DOJ သည် ပြန်လည်အားဖြည့်တင်းကြပ်သည့် ကြိုးပမ်းမှုများကို အားဖြည့်ပေးသည်။

Trump အစိုးရလက်ထက်တွင် စတင်ခဲ့သော ကော်ပိုရိတ်တရားစွဲဆိုမှုများတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုသည် အဆုံးတိုင်သွားပုံရသည်။ Biden အုပ်ချုပ်ရေး၏ အစိုးရရှေ့နေများက နှေးကွေးနေသော်လည်း၊ တရားရေးဌာနမှ အရာရှိများသည် နိုင်ငံခြားအကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေအား 2023 ခုနှစ်တွင် အားကောင်းလာစေရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပုံရသည်။ တိုးလာခြင်းသည် အမေရိကန်ကို ပိုမိုကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် DOJ ၏ နိုင်ငံခြားတရားစွဲဆိုရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက် ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဥပဒေများ။

FCPA တရားစွဲဆိုမှုများ တိုးလာပါက ကနဦး—နှင့် အံ့အားသင့်ဖွယ်—နှေးကွေးမှုနောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ 2021 နှင့် 2022 တွင်၊ Biden ၏ DOJ သည် ကော်ပိုရိတ်နှင့် တစ်ဦးချင်း FCPA ကျင့်သုံးမှု ဆယ့်တစ်ခုသာရှိသော သေးငယ်သော စုစုပေါင်းပမာဏကို ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း Trump အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း 2017 မှ 2020 ခုနှစ်အတွင်း DOJ သည် စုစုပေါင်း 83 ကော်ပိုရိတ်နှင့် တစ်ဦးချင်း FCPA ကျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖြေရှင်းခဲ့ပြီး ထိုနှစ်များ၏ ပျမ်းမျှဆုံးဖြတ်ချက် 22 ခုကို ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဤ Trump ခေတ် ပျမ်းမျှ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ပြီးခဲ့သော ရှစ်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 50% ကျဆင်းသွားကြောင်း မှတ်သားခဲ့သည်။ Trump ခေတ် DOJ သည် ထင်ကြေးပေးသည့် ထင်ကြေးများကို အားဖြည့်ပေးသောကြောင့် Trump နှင့် Biden နံပါတ်များ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုသည် အံ့ဩစရာဖြစ်သည်။ အတော်လေး လက်ရှောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုပါ။ ကော်ပိုရိတ်တရားစွဲဆိုရန်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် Biden အုပ်ချုပ်ရေးသည် အိမ်ဖြူတော်၏ ပထမဆုံးသော FCPA ကို ကျင့်သုံးရန် “ပြင်းပြင်းထန်ထန်” ကတိပြုခဲ့သည်။အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အမေရိကန် မဟာဗျူဟာ၊“ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ အစိုးရတစ်ခုလုံးရဲ့ အစပြုမှုတွေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ သို့ဆိုလျှင် Trump အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် Biden အုပ်ချုပ်ရေး၏ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဦးစားပေးမှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ FCPA ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ နံပါတ်များကြား ကွာဟချက်ကို အဘယ်အရာက ရှင်းပြသနည်း။

"ဂဏန်းတွေကို အများကြီး မဖတ်ပါနဲ့" ကပြောသည် DOJ ၏ FCPA ယူနစ်၏ အကြီးအကဲ David Last သည် 29 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် New York City Bar Association နှင့် International Bar Association မှ ကျင်းပသော နိုင်ငံတကာ ကော်လာဖြူ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ကွန်ဖရင့်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည် "နောက်ထပ်" ဥပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ လာမည့်နှစ်။ နယူးယောက်မြို့အရှေ့ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေဟောင်း Richard Donoghue သည် ယခင်က ယာယီအမေရိကန်ဒုတိယရှေ့နေချုပ်အဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။ ကပြောသည် မကြာသေးမီက ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကျဆင်းမှုသည် “သံသရာလည်သည်” ဟူသော တူညီသောညီလာခံတွင် “ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကျဆင်းလာသောအခါ၊ ယင်းအဖွဲ့များသည် အမှုကိစ္စအသစ်များကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်” ဟု ညီလာခံတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိ DOJ အရာရှိများသည် Biden အုပ်ချုပ်မှုပထမနှစ်နှစ်အတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်အရေအတွက်များသည် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို မပြောပြကြောင်းသဘောတူပါသည်။ DOJ ၏လိမ်လည်မှုအပိုင်း၏အကြီးအကဲ Glenn Leon သည် 30 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင်ကျင်းပသော FCPA ကွန်ဖရင့်တွင် အရည်အသွေး-ကျော်-အရေအတွက်အမြင်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်- "ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိန်းဂဏန်းများကိုကြည့်ရုံသာမက မှန်ကန်သောအမှုများကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်ကန်သောရလဒ်များကို ယူဆောင်လာကာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်ကန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား။ အဲဒီအတိုင်းအတာနဲ့ ပြောရရင် ဟုတ်ကဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။” ခေတ္တလက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Nicole M. Argentieri၊ စွပ်စွဲသည် အစိုးရသည် ကပ်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိန်ခေါ်မှုများကို စတင်ရန် နှေးကွေးနေပါသည်။ “နိုင်ငံခြား အဂတိလိုက်စားမှု ကိစ္စတွေကို လုပ်ဖို့အတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားတာက အလုပ်ရှိတဲ့နေရာကို သွားနိုင်ရမယ်၊ အချိန်အတော်ကြာ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး” ဟု အာဂျင်တီရီက ပြောကြားခဲ့သည်။

Biden အုပ်ချုပ်ရေးက ဘယ်လိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ တက်လာမလဲ။ အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိများထံမှ မကြာသေးမီက မှတ်ချက်များ နှင့် မကြာသေးမီက စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ဆောင်ချက်များသည် FCPA ကိစ္စများတွင် တက်လာနိုင်သည့် အလားအလာရှိသည့် ကိရိယာသုံးခုကို ထောက်ပြသည်။ ပထမဦးစွာ၊ Biden အစိုးရသည် FCPA တရားစွဲဆိုမှုများကို အရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုအားကိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ DOJ ၏ ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော နိုင်ငံများသို့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ထိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တွန်းအားပေးနိုင်သည်။ ဒုတိယ၊ DOJ တာဝန်ရှိသူများသည် FCPA ချိုးဖောက်မှုများ၏ ဆန္ဒအလျောက် ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုခြင်း၏ အန္တရာယ်များကို အလေးပေးခြင်းဖြင့် FCPA တရားစွဲဆိုမှုများအပေါ် ပြန်လည်အားဖြည့်အာရုံစိုက်မှုကို အချက်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တတိယအချက်၊ DOJ အရာရှိများသည် မကြာသေးမီက ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစက်ပစ္စည်းများနှင့် ပြင်ပကုမ္ပဏီမှ စာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်လီကေးရှင်းများအသုံးပြုမှုကို ကာမိစေရန် ကုမ္ပဏီများ၏ လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်များ လိုအပ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီး FCPA ကိစ္စများတွင် အထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်းဆီသို့ ပိုမိုပြင်းထန်သောခြေလှမ်းများကို DOJ လုပ်နိုင်သည့် လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ FCPA ရဲအရာရှိများသည် ကနဦး အရေအတွက်နည်းပါးနေသော်လည်း၊ Biden အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ကတိကို ထိန်းထားရန် နီးကပ်နေပြီဟု အရိပ်အယောင်များ ရှိနေသည်။

ပိုပြီး Merrier-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို စံသစ်အဖြစ်

လာမယ့် FCPA လှိုင်းလုံးတွေရဲ့ သော့ချက်တစ်ချက်ကတော့ နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ယခုနှစ်တွင် DOJ တွင် ကော်ပိုရိတ်ဆုံးဖြတ်ချက် လေးခုနှင့် နိုင်ငံခြားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပါဝင်သည့် ကွဲလွဲမှုနှင့်အတူ ငြင်းဆိုချက်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ မှတ်ချက်တွင် Leon နှင့် Argentieri တို့သည် 2022 ခုနှစ်တွင် DOJ ၏ ကော်ပိုရိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များ အောင်မြင်ခဲ့ပုံ—မိုင်းတွင်းကုမ္ပဏီကြီး Glencore၊ ဘရာဇီးလေကြောင်းလိုင်း GOL Linhas Aéreas Inteligentes နှင့် အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီ Stericycle—တို့သည် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အသုံးချကာ မတူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းများကို ချဲ့ထွင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော် ပါဝင်ခဲ့သည်။ Argentieri က Argentieri က "လာမည့်လများအတွင်း နောက်ထပ် ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာကို ကြေငြာနိုင်လိမ့်မည်" ဟု Leon မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

သူတို့၏စကားအတိုင်း၊ ထိုသီတင်းပတ်နှောင်းပိုင်းတွင်၊ ဒီဇင်ဘာ 2၊ 2022၊ DOJ ထုတ်ပြန်ကြေညာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံပိုင် စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦး၏ အဂတိလိုက်စားမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအား ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကုမ္ပဏီသည် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၃၁၅ သန်းကျော် ပေးဆောင်ရန် ဆွစ်ဇာလန်နည်းပညာကုမ္ပဏီ ABB နှင့် FCPA ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သဘောတူခဲ့သည်။ ABB ဆုံးဖြတ်ချက်သည် "တောင်အာဖရိကနှင့် ဆွစ်ဇာလန်ရှိ တရားရေးအရာရှိများနှင့် [လုံခြုံရေးနှင့် လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်] တို့နှင့်အတူ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း DOJ မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။"

DOJ ၏ နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ယခုနှစ်အတွင်း ၎င်း၏ တစ်ဦးချင်း ပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။ 1 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် ပြုလုပ်သော FCPA ညီလာခံတွင် သူမ၏ လူထုအမှာစကားပြောကြားနေစဉ်၊ မီးမောင်းထိုးပြ အီကွေဒေါနှင့် ဘိုလီးဗီးယားရှိ အကြီးတန်းအရာရှိဟောင်းနှစ်ဦးကို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် ဆက်နွှယ်သော ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ အီကွေဒေါရှိ နိုင်ငံပိုင်အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်သည့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးသမား သုံးဦး၊ အကျင့်ပျက်ကန်ထရိုက်တာကို တရားမ၀င် လာဘ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁ သန်း လက်ခံရယူရန် သဘောတူသည်ဟု ဗင်နီဇွဲလား အစိုးရရှေ့နေဟောင်း နှစ်ဦး၊ အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု အစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျောက်မီးသွေးကုမ္ပဏီ အမှုဆောင်ဟောင်း နှစ်ဦး၊ ယခုနှစ် ဧပြီလကိုလည်း အမှတ်အသားပြုပါသည်။ Roger Ng ၏ပြစ်ဒဏ်Goldman Sachs မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည့် FCPA နှင့် 1MDB လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုအစီအစဉ်တွင် ရှုပ်ထွေးပြီး နှစ်ရှည်လများ စုံစမ်းပြီးနောက်တွင် သူပါဝင်မှုအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ Ng ၏ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုသည် 2020 ခုနှစ်တွင် Goldman Sachs နှင့် ပတ်သက်သည့် ကော်ပိုရိတ်အမှုကို ဖြေရှင်းပြီးနောက်၊ နိုင်ငံခြားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များနှင့် ညှိနှိုင်းထားသော DOJ ဆုံးဖြတ်ချက်၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဤအောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းအရ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အနာဂတ် FCPA ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ အင်္ဂါရပ်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ FCPA တရားစွဲဆိုမှုများတွင် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် DOJ သည် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် ဆက်စပ်ရာဇ၀တ်မှုများကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသော နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏ ကြိုးပမ်းမှုများအတွက် ကောင်းစွာလျော်ကြေးပေးရန် ကြိုးပမ်းသည်။ အတိအကျအားဖြင့်၊ DOJ သည် ကုမ္ပဏီ၏ ဒဏ်ကြေးငွေအချို့ကို ညှိနှိုင်းစုံစမ်းမှုနှင့် ဖြေရှင်းမှုတွင် ပါ၀င်သော နိုင်ငံများသို့ ခွဲဝေပေးသည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား နိုင်ငံခြားအစိုးရများ၏ ငွေကြေးပြန်လည်ရယူမှုအပေါ် အကြွေးတင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Stericycle ResolutionDOJ သည် ဆက်စပ်တရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုတွင် ကုမ္ပဏီက ဘရာဇီးအာဏာပိုင်များအား ပေးဆောင်မည့် ဒဏ်ငွေများအတွက် အမေရိကန် ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၅၂.၅ သန်း၏ သုံးပုံတစ်ပုံအထိ အကြွေးပေးရန် သဘောတူခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာ Glencore ကြည်လင်ပြတ်သားမှုDOJ သည် ကုမ္ပဏီမှ ယူကေနှင့် ဆွစ်ဇာလန်သို့ ပေးချေမည့် ငွေပေးချေမှုတွင် ဒေါ်လာ ၂၅၆ သန်းကျော် အကြွေးတင်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ 256 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ Goldman Sachs ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 1MDB အရှုပ်တော်ပုံနှင့် ဆက်စပ်၍ အလွဲသုံးစားလုပ်ထားသော ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်ကို မလေးရှားသို့ ပြန်ပို့ခဲ့သည်။ အဆိုပါငွေပေးချေမှုများသည် "အဓိကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာစေသည်" ဟု Argentieri မှပြောကြားခဲ့သည်။

မုန်လာဥနီများကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း

ဒုတိယ၊ FCPA ကိစ္စများတွင် တိုးလာမည့် နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ရပ်မှာ မိမိကိုယ်မိမိထုတ်ဖော်ခြင်းကို အားပေးသည့် မူဝါဒအသစ်ဖြစ်သည်။ 2022 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဒုတိယရှေ့နေချုပ် Lisa Monaco ထုတ်ပြန်ကြေညာ ကော်ပိုရိတ်ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းခြင်းဆိုင်ရာ DOJ မူဝါဒအသစ်များ။ ဟုခေါ်သည် "မိုနာကိုမှတ်စုတို” ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြိုတင်အကျင့်ပျက်မှု၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဆန္ဒအလျောက်ထုတ်ဖော်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်များ၏ ထိရောက်မှုနှင့် သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုတို့ပါ၀င်သည့် အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် “တစ်ဉီးချင်းစီနှင့် ကော်ပိုရိတ်တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်” အစိုးရရှေ့နေများအား ညွှန်ကြားခြင်းကဲ့သို့သော ဘာသာရပ်များစွာကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ မော်နီတာများ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင်ကျင်းပသော FCPA ညီလာခံတွင် အာဂျင်တီးရီ၏ မကြာသေးမီက မှတ်ချက်များသည် Monaco Memo ၏မူဝါဒဆိုင်ရာ ကြေညာချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်အရောင်အချို့ကို ပေးစွမ်းခဲ့သည်။

FCPA ချိုးဖောက်မှုများကို ဆန္ဒအလျောက် ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ခြင်းကို အားပေးသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် "မုန်လာဥနီ" သည် စွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်သည်- စွဲချက်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် အပြစ်ရှိအသနားခံမှုကို ရှောင်ရှားရန် အခွင့်အရေး။ မုန်လာဥနီကို ရွေးချယ်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ သာဓကတစ်ခုမှာ အာမခံသည် 3.2-2014 ခုနှစ်မှ အီကွေဒေါရှိ အစိုးရအရာရှိများအား လာဘ်ငွေ ဒေါ်လာ 2016 သန်းခန့် ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟု Jardine Lloyd Thompson Group Holdings (JLT) မှ FCPA ချိုးဖောက်မှုများကို တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုရန် DOJ ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ "စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတူ အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုပြန်လည်ဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန် ၎င်း၏လိုက်နာမှုအစီအစဉ်ကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ကာ အစီအစဉ်မှရရှိသောအမြတ်ငွေများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် သဘောတူညီပြီးနောက် ဌာနသည် JLT သို့ ငြင်းပယ်စာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်" ဟု Argentieri မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် တရားစွဲဆိုမှုကို ရှောင်ရှားခဲ့သော်လည်း JLT ဝန်ထမ်းငါးဦးသည် မှားယွင်းသောအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်သည့် ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် တရားစွဲထားကြောင်း သူမက ထောက်ပြခဲ့သည်။ “ဒီသတင်းက ရှင်းပါတယ်။ ငါတို့ မင်းကို ခေါ်ဖို့ စောင့်မနေပါနဲ့။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အရမ်းနောက်ကျနေပြီ” လို့ အာဂျင်တီးနားက ပြောပါတယ်။ "မိမိဆန္ဒအလျောက် ထုတ်ဖော်ပြသသော ကုမ္ပဏီသည် လွန်ကဲမှု အများအပြားကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို ခြေသလုံးဖြူရန် ဆုံးဖြတ်သော ကုမ္ပဏီသည် အားနည်းချက်များစွာကို စွန့်စားလုပ်ဆောင်နေပါသည်။" အလုံးစုံအားဖြင့်၊ DOJ သည် စေတနာအလျောက် ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်မှုပတ်ဝန်းကျင်ရှိ “မုန်လာဥနီ” နှင့် “တုတ်များ” ကို ပိုမိုရှင်းလင်းစေပြီး ရှေ့ဆက်သွားမည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ပိုမိုခန့်မှန်းနိုင်စေပါသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးတယ်။

ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းပါ—သို့မဟုတ် အခြားနည်း

လာမည့်ကိစ္စများတွင် စောင့်ကြည့်ရမည့် တတိယအင်္ဂါရပ်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်းဆီသို့ DOJ နှင့် SEC တို့မှ ပိုမိုပြင်းထန်သောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ လိုက်နာမှု ပရိုဂရမ်များတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စက်ပစ္စည်းများနှင့် တစ်ချိန်တည်းသော စာတိုပေးပို့ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သည့် ပြင်ပမှ စာတိုပေးပို့ခြင်း အပလီကေးရှင်းများကို အကျုံးမဝင်ပါက အကျိုးဆက်များ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ အောက်တိုဘာလ 2022, SEC ဖွင့်လှစ် ဘဏ်များသည် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်း ပလပ်ဖောင်းများကို မည်သို့ခြေရာခံမည်ကို ကျယ်ပြန့်စွာ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း။ DOJ ရဲ့ လက်ရှိ FCPA ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးမူဝါဒ လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများကို မလျော်ကန်စွာ ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ခြင်းအား တားမြစ်ထားပြီး ကုမ္ပဏီများအတွက် "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် တဒင်္ဂစာတိုပေးပို့ခြင်း ပလပ်ဖောင်းများအသုံးပြုခြင်းအတွက် သင့်လျော်သော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများ" လိုအပ်ပါသည်။ အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများအား ကိုယ်ပိုင်ဆဲလ်ဖုန်းများနှင့် ပြင်ပကုမ္ပဏီအက်ပလီကေးရှင်းများအသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားပြီး၊ မက်ဆေ့ချ်များ ပျောက်ကွယ်သွားကာ သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအပလီကေးရှင်းများအပါအဝင် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအပလီကေးရှင်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ ထိုသို့သော ဆက်သွယ်ရေးများသည် ၎င်းတို့တွင် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်တစ်ခုရှိစေရန်နှင့် လိုအပ်သည့်အခါတွင် ယင်းကဲ့သို့ ဆက်သွယ်မှုများကို ရယူနိုင်စွမ်းရှိစေရန်အတွက် ကုမ္ပဏီများ၏ စွမ်းရည်များအတွက် သိသာထင်ရှားသော စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်စေသည်ဟု Argentieri မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

လိုင်းများကြားတွင် ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် DOJ သည် ဝန်ထမ်းများ၏ ဆက်သွယ်ရေးကို FCPA စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် အရေးကြီးသော အချက်အလက်အရင်းအမြစ်များအဖြစ် ကိုယ်ပိုင်စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပြင်ပမှ စာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်လီကေးရှင်းများမှတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုသည်။ တစ်ဖန်၊ DOJ သည် ကုမ္ပဏီများအား ထိုသို့သော ဆက်သွယ်ရေးများကို ထိန်းသိမ်းစုဆောင်းခြင်းအား သေချာစေရန် လုပ်ဆောင်မှုမျိုး လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ထားသော်လည်း ယင်းကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်မှု၏ တိကျသော အမျိုးအစားနှင့် အတိုင်းအတာကို မရှင်းလင်းသေးပါ။ ထို့ကြောင့်၊ DOJ သည် နည်းပညာအသစ်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်အသစ်များ လိုအပ်ကြောင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ချက်များ တူညီမှုမရှိခြင်းနှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အသီးသီးရှိ လျှို့ဝှက်ရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ဆန်းစစ်နေပါသည်။ Argentieri က ဤနယ်ပယ်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမှာ အဓိကကျကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်- "မင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေကို အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်ဖို့နဲ့ ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲဆိုတာ ခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ ဌာနက ငါတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ငါတို့ရဲ့မူဝါဒတွေအကြောင်း ရှင်းလင်းပြီး ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်ရမယ်ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်။ ဦးစားပေးများနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ညွှန်ပြရမည့်နေရာ။” ဤမူဝါဒအချက်ကို တိုးမြှင့်အာရုံစိုက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်များကို ဝန်ထမ်းများ၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်လီကေးရှင်းများကို အချိန်မနှောင်းမီ သေချာစေသင့်သည်။

ရှေ့ကိုဆက်သွားခြင်း—အရှိန်ယူနေသလား။

2023 ခုနှစ်တွင် FCPA စိုးမိုးမှုအား ပျော့ပျောင်းမည်ဟု မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ Biden အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် DOJ အရာရှိများသည် ယခုနှစ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်အရေအတွက် အနည်းငယ်သာရှိလင့်ကစား ယခင်အစိုးရနှင့်မတူဘဲ FCPA ကျင့်သုံးမှုအပေါ် ၎င်းတို့၏ ကတိကဝတ်ကို ဆက်လက်ဖော်ပြနေပါသည်။ ကပ်ရောဂါနှင့် ကြိုတင်စီမံအုပ်ချုပ်မှု၏ ဦးစားပေးများသည် DOJ ၏ FCPA ကျင့်သုံးမှုနှောင်းပိုင်းတွင် နှေးကွေးသွားစေနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောနိုင်ငံများအတွက် ကြီးမားသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့် နိုင်ငံခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များနှင့် အစိုးရအား သိသိသာသာတရားစွဲဆိုမှုများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။ အခြားနိုင်ငံများမှ ညှိနှိုင်းစုံစမ်းမှုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ၏ဆုလာဘ်များကို ရိတ်သိမ်းရန် ကြိုးပမ်းနေသကဲ့သို့ အနာဂတ် FCPA ကိစ္စရပ်များတွင် DOJ ၏ နိုင်ငံခြားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ပိုမိုသာလွန် သာလွန် သာလွန်သော အဖြစ်များ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ DOJ အရာရှိများ၏ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ချက်များသည် FCPA ချိုးဖောက်မှုများကို စေတနာအလျောက် ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်မှုကို အလေးထားပြီး ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ကုမ္ပဏီများအတွက် လိုအပ်ကြောင်း DOJ ၏ အနာဂတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် ရှေ့တိုးလာမည့် စိစစ်မှုများနှင့်အတူ အဆိုပါနယ်ပယ်များကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။ Biden-ခေတ် DOJ သည် FCPA တွင် အားနည်းသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုရှိနေသည့် ညွှန်ပြချက်အဖြစ် ပြီးခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်း FCPA ဆုံးဖြတ်ချက်အနည်းငယ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် အချိန်မတန်သေးပါ။ ယင်းအစား၊ ယခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့၏ အာဏာတည်မြဲရေး အားထုတ်မှုများကို ရည်ညွှန်းသည့် Monaco Memo နှင့် DOJ အရာရှိများ၏ လတ်တလော လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ချက်များသည် နှစ်သစ်တွင် FCPA ကျင့်သုံးမှုတွင် အတက်အကျရှိမည်ဟူသော ကောက်နုတ်ချက်များဖြစ်နိုင်သည်။

ကနေပိုမိုဖတ်ရှုဖို့ Robert Anello, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.maglaw.com.

Michael D. Manzoကုမ္ပဏီမှ တွဲဖက်တစ်ဦးက ဤဘလော့ဂ်ပြင်ဆင်မှုတွင် ကူညီပေးခဲ့သည်။