WazirX ကို စီးနင်းရှာဖွေပြီး ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် Rs 64.67 ကုဋေ သိမ်းဆည်းရမိ

သောကြာနေ့တွင်၊ အာဏာသိမ်းရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) သည် Cryptocurrency လဲလှယ် WazirX နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ရူပီး ၆၄.၆၇ ကုဋေတန်ဖိုးရှိ ဘဏ်လွှဲပြောင်းမှုများကို ရပ်တန့်ထားကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ခဏကြာတော့ crypto လဲလှယ်မှုကို စိစစ်နေပါသည်။ အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေး ရာဇ၀တ်မှု တိုက်ဖျက်ရေး အေဂျင်စီက နောက်မှ လိုက်သွားခဲ့သည်။ Binanceနိုင်ငံခြားငွေစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်မှုဖြစ်နိုင်ချေရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် WazirX

WazirX သည် အိန္ဒိယတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။

ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုတွင်၊ အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် crypto လဲလှယ်မှု WazirX အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ ပိုက်ဆံခဝါ Forex စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း။ လွတ်လပ်သော လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသည့် ဖလှယ်ရေး Binance၁၉၉၉ ခုနှစ် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (FEMA) ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

ပါလီမန်အထက်လွှတ်တော်မှဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Pankaj Chaudhary ၏စာဖြင့်တုံ့ပြန်ချက်အရ WazirX မှတဆင့် cryptocurrency ဒေါ်လာသန်း 350 ခဝါချခဲ့သည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်များကိုအာဏာတည်မြဲရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။

2021 ခုနှစ်တွင် ED သည် တရုတ်ပိုင်တရားမဝင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအက်ပ်လီကေးရှင်းများပါ၀င်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုတစ်ခုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း၊ ED သည် Binance ပလပ်ဖောင်းရှိ ရူပီးသန်း 570 ခန့်တန်ဖိုးရှိသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ၀င်ငွေများကို Binance ပလပ်ဖောင်းတွင် cryptocurrencies အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။

အမှုတွဲတစ်ခုတွင် WazirX ကိုအသုံးပြုသည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။ Binance ရဲ့ blockchains တွင်မှတ်တမ်းတင်မထားသောငွေပေးငွေယူများကိုလုပ်ဆောင်ရန်နံရံကာထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်လျှို့ဝှက်စွာဖုံးကွယ်ထားသည်။ ဘဏ္ဍာရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီသည် cryptocurrency ဖလှယ်မှုဆင့်ခေါ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ငွေအများစုကို WazirX သို့လွှဲပြောင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းခြေရာခံတွေ့ရှိရပြီး ထိုနေရာတွင်ရရှိသော cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများကို နောက်ပိုင်းတွင် အမည်မသိနိုင်ငံခြားပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။

အထူးသဖြင့် WazirX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Nishal Shetty နှင့် Siddharth Menon တို့သည် အိန္ဒိယ၏ crypto အခွန်ကောက်ခံမှုမူဝါဒအသစ်ကြောင့် 2018 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်အတူ ဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ယင်းမတိုင်မီက အမှုဆောင်များသည် ပလက်ဖောင်း၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ဝေးကွာခဲ့သည်။

၎င်းကိုစိတ်ထဲတွင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် cryptocurrencies ကိုထိန်းညှိရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတစ်ဖန်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ သူကပြောပါတယ်;

ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ဘုံအခွန်စနစ်နှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ၏ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုအပေါ် သိသာထင်ရှားသော နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် cryptocurrency ဆိုင်ရာ မူဝါဒဆိုင်ရာ မူဘောင်တစ်ခုခုမှ ထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။

Pankaj Chaudhary

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ WazirX သည် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုစံနှုန်းများကို မလိုက်နာသည့်အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသည့် မြောက်မြားစွာသော ပြည်တွင်းငွေလဲလှယ်မှုတွင် ပါဝင်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

WazirX သည် ED မှ ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲသွားစေသည်။

မင်္ဂလာပါ မြို့အသီးသီးရှိ အလုပ်သမား 70 ကျော်ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး cryptocurrency ဖလှယ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ED အေဂျင်စီက ၎င်းသည် ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် cryptocurrencies အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် လက်ငင်းချေးငွေအက်ပလီကေးရှင်းကုမ္ပဏီများအား ခဝါချမှုတွင် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကို ကူညီပေးသည့် crypto လဲလှယ်မှု၏သံသယဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ၎င်းသည် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ရှာဖွေမှုများကို WazirX မှ လုပ်ဆောင်နေသော Zanmai Lab ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးမှ ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဗဟိုဘဏ်စည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်ပြီး တော်ရုံတန်ရုံ ငွေချေးခြင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် အရိပ်ဘဏ်အများအပြားနှင့် ၎င်းတို့၏ fintech ကုမ္ပဏီများကို ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်တင်ရန် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်၊ ED သည် fintech ကုမ္ပဏီများမှ ရန်ပုံငွေအများအပြားကို crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူပြီးနောက် ၎င်းတို့အား နိုင်ငံခြားသို့ခဝါချရန်အတွက် လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားကြောင်း ED တွေ့ရှိခဲ့သည်... (က) ရန်ပုံငွေအများဆုံးပမာဏကို WazirX လဲလှယ်ခြင်းနှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့ ကူးပြောင်းခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူမှုများဖြစ်ခဲ့သည်။ အမည်မသိနိုင်ငံခြားပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့သည်။

ED တရားဝင်အစီရင်ခံစာ

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ အဆိုအရ လိမ်လည်ထုတ်ချေးခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် အဆိုပါ fintech လုပ်ငန်းအများစုသည် တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားသည်။ တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော fintech ကုမ္ပဏီအများအပြားသည် ချေးငွေများပေးအပ်ရန်အတွက် RBI NBFC လိုင်စင်ကို မရယူနိုင်ခဲ့ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အခြားသူများ၏ လိုင်စင်အပေါ် ကျောထောက်နောက်ခံပြုသည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ နည်းလမ်းဖြင့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။

ရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းစတင်ပြီးနောက်၊ ဤ fintech အပလီကေးရှင်းအများအပြားသည် ဆိုင်ကိုပိတ်ပြီး ၎င်းတို့၏များစွာသောဝင်ငွေများကို အဝေးသို့ပြန်ညွှန်းခဲ့ကြသည်။ ED သည် ငွေကြေးအမြောက်အမြားကို crypto ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံဖြင့် ဘဏ်မှခိုးယူသွားပြီး ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းစုံစမ်းမှုတစ်ခုအတွင်း နိုင်ငံခြားသို့ ခဝါချခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤကုမ္ပဏီများအပြင် အတုအယောင် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ယခုအခါ ခြေရာခံ၍မရတော့ပါ။

အိန္ဒိယ၏ crypto ပတ်ဝန်းကျင်သည် ဖော်ရွေမှုမရှိသော အသွင်ပြောင်းသည်။

အိန္ဒိယအစိုးရသည် ကုန်သွယ်မှုပမာဏကို ထိန်းညှိရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် virtual ငွေကြေးများအပေါ် အခွန်အသစ်များ ကောက်ခံလျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ပြောင်းမှုသည် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည့် virtual ငွေကြေးဈေးကွက်ကို အကြီးအကျယ် အကြပ်ရိုက်စေခဲ့သည်။

2018 ခုနှစ် ဧပြီလတွင်၊ လုံခြုံရေးနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကြောင့် နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး cryptocurrency ကို ပိတ်ပင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်။ နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ် မတ်လ 2020 တွင်စီရင်ချက်။

သို့သော်၊ အစိုးရသည် ဝင်ငွေခွန် 30% နှင့် cryptocurrencies ၏အရင်းအမြစ် (TDS) နှုန်းဖြင့် 1% အခွန်နုတ်ယူလိုက်သောအခါ၊ အစိုးရသည်အရာအားလုံးကိုအသစ်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ WazirX မှ ဇွန်လ 74 ရက်နေ့အထိ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 30 ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း WazirX မှ ဖလှယ်မှုများတွင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်။

WaxirX နှင့် Zebpay မှပြုလုပ်သော နောက်ဆက်တွဲစစ်တမ်းတစ်ခုအရ၊ ကြမ်းတမ်းသောအခွန်စည်းမျဉ်းများကြောင့် cryptocurrency ကုန်သည်များ၏ 83% သည် ၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်မှုအကြိမ်ရေကို လျော့ကျသွားခဲ့သည်။

အခွန်ဖြတ်တောက်ရန် တောင်းဆိုမှုများရှိသော်လည်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Pankaj Chaudhary က အခွန်ကောက်ခံမှုမူဝါဒသည် ယခင်အတိုင်း ဆက်လက်တည်ရှိနေဦးမည်ဟု Reserve Bank of India (RBI) က “အန္တရာယ်များသော” အရောင်းအ၀ယ်များတွင် စားသုံးသူများပါဝင်ခြင်းမှ တားမြစ်ရန် ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုကာ ၎င်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။