ပျက်ပြယ်သွားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Dropil နှင့် Zachary Matar တို့ကို တည်ထောင်သူများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အကျဉ်းထောင်တစ်ခုတွင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည်။ ၎င်းတို့သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 2,000 ကျော်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သော ICO လိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း သိရသည်။ ဒေါ်လာ ၁.၉ သန်း။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် တရားရေးဌာန (DOJ) မှ ထုတ်ဝေသော သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ တည်ထောင်သူများသည် ငွေချေးမှု လိမ်လည်မှု တစ်ခုစီတိုင်းတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ Matar သည် ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ခွဲ ကျခံမည်ဖြစ်ပြီး McAlpine ထောင်ဒဏ်မှာ သုံးနှစ်ဖြစ်သည်။
DOJ ၏ Major Frauds Section ၏ အကြီးအကဲ လက်ထောက်အမေရိကန်ရှေ့နေ Ranee A. Katzenstein သည် ပါတနာနှစ်ဦးအား တရားစွဲဆိုရန် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ စီရင်ချက်ချရေးစာချွန်လွှာတွင် အစိုးရရှေ့နေများက ၎င်းတို့နှစ်ဦးကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုသည် “ပြင်းထန်ပြီး နှောင့်ယှက်မှု” ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် သေဆုံးသူ အများအပြားသည် ငွေကြေးအရ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသည်ဟု ဖော်ပြထား သည်။ ကုမ္ပဏီသည် DROPs ဟုခေါ်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်တစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲပြီး Dex ဟုခေါ်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်သည့် “bot” ဟုခေါ်သော DROPs များကို ၎င်း၏ဇာတိအဖြစ် အသုံးပြုထားသည်။ တိုကင်နံပါတ်.
McAlpine နှင့် Matar တို့သည် 2017 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း အမှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဖောင်တိန်ချိုင့်ဝှမ်းမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Belize တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် DROPs နှင့် အမည်ပေးထားသော crypto တိုကင်တစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ကမ်းလှမ်းပြီး စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ cryptoassest Dex ဟုခေါ်သော အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်သည့် “bot” သည် DROPs ၏ဇာတိလက္ခဏာဖြစ်သည်။
မှားယွင်းသော တောင်းဆိုချက်များကို အသုံးပြု၍ တည်ထောင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ တိုကင်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 2000 ကို အောင်မြင်စွာ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်အတုများ၊ DEX ၏ အမြတ်အစွန်းနှင့် ရရှိပြီးသား DROPs များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့် DROP များ၏တန်ဖိုး။
SEC သည် 2020 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီအား ပွင့်လင်းသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆီသို့ ဦးတည်စေသည့် အဆိုပါ မှားယွင်းသော တိုင်ကြားချက်များကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ Dropil သည် ဒေါ်လာ 1.9 သန်းခန့် ရရှိခဲ့ပြီး တိုကင်ပေါင်း သန်း 54 ရောင်းချခဲ့သည့် ၎င်း၏ 2017-2018 DROPs ICO မှ $600 သန်းကို မြှင့်တင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ 2021 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်၊ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် SEC မှ ချမှတ်ထားသော ငွေရေးကြေးရေး လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အေဂျင်စီသည် ၎င်းတို့အား တရားမ၀င်သော လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အမြဲတမ်း အတားအဆီးတစ်ခုကို ပြဌာန်းထားသည်။
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/dropil-founders-sentenced-in-a-1-9-million-ico-fraud/