Binanceကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် Bitzlato နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသည့် အဓိကပြိုင်ဘက်အဖြစ် ကိုးကားခံထားရသည့် လူသိနည်းသော ငွေကြေးလဲလှယ်မှုတွင် ဒေါ်လာ သန်း 700 ခဝါချသည်ဟု သံသယရှိခံထားရသည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများ စိုးမိုးရေးကွန်ရက် (FinCEN )
ဘေးဖယ်ကနေ BinanceBitzlato နှင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အခြားထင်ရှားသောဖလှယ်မှုများတွင် ရုရှားနိုင်ငံမှချိတ်ဆက်ထားသော darknet စျေးကွက်တွင် Hydra နှင့် ရုရှားတွင်အခြေခံသည်ဟု ယူဆရသော Ponzi အစီအစဉ် Finiko နှင့် Local Bitcoins တို့ပါဝင်သည်။ FinCEN ဖော်ပြထား:
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် Bitzlato ၏ထိပ်တန်းလက်ခံခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည် darknet စျေးကွက်များ သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Bitzlato ၏ ထိပ်တန်းလက်ခံရရှိသည့် မိတ်ဖက်သုံးဖွဲ့ဖြစ်သည့် မေလ 2018 နှင့် 2022 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကြားတွင် လက်ခံရရှိသည့် BTC စုစုပေါင်းပမာဏအားဖြင့်- (1) Binance၊ VASP; (၂) ရုရှားနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော darknet စျေးကွက် Hydra; နှင့် (၃) ရုရှားအခြေစိုက် Ponzi အစီအစဉ် The Finiko။
FinCEN
Binance သည် ရုရှားငွေလဲလှယ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှု လှုပ်ရှားမှုများတွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ မရှင်းလင်းသေးသော်လည်း၊ ဤသတင်းသည် သင့်လျော်သော လိုက်နာမှု လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ၎င်း၏ ကတိကဝတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအချို့ ထွက်ပေါ်လာစေသည်။
သို့သော်လည်း ၎င်းတို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အာဏာပိုင်များကို ကူညီရာတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် ကျေနပ်မိကြောင်း အဆိုပါ ဖလှယ်မှုမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Binance ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ ပြောကြားချက်အရ၊ ၎င်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့် အဆင့်အားလုံးတွင် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် ခိုင်မာသောကတိကဝတ်ကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။
ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏တာဝန်ကို အလေးအနက်ထား၍ တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် ဤကြိုးပမ်းမှုတွင် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းကစားသမားများက လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မသင်္ကာဖွယ်ပါဝင်မှု Binance Bitzlato ၏အရေးကိစ္စတွင် ဖလှယ်မှုလုပ်ငန်းများအပြင် ရုရှားနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုစိုးရိမ်မှုများ တိုးလာစေသည်။
ထင်ရှားသည်မှာ၊ Binance သည် ဥရောပသမဂ္ဂမှ နိုင်ငံအပေါ် အဋ္ဌမမြောက် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအစီအစဉ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီးနောက် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုမရှိသော ရုရှားများကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ဖလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Bitzlato သည် လိမ်လည်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု အာဏာပိုင်များက ပြောသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အေဂျင်စီများစွာသည် Bitzlato အား ပြင်းထန်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ စတင်လိုက်သည့်အချိန်၌ ဤထုတ်ဖော်မှုထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အာဏာပိုင်များသည် ကုမ္ပဏီအား ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း စွပ်စွဲကာ ရုရှားအပေါ် ချမှတ်ထားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်တိမ်းရန် ကူညီပေးနေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
Bitzlato ဖန်တီးသူ Anatoly Legkodymov သည် ကုမ္ပဏီကို ဆက်လက်စုံစမ်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် မိုင်ယာမီတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်က ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရိုမှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
FinCEN ၏အမိန့်အရ Bitzlato ၏ထိပ်တန်းလက်ခံခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည်လိမ်လည်မှုများသို့မဟုတ် darknet စျေးကွက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
2019 မှ 2021 ခုနှစ်အတွင်း Bitzlato သည် လိမ်လည်မှုများမှတစ်ဆင့် စုစုပေါင်း $406 million တန်သော cryptocurrency၊ darknet marketplaces မှ $224 million နှင့် ransomware ကျူးလွန်သူများထံမှ $9 million တို့ကို စုဆောင်းခဲ့သည်ဟု အေဂျင်စီက အခိုင်အမာဆိုသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/