021 ဘီလီယံ အရှုံးပေါ်ခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.financemagnates.com/institutional-forex/data-leak-shows-credit-suisses-criminal-clientele-bank-denies-wrongdoings/