Bitbuy သည် ကုန်သွယ်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် Eventus Systems Inc. ကို အသုံးပြု၍ စျေးကွက်တစ်ခုနှင့် ကန့်သတ်ရောင်းချသူအဖြစ် ၎င်း၏စည်းမျဉ်းများကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် မကြာမီတွင် Eventus သည် Chief Revenue Officer (OCR) Jeff Bolke ကို ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
Bolke သည် 2017 ခုနှစ်ကတည်းက Planview Inc. ၏ အရောင်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Bolke သည် 2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် TPG နှင့် TA ပါတနာများထံ ရောင်းချပြီးသည့်အချိန်အထိ ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
Eventus ၏ CEO ဖြစ်သူ Travis Schwab က "ကျွန်တော်တို့ဟာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှ ဒီအရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍသစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချဲ့ထွင်မှုရဲ့ သဘာဝနောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ Jeff သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စင်မြင့်ပေါ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီများကို ကူညီပေးရာတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီး ၎င်းတို့၏အလားအလာများကို သိရှိနားလည်ကာ သူ၏နည်းပညာနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသည် ကြီးမားသောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။”
Bolke က "Eventus သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားနှင့် စျေးကွက်ပါဝင်သူအမျိုးအစားတိုင်းတွင် marquee clients အရေအတွက် တိုးများလာသဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ကြီးမားသောပမာဏကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ကာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုတွင် ပိုမိုကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် မှန်ကန်သောလူများ၊ စည်းကမ်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး ထက်မြက်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဆက်လက်တိုးချဲ့သွားပါမည်။
လိုက်နာခြင်း
လိုက်နာခြင်း
ဘဏ္ဍာရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နှင့် အာမခံ လိုက်နာမှု ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေပေးငွေယူ လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့ အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် အမိန့်များကို လိုက်နာခြင်းအား ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာမှုသည် သတ်မှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေတစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်။ ဤသတ်မှတ်ခြင်းတွင် အဖွဲ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် အစိုးရဥပဒေများကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန် ကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်း လွှမ်းခြုံနိုင်သည်။ ComplianceCompliance သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ထိရောက်မှုမရှိမှုများကို တားဆီးပေးသည့် အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အများသူငှာကာကွယ်ရန်နှင့် လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများကို ရပ်တန့်ရန် အန္တိမရည်မှန်းချက်ဖြင့် ဗဟိုအစိုးရဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အာမခံပါသည်။ . ဘဏ္ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုသည် စျေးကွက်တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး ဖောက်သည်များ၊ အလုပ်သမားများနှင့် အခွန်ထမ်းသူများကို တစ်ဦးချင်းဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အမွေဆက်ခံသည့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများစွာသည် လိုက်နာမှုဒေတာကို ခြေရာခံပြီး သိမ်းဆည်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ၎င်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သည့် ဒေတာအားလုံးကို လိုက်နာမှု သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းအစီရင်ခံခြင်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် သို့မဟုတ် သက်သေပြရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဒေတာအားလုံး ပါဝင်ပါသည်။ စည်းမျဉ်းများ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လိုက်နာမှု၏ အရေးပါမှုတို့ကြောင့် အဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုသည် ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဤကက်ရှ်တွင် တွက်ချက်မှုများ၊ ဒေတာလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်းများ ပါဝင်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ထားသော အယူအဆဖြစ်သော်လည်း လိုက်နာမှု မရှိပါ။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှစ်ခုစလုံးတွင် ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နိုင်ငံတစ်ခု၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဖွဲ့စည်းပုံများသည် ချို့တဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတွင် ကွဲပြားနိုင်သည်။ မှတ်သားရပါသည်၊ Forex စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ တင်းကျပ်စွာ ကန့်သတ်ထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များထဲတွင် အမေရိကန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း သို့မဟုတ် ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံအများစု၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ကနေဒါနှင့် အခြားနိုင်ငံများ ပါဝင်ပါသည်။
ဘဏ္ဍာရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နှင့် အာမခံ လိုက်နာမှု ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေပေးငွေယူ လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့ အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် အမိန့်များကို လိုက်နာခြင်းအား ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာမှုသည် သတ်မှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေတစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်။ ဤသတ်မှတ်ခြင်းတွင် အဖွဲ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် အစိုးရဥပဒေများကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန် ကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်း လွှမ်းခြုံနိုင်သည်။ ComplianceCompliance သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ထိရောက်မှုမရှိမှုများကို တားဆီးပေးသည့် အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အများသူငှာကာကွယ်ရန်နှင့် လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများကို ရပ်တန့်ရန် အန္တိမရည်မှန်းချက်ဖြင့် ဗဟိုအစိုးရဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အာမခံပါသည်။ . ဘဏ္ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုသည် စျေးကွက်တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး ဖောက်သည်များ၊ အလုပ်သမားများနှင့် အခွန်ထမ်းသူများကို တစ်ဦးချင်းဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အမွေဆက်ခံသည့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများစွာသည် လိုက်နာမှုဒေတာကို ခြေရာခံပြီး သိမ်းဆည်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ၎င်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သည့် ဒေတာအားလုံးကို လိုက်နာမှု သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းအစီရင်ခံခြင်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် သို့မဟုတ် သက်သေပြရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဒေတာအားလုံး ပါဝင်ပါသည်။ စည်းမျဉ်းများ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လိုက်နာမှု၏ အရေးပါမှုတို့ကြောင့် အဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုသည် ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဤကက်ရှ်တွင် တွက်ချက်မှုများ၊ ဒေတာလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်းများ ပါဝင်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ထားသော အယူအဆဖြစ်သော်လည်း လိုက်နာမှု မရှိပါ။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှစ်ခုစလုံးတွင် ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နိုင်ငံတစ်ခု၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဖွဲ့စည်းပုံများသည် ချို့တဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတွင် ကွဲပြားနိုင်သည်။ မှတ်သားရပါသည်၊ Forex စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ တင်းကျပ်စွာ ကန့်သတ်ထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များထဲတွင် အမေရိကန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း သို့မဟုတ် ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံအများစု၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ကနေဒါနှင့် အခြားနိုင်ငံများ ပါဝင်ပါသည်။
ဤအသုံးအနှုန်းကိုဖတ်ပါ။ စိန်ခေါ်မှုတွေ ကြုံရတယ်။”
Eventus Project TEN
Eventus သည် ကုန်သွယ်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စွန့်စားဖြေရှင်းမှုများတွင် အထူးပြုပါသည်။ 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် Eventus Systems Inc. သည် Series B ရန်ပုံငွေဝိုင်းတွင် $30 သန်းရရှိခဲ့သည်။ 2022 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ပထဝီဝင်ဒေသသစ်များဝင်ရောက်ရန် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ CMT Digital နှင့် Jump Capital တို့မှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
TRM Labs နှင့် Notabene တို့သည် 'Protect TEN' ဖန်တီးရန် Eventus နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ပရောဂျက်သည် cryptocurrency အတွက် အလုံးစုံပါဝင်သည့် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML
ငွေခဝါချခြင်း (AML)
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) သည် တရားမ၀င်ရရှိသော ရန်ပုံငွေများကို တရားဝင်နည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိသော ၀င်ငွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဥပဒေများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ဖော်ပြသည့် ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ AML ဥပဒေများ၏ အခြေခံရည်ရွယ်ချက်မှာ ငွေခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအပါအဝင် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကာကွယ်ရန်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့် အစီရင်ခံရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ၊ လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုနှင့် စျေးကွက်ခြယ်လှယ်ခြင်းကဲ့သို့သော ငွေကြေးလဲလှယ်မှုအများစုတွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်းပါ၀င်သည် (Know-Your - ဖောက်သည်စစ်ဆေးမှုများ) နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်သည့် ဘော့တ်များ။ WorkAML ဥပဒေများတွင် AML ဥပဒေများသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ အခွန်ရှောင်မှု၊ စျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှုနှင့် တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတို့ကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အလေးပေးမှု အများအပြားသည် ဤရာဇ၀တ်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် လူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ အသုံးပြုသည့် အားထုတ်မှုများကို ထင်ရှားစေရန် ရည်မှန်းထားသည်။ အဓိကအားဖြင့်၊ AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို “လုယက်ဝှက်” ရန် ပိုမိုခက်ခဲစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ ငွေကြေးခဝါချသူများသည် ၎င်းတို့၏တရားမဝင်ရရှိထားသောရန်ပုံငွေများကို ထိန်းညှိထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုကဲ့သို့ တရားဝင်ငွေသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏တရားမ၀င်ရရှိသောရန်ပုံငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှု အစီအစဉ်၏ တစိတ်တပိုင်းမဟုတ်ကြောင်း သေချာစေရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် မူတည်ပါသည်။ တိုက်ဖျက်ရန် အဖြစ်များဆုံး ပြဿနာတစ်ခုမှာ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူ ပိုင်ဆိုင်သော တရားဝင်ငွေသားအခြေခံ လုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ငွေလည်ပတ်ခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် ခဝါချခြင်း ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများသည် နောက်ပိုင်းတွင် ထုတ်ယူနိုင်သည်ဟု ယူဆရသည့် တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ငွေများကို အပ်နှံနိုင်သည်။ ငွေထုတ်သူများသည် ၎င်းကို အပ်နှံရန်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများကို ပစ်မှတ်ထားကာ သံသယမ၀င်စေရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များစွာအောက်တွင် ငွေသားအပ်နှံနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် US တွင်၊ $10,000 အောက် ငွေလွှဲမှုများ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုများသည် စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖွယ်မရှိပေ။ ထို့အပြင်၊ ငွေကြေးခဝါချသူများသည် ကြီးမားသောကော်မရှင်များကို ပြန်ပေးရန်အတွက် တည်ဆဲစည်းမျဉ်းများကို လျစ်လျူရှုလိုသော မရိုးသားသောပွဲစားများအဖြစ် ငွေသားကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) သည် တရားမ၀င်ရရှိသော ရန်ပုံငွေများကို တရားဝင်နည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိသော ၀င်ငွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဥပဒေများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ဖော်ပြသည့် ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ AML ဥပဒေများ၏ အခြေခံရည်ရွယ်ချက်မှာ ငွေခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအပါအဝင် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကာကွယ်ရန်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့် အစီရင်ခံရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ၊ လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုနှင့် စျေးကွက်ခြယ်လှယ်ခြင်းကဲ့သို့သော ငွေကြေးလဲလှယ်မှုအများစုတွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်းပါ၀င်သည် (Know-Your - ဖောက်သည်စစ်ဆေးမှုများ) နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်သည့် ဘော့တ်များ။ WorkAML ဥပဒေများတွင် AML ဥပဒေများသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ အခွန်ရှောင်မှု၊ စျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှုနှင့် တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတို့ကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အလေးပေးမှု အများအပြားသည် ဤရာဇ၀တ်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် လူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ အသုံးပြုသည့် အားထုတ်မှုများကို ထင်ရှားစေရန် ရည်မှန်းထားသည်။ အဓိကအားဖြင့်၊ AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို “လုယက်ဝှက်” ရန် ပိုမိုခက်ခဲစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ ငွေကြေးခဝါချသူများသည် ၎င်းတို့၏တရားမဝင်ရရှိထားသောရန်ပုံငွေများကို ထိန်းညှိထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုကဲ့သို့ တရားဝင်ငွေသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏တရားမ၀င်ရရှိသောရန်ပုံငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှု အစီအစဉ်၏ တစိတ်တပိုင်းမဟုတ်ကြောင်း သေချာစေရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် မူတည်ပါသည်။ တိုက်ဖျက်ရန် အဖြစ်များဆုံး ပြဿနာတစ်ခုမှာ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူ ပိုင်ဆိုင်သော တရားဝင်ငွေသားအခြေခံ လုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ငွေလည်ပတ်ခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် ခဝါချခြင်း ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများသည် နောက်ပိုင်းတွင် ထုတ်ယူနိုင်သည်ဟု ယူဆရသည့် တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ငွေများကို အပ်နှံနိုင်သည်။ ငွေထုတ်သူများသည် ၎င်းကို အပ်နှံရန်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများကို ပစ်မှတ်ထားကာ သံသယမ၀င်စေရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များစွာအောက်တွင် ငွေသားအပ်နှံနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် US တွင်၊ $10,000 အောက် ငွေလွှဲမှုများ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုများသည် စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖွယ်မရှိပေ။ ထို့အပြင်၊ ငွေကြေးခဝါချသူများသည် ကြီးမားသောကော်မရှင်များကို ပြန်ပေးရန်အတွက် တည်ဆဲစည်းမျဉ်းများကို လျစ်လျူရှုလိုသော မရိုးသားသောပွဲစားများအဖြစ် ငွေသားကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
ဤအသုံးအနှုန်းကိုဖတ်ပါ။Virtual Asset Service Providers (VASPs) အတွက် ကုန်သွယ်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ခရီးသွားစည်းမျဉ်းကို လိုက်နာခြင်း။
Eventus သည် Best Trade Surveillance Solution အတွက် RegTech Insight Award APAC အပါအဝင် 10 ခုနှစ်တွင် ဆု 2021 ခု ရရှိခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၊ FTX US သည် အန္တရာယ်နှင့် ကုန်သွယ်မှု စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် Eventus Systems Inc. ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေသည်။ Eventus သည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံပေါင်း 10,000 ကျော်တွင် သုံးစွဲသူ 130 ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
Bitbuy သည် ကုန်သွယ်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် Eventus Systems Inc. ကို အသုံးပြု၍ စျေးကွက်တစ်ခုနှင့် ကန့်သတ်ရောင်းချသူအဖြစ် ၎င်း၏စည်းမျဉ်းများကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် မကြာမီတွင် Eventus သည် Chief Revenue Officer (OCR) Jeff Bolke ကို ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
Bolke သည် 2017 ခုနှစ်ကတည်းက Planview Inc. ၏ အရောင်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Bolke သည် 2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် TPG နှင့် TA ပါတနာများထံ ရောင်းချပြီးသည့်အချိန်အထိ ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
Eventus ၏ CEO ဖြစ်သူ Travis Schwab က "ကျွန်တော်တို့ဟာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှ ဒီအရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍသစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချဲ့ထွင်မှုရဲ့ သဘာဝနောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ Jeff သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စင်မြင့်ပေါ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီများကို ကူညီပေးရာတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီး ၎င်းတို့၏အလားအလာများကို သိရှိနားလည်ကာ သူ၏နည်းပညာနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသည် ကြီးမားသောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။”
Bolke က "Eventus သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားနှင့် စျေးကွက်ပါဝင်သူအမျိုးအစားတိုင်းတွင် marquee clients အရေအတွက် တိုးများလာသဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ကြီးမားသောပမာဏကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ကာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုတွင် ပိုမိုကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် မှန်ကန်သောလူများ၊ စည်းကမ်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး ထက်မြက်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဆက်လက်တိုးချဲ့သွားပါမည်။
လိုက်နာခြင်း
လိုက်နာခြင်း
ဘဏ္ဍာရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နှင့် အာမခံ လိုက်နာမှု ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေပေးငွေယူ လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့ အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် အမိန့်များကို လိုက်နာခြင်းအား ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာမှုသည် သတ်မှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေတစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်။ ဤသတ်မှတ်ခြင်းတွင် အဖွဲ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် အစိုးရဥပဒေများကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန် ကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်း လွှမ်းခြုံနိုင်သည်။ ComplianceCompliance သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ထိရောက်မှုမရှိမှုများကို တားဆီးပေးသည့် အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အများသူငှာကာကွယ်ရန်နှင့် လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများကို ရပ်တန့်ရန် အန္တိမရည်မှန်းချက်ဖြင့် ဗဟိုအစိုးရဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အာမခံပါသည်။ . ဘဏ္ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုသည် စျေးကွက်တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး ဖောက်သည်များ၊ အလုပ်သမားများနှင့် အခွန်ထမ်းသူများကို တစ်ဦးချင်းဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အမွေဆက်ခံသည့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများစွာသည် လိုက်နာမှုဒေတာကို ခြေရာခံပြီး သိမ်းဆည်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ၎င်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သည့် ဒေတာအားလုံးကို လိုက်နာမှု သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းအစီရင်ခံခြင်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် သို့မဟုတ် သက်သေပြရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဒေတာအားလုံး ပါဝင်ပါသည်။ စည်းမျဉ်းများ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လိုက်နာမှု၏ အရေးပါမှုတို့ကြောင့် အဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုသည် ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဤကက်ရှ်တွင် တွက်ချက်မှုများ၊ ဒေတာလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်းများ ပါဝင်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ထားသော အယူအဆဖြစ်သော်လည်း လိုက်နာမှု မရှိပါ။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှစ်ခုစလုံးတွင် ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နိုင်ငံတစ်ခု၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဖွဲ့စည်းပုံများသည် ချို့တဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတွင် ကွဲပြားနိုင်သည်။ မှတ်သားရပါသည်၊ Forex စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ တင်းကျပ်စွာ ကန့်သတ်ထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များထဲတွင် အမေရိကန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း သို့မဟုတ် ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံအများစု၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ကနေဒါနှင့် အခြားနိုင်ငံများ ပါဝင်ပါသည်။
ဘဏ္ဍာရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နှင့် အာမခံ လိုက်နာမှု ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေပေးငွေယူ လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့ အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် အမိန့်များကို လိုက်နာခြင်းအား ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာမှုသည် သတ်မှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေတစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်။ ဤသတ်မှတ်ခြင်းတွင် အဖွဲ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် အစိုးရဥပဒေများကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန် ကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်း လွှမ်းခြုံနိုင်သည်။ ComplianceCompliance သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ထိရောက်မှုမရှိမှုများကို တားဆီးပေးသည့် အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အများသူငှာကာကွယ်ရန်နှင့် လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများကို ရပ်တန့်ရန် အန္တိမရည်မှန်းချက်ဖြင့် ဗဟိုအစိုးရဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အာမခံပါသည်။ . ဘဏ္ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုသည် စျေးကွက်တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး ဖောက်သည်များ၊ အလုပ်သမားများနှင့် အခွန်ထမ်းသူများကို တစ်ဦးချင်းဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အမွေဆက်ခံသည့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများစွာသည် လိုက်နာမှုဒေတာကို ခြေရာခံပြီး သိမ်းဆည်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ၎င်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သည့် ဒေတာအားလုံးကို လိုက်နာမှု သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းအစီရင်ခံခြင်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် သို့မဟုတ် သက်သေပြရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဒေတာအားလုံး ပါဝင်ပါသည်။ စည်းမျဉ်းများ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လိုက်နာမှု၏ အရေးပါမှုတို့ကြောင့် အဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုသည် ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဤကက်ရှ်တွင် တွက်ချက်မှုများ၊ ဒေတာလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်းများ ပါဝင်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ထားသော အယူအဆဖြစ်သော်လည်း လိုက်နာမှု မရှိပါ။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှစ်ခုစလုံးတွင် ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နိုင်ငံတစ်ခု၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဖွဲ့စည်းပုံများသည် ချို့တဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတွင် ကွဲပြားနိုင်သည်။ မှတ်သားရပါသည်၊ Forex စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ တင်းကျပ်စွာ ကန့်သတ်ထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များထဲတွင် အမေရိကန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း သို့မဟုတ် ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံအများစု၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ကနေဒါနှင့် အခြားနိုင်ငံများ ပါဝင်ပါသည်။
ဤအသုံးအနှုန်းကိုဖတ်ပါ။ စိန်ခေါ်မှုတွေ ကြုံရတယ်။”
Eventus Project TEN
Eventus သည် ကုန်သွယ်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စွန့်စားဖြေရှင်းမှုများတွင် အထူးပြုပါသည်။ 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် Eventus Systems Inc. သည် Series B ရန်ပုံငွေဝိုင်းတွင် $30 သန်းရရှိခဲ့သည်။ 2022 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ပထဝီဝင်ဒေသသစ်များဝင်ရောက်ရန် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ CMT Digital နှင့် Jump Capital တို့မှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
TRM Labs နှင့် Notabene တို့သည် 'Protect TEN' ဖန်တီးရန် Eventus နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ပရောဂျက်သည် cryptocurrency အတွက် အလုံးစုံပါဝင်သည့် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML
ငွေခဝါချခြင်း (AML)
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) သည် တရားမ၀င်ရရှိသော ရန်ပုံငွေများကို တရားဝင်နည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိသော ၀င်ငွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဥပဒေများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ဖော်ပြသည့် ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ AML ဥပဒေများ၏ အခြေခံရည်ရွယ်ချက်မှာ ငွေခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအပါအဝင် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကာကွယ်ရန်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့် အစီရင်ခံရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ၊ လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုနှင့် စျေးကွက်ခြယ်လှယ်ခြင်းကဲ့သို့သော ငွေကြေးလဲလှယ်မှုအများစုတွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်းပါ၀င်သည် (Know-Your - ဖောက်သည်စစ်ဆေးမှုများ) နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်သည့် ဘော့တ်များ။ WorkAML ဥပဒေများတွင် AML ဥပဒေများသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ အခွန်ရှောင်မှု၊ စျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှုနှင့် တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတို့ကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အလေးပေးမှု အများအပြားသည် ဤရာဇ၀တ်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် လူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ အသုံးပြုသည့် အားထုတ်မှုများကို ထင်ရှားစေရန် ရည်မှန်းထားသည်။ အဓိကအားဖြင့်၊ AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို “လုယက်ဝှက်” ရန် ပိုမိုခက်ခဲစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ ငွေကြေးခဝါချသူများသည် ၎င်းတို့၏တရားမဝင်ရရှိထားသောရန်ပုံငွေများကို ထိန်းညှိထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုကဲ့သို့ တရားဝင်ငွေသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏တရားမ၀င်ရရှိသောရန်ပုံငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှု အစီအစဉ်၏ တစိတ်တပိုင်းမဟုတ်ကြောင်း သေချာစေရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် မူတည်ပါသည်။ တိုက်ဖျက်ရန် အဖြစ်များဆုံး ပြဿနာတစ်ခုမှာ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူ ပိုင်ဆိုင်သော တရားဝင်ငွေသားအခြေခံ လုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ငွေလည်ပတ်ခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် ခဝါချခြင်း ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများသည် နောက်ပိုင်းတွင် ထုတ်ယူနိုင်သည်ဟု ယူဆရသည့် တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ငွေများကို အပ်နှံနိုင်သည်။ ငွေထုတ်သူများသည် ၎င်းကို အပ်နှံရန်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများကို ပစ်မှတ်ထားကာ သံသယမ၀င်စေရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များစွာအောက်တွင် ငွေသားအပ်နှံနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် US တွင်၊ $10,000 အောက် ငွေလွှဲမှုများ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုများသည် စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖွယ်မရှိပေ။ ထို့အပြင်၊ ငွေကြေးခဝါချသူများသည် ကြီးမားသောကော်မရှင်များကို ပြန်ပေးရန်အတွက် တည်ဆဲစည်းမျဉ်းများကို လျစ်လျူရှုလိုသော မရိုးသားသောပွဲစားများအဖြစ် ငွေသားကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) သည် တရားမ၀င်ရရှိသော ရန်ပုံငွေများကို တရားဝင်နည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိသော ၀င်ငွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဥပဒေများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ဖော်ပြသည့် ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ AML ဥပဒေများ၏ အခြေခံရည်ရွယ်ချက်မှာ ငွေခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအပါအဝင် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကာကွယ်ရန်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့် အစီရင်ခံရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ၊ လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုနှင့် စျေးကွက်ခြယ်လှယ်ခြင်းကဲ့သို့သော ငွေကြေးလဲလှယ်မှုအများစုတွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်းပါ၀င်သည် (Know-Your - ဖောက်သည်စစ်ဆေးမှုများ) နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်သည့် ဘော့တ်များ။ WorkAML ဥပဒေများတွင် AML ဥပဒေများသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ အခွန်ရှောင်မှု၊ စျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှုနှင့် တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတို့ကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အလေးပေးမှု အများအပြားသည် ဤရာဇ၀တ်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် လူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ အသုံးပြုသည့် အားထုတ်မှုများကို ထင်ရှားစေရန် ရည်မှန်းထားသည်။ အဓိကအားဖြင့်၊ AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို “လုယက်ဝှက်” ရန် ပိုမိုခက်ခဲစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ ငွေကြေးခဝါချသူများသည် ၎င်းတို့၏တရားမဝင်ရရှိထားသောရန်ပုံငွေများကို ထိန်းညှိထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုကဲ့သို့ တရားဝင်ငွေသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏တရားမ၀င်ရရှိသောရန်ပုံငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှု အစီအစဉ်၏ တစိတ်တပိုင်းမဟုတ်ကြောင်း သေချာစေရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် မူတည်ပါသည်။ တိုက်ဖျက်ရန် အဖြစ်များဆုံး ပြဿနာတစ်ခုမှာ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူ ပိုင်ဆိုင်သော တရားဝင်ငွေသားအခြေခံ လုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ငွေလည်ပတ်ခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် ခဝါချခြင်း ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများသည် နောက်ပိုင်းတွင် ထုတ်ယူနိုင်သည်ဟု ယူဆရသည့် တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ငွေများကို အပ်နှံနိုင်သည်။ ငွေထုတ်သူများသည် ၎င်းကို အပ်နှံရန်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများကို ပစ်မှတ်ထားကာ သံသယမ၀င်စေရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များစွာအောက်တွင် ငွေသားအပ်နှံနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် US တွင်၊ $10,000 အောက် ငွေလွှဲမှုများ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုများသည် စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖွယ်မရှိပေ။ ထို့အပြင်၊ ငွေကြေးခဝါချသူများသည် ကြီးမားသောကော်မရှင်များကို ပြန်ပေးရန်အတွက် တည်ဆဲစည်းမျဉ်းများကို လျစ်လျူရှုလိုသော မရိုးသားသောပွဲစားများအဖြစ် ငွေသားကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
ဤအသုံးအနှုန်းကိုဖတ်ပါ။Virtual Asset Service Providers (VASPs) အတွက် ကုန်သွယ်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ခရီးသွားစည်းမျဉ်းကို လိုက်နာခြင်း။
Eventus သည် Best Trade Surveillance Solution အတွက် RegTech Insight Award APAC အပါအဝင် 10 ခုနှစ်တွင် ဆု 2021 ခု ရရှိခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၊ FTX US သည် အန္တရာယ်နှင့် ကုန်သွယ်မှု စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် Eventus Systems Inc. ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေသည်။ Eventus သည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံပေါင်း 10,000 ကျော်တွင် သုံးစွဲသူ 130 ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/