J.Belfort၊ B. Madoff အမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် FBI အေးဂျင့်သည် Bankman-Fried ကို မည်သို့တရားစွဲဆိုရမည်ကို ရှင်းပြသည်

အငြိမ်းစား ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို (FBI) အေးဂျင့် Gregory Coleman ၊ Bernie madoff Ponzi အစီအစဉ်နှင့်တရားစွဲဆိုမှု ယော်ဒန်မြစ် Belfort'Wolf of Wall Street' ဟု အများအားဖြင့် လူသိများသော၊ အစိုးရရှေ့နေများ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ FTX crypto လဲလှယ် အခြေအနေ

Coleman ၏ အဆိုအရ FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried (SBF) ကို တရားစွဲခြင်းသည် ရိုးရှင်းပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ငွေကြေးကို လိုက်နာရန်နှင့် အခြေအနေကို ဆိုးရွားသော ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအဖြစ် ဆက်ဆံရန်သာ လိုအပ်ကြောင်း၊ ကပြောသည် နှင့်အင်တာဗျူးတွင် ဉစ္စာဓန ဒီဇင်ဘာလ 21 ပေါ်မှာ။ 

"ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုကိစ္စတွင်၊ ငွေသည်သင့်အားလူဆိုးများထံအမြဲပို့ဆောင်လိမ့်မည်" ဟုသူကပြောသည်။ 

ဤကိစ္စတွင်၊ ယခင်အေးဂျင့်သည် အယူအဆတစ်ခုကို မျှဝေခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် Alameda သုတေသနကို အလောင်းအစားကာမိစေရန် FTX မှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ငွေရှာနိုင်ဖွယ်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထူးခြားသည်မှာ Alameda Research သည် Bankman-Fried မှတည်ထောင်ခဲ့သော FTX ၏ညီအစ်မကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ 

SBF သည် အပြစ်ရှိကြောင်း သက်သေမပြမချင်း အပြစ်မရှိ၊

Bankman-Fried ကို အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ခြင်းဖြင့် Coleman သည် ယခင် FTX သူဌေးသည် အပြစ်ရှိကြောင်း သက်သေမပြမီအထိ အပြစ်မရှိကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ 

“[SBF] သည် သူရင်ဆိုင်နေရသည့်အရာ၏ ဆွဲငင်အားနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သက်ရောက်မှုများကို စတင်နားလည်နေပြီဖြစ်သည်။ လူတိုင်းမှာ အပြစ်ရှိကြောင်း သက်သေမပြမချင်း အပြစ်ကင်းတယ်လို့ ယူဆကြပေမယ့် အဖြစ်မှန်တွေက သူ့အတွက် မကောင်းပါဘူး” ဟု ကိုးလ်မန်းက ဆိုသည်။

စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ Coleman သည် FTX ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်လည်ရယူရန် လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း မြီရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ငွေအချို့ကို ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။ ငွေကြေးအများစုသည် FTX ရရှိသောငွေများကို အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများကို ဖျက်သိမ်းခြင်းမှ ရရှိနိုင်သည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ 

အငြိမ်းစား အေးဂျင့်၏ အဆိုအရဆိုလျှင် အိမ်ရာများမှတဆင့် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုသူတို့ ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခြေရာခံခြင်းသည် အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးကြောင်း သူအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ 

အမှန်စင်စစ်၊ Coleman သည် အကြီးဆုံးသော Ponzi Scheme ၏ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ Bernie Madoff အရှုပ်တော်ပုံတွင် ပါ၀င်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ 'Wolf of Wall Street' သည် စတော့ရှယ်ယာတစ်ခု၏စျေးနှုန်းကိုအတုယူ၍ ဖောင်းပွစေသော "pump and dump" အစီအစဥ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း စတော့များကိုခြေရာခံခြင်းဖြင့် Belfort ကို ဖြုတ်ချရန် ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည်။

Madoff၊ Belfort နှင့် SBF နှိုင်းယှဉ်မှုများ

ထို့အပြင်၊ Coleman သည် Madoff၊ Belfort နှင့် SBF တို့သည် ၎င်းတို့၏ရာဇ၀တ်မှုမှရရှိသောငွေများကို ခဝါချဖွယ်ရှိကြောင်း မှတ်သားထားသည့် အမှုသုံးခုကိုလည်း နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ 

သို့သော် Madoff ၏အမှုသည် Ponzi အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Bankman-Fried သည် အလွဲသုံးစားမှုနှင့် ညီမျှနိုင်ပြီး Belfort သည် လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုနှင့် ခြယ်လှယ်မှုများတွင်ပါ၀င်ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ 

ထိုအတောအတွင်း SBF သည် ယခင်က FTX အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့် အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဖော်ပြသည့် အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူ အမေရိကန်တွင် တရားစွဲခံရဖွယ်ရှိသည်။