ဘီလျံနာအတု Justin Costello ၏ ပူးတွဲတရားခံသည် SEC ၏ တိုင်ကြားချက်ကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။

Securities and Exchange Commission သည် သီးခြား တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ စတော့ရှယ်ယာ အစီအစဥ်ငါးခုဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသော အမျိုးသားတစ်ဦးအား အရပ်ဘက်တရားစွဲဆိုရန် သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း တရားရုံးက သောကြာနေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။

အဆိုပါအမျိုးသား David Ferraro သည် စတော့ရှယ်ယာအစီအစဉ်များတွင် ဒုတိယတရားခံဖြစ်သူ Justin Costello အား ကူညီရန် ၎င်း၏ ကျော်ကြားသော Twitter အကောင့်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် အဆိုပါကြိုးပမ်းမှုများတွင် တရားမဝင်အမြတ်ငွေ ဒေါ်လာ 800,000 နီးပါးရရှိခဲ့သည်ဟု SEC မှပြောကြားခဲ့သည်။

အသက် 42 နှစ်ရှိ Costello သည် SEC ၏ အရပ်ဘက် တိုင်ကြားချက် နှစ်ခုလုံးတွင် ဘီလျံနာတစ်ဦး၊ Harvard MBA နှင့် နှစ်ကြိမ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော အထူးတပ်ဖွဲ့ အီရတ် စစ်မှုထမ်းဟောင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့် အခြားသူများကို ဒေါ်လာ 35 သန်းဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ပြည်ထောင်စု ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်နှစ်ခုလုံးတွင် စွပ်စွဲခံထားရသည်။

Radford, Va. တွင်နေထိုင်သူ အသက် 44 နှစ်အရွယ် Ferraro သည် Costello ၏ရာဇ၀တ်မှုတွင်စွဲချက်မတင်ဘဲ SEC ၏တရားစွဲဆိုမှုကဲ့သို့လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်များစွာက Washington ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင်စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။

သို့သော် စွဲချက်မှာ Costello ၏ အမည်မသိ၊ တရားမ၀င် ပူးပေါင်းကြံစည်သူ Ferraro ၏ အတိုကောက်နှင့် SEC တိုင်ကြားချက်တွင် တူညီသော အပြုအမူတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေခြင်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

Ferraro သည် စွပ်စွဲချက်များကို ဝန်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုခြင်းမရှိဘဲ SEC ၏အမှုကို ဖြေရှင်းရန် သဘောတူခဲ့သည်။ တရားသူကြီးတစ်ဦးသည် အမှုကိုပိတ်ရန် SEC ၏အဆိုပြုထားသောသဘောတူညီချက်တွင် လက်မှတ်မထိုးရသေးပေ။ Costello ကိုလျှောက်ထားပါ။

အဆိုပါသဘောတူညီချက်သည် Ferraro တစ်ပြားတစ်ချပ်စတော့ရှယ်ယာကမ်းလှမ်းမှုတွင်ပါဝင်ခြင်းမှအမြဲတမ်းတားမြစ်လိမ့်မည်။

Securities Act နှင့် Exchange Act တို့ကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော Ferraro သည် ၎င်း၏အကြံအစည်များမှ ရရှိသောအမြတ်ငွေများအပြင် အရပ်ဘက်ပြစ်ဒဏ်များကို ပယ်ရှားရန် တရားသူကြီးတစ်ဦးမှ ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဟုလည်း စီရင်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

SEC မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက CNBC သို့ "အများပြည်သူတင်ထားသောစာရွက်စာတမ်းများထက်ကျွန်ုပ်တို့၌မှတ်ချက်မရှိပါ။"

ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Boca Raton မှ Ferraro ၏ရှေ့နေ Jeffrey Cox သည် တရားသူကြီးတစ်ဦးမှ လက်မှတ်မထိုးရသေးကြောင်း မှတ်ချက်ချရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

Cox သည် အပြစ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသော Costello နှင့် အမှုတွင် Ferraro နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း Cox မှ ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

Costello ၏ အရပ်ဘက်ရှေ့နေတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပေ။

Costello ကို FBI SWAT အဖွဲ့မှ ယခုလအစောပိုင်းတွင် San Diego အပြင်ဘက်ရှိ ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသတွင် FBI SWAT အဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး လက်နက်ချရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ သူကြီးသယ် အမေရိကန်နှင့် မက္ကဆီကန်ငွေကြေး၊ အတုအယောင် ID၊ ရွှေချောင်းများဖြင့် ဒေါ်လာသောင်းချီရှိသည်။ ဘဏ်ကတ်များနှင့် ငွေစာရင်းစာအုပ် အများအပြားပါရှိကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောသည်။

သူ့ကို အာမခံမပေးဘဲ ဆိုင်းငံ့ထားဖို့ အမိန့်ချ၊ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်သို့ ပို့ဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

Ferraro သည် Costello ၏ကုမ္ပဏီ၊ အများသူငှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် GRN Holding Corporation တွင် Ferraro သည် 2019 ခုနှစ်လယ်တွင် Costello နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီအကြောင်း အမျိုးမျိုးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမက်ဆေ့ချ်ဘုတ်များတွင် ပို့စ်တင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း SEC မှတိုင်ကြားချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

Ferraro သည် Follower 10,000 ကျော်ရှိသည့် @computebux လက်ကိုင်ဖြင့် Twitter ကို မကြာခဏအသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ Ferraro မှ 90 ခုနှစ်မှ 13,000 ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းအထိ 2019 ခုနှစ်မှ 2020 ခုနှစ်အထိ တွစ်တာ XNUMX နီးပါး၏ XNUMX ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည် သီးခြားစတော့ရှယ်ယာများ သို့မဟုတ် စတော့များကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု SEC မှ စွပ်စွဲထားသည်။

"စတော့အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုစီတွင် Ferraro သည် Ferraro ၏တွစ်တာနောက်လိုက်များနှင့် အများသူငှာပိုင်ဆိုင်သော Costello ပိုင်ဆိုင်သောတစ်ပြားတစ်ချပ်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုကို အကြံပြုခဲ့သည်" ဟု SEC တိုင်ကြားချက်က ဆိုသည်။

Ferraro သည် ၎င်း၏ tweets များသည် “စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ မြင့်တက်စေမည်” ဟု နားလည်ခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

“သူရဲ့ ပရိုမိုးရှင်း တွစ်တာတွေမှာ Ferraro က သူနဲ့/သို့မဟုတ် Costello တို့ဟာ Ferraro ရဲ့ တွစ်တာကနေ ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဖောင်းပွနေတဲ့ စျေးကွက်ထဲကို အဲဒီစတော့ရှယ်ယာတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ရောင်းချဖို့ ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။ Costello သည် Costello ၏စတော့အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အချို့မှ Costello ၏အမြတ်အစွန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို Costello မှပေးဆောင်ရန်သဘောတူထားကြောင်းလည်း Ferraro မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါ” ဟု SEC မှစွပ်စွဲခဲ့သည်။

အစီအစဉ်တွင် အရောင်းမြှင့်တင်သော စတော့ရှယ်ယာများမှာ Canal Capital Corp.၊ တောင်ခြေရှာဖွေရေး, REMSleep HoldingsClancy Systems International တို့အပြင် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပေါင်းစည်းခြင်း၊ Hempstract နှင့် Riverdale ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကော်ပိုရေးရှင်း

"ဤစွပ်စွဲချက်အစီအစဉ်များမှတဆင့် Costello နှင့် Ferraro တို့သည်တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုအမြတ်ငွေဒေါ်လာ 792,000 ခန့်ကိုအတူတူရခဲ့ကြသည်" ဟု SEC မှယခုလအစောပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။

2019 နှင့် 2020 ခုနှစ်များတွင် Ferraro သည် Powerdyne International နှင့် South Beach Spirits စတော့ရှယ်ယာများပါဝင်သည့် စတော့အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များတွင် သီးခြားစီပါဝင်ခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။